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Pre-Annual General Meeting Information • Jun 3, 2020

캔서롭/주주총회소집결의/(2020.06.03)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-06-03

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-05-27
3. 정정사유	세부안건 확정에 따른 의안 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제2호 의안: 이사(사외이사포함) 선임의 건      제3호 의안: 감사 선임의 건	제2호 의안 : 이사(사외이사포함) 선임의 건    * 제2-1호: 사내이사 황도순 선임의 건    * 제2-2호: 사내이사 이백승 선임의 건    * 제2-3호: 사외이사 송지준 선임의 건 제3호 의안 : 감사 이병구 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-06-25
시간	오전 9:00
2. 장소		서울특별시 금천구 디지털로 173, 엘리시아지식센터 3층
3. 의안 주요내용		제1호 의안: 제19기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 재승인의 건 제2호 의안 : 이사(사외이사포함) 선임의 건    * 제2-1호: 사내이사 황도순 선임의 건    * 제2-2호: 사내이사 이백승 선임의 건    * 제2-3호: 사외이사 송지준 선임의 건 제3호 의안 : 감사 이병구 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-04-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 제1호 의안은 2020.03.30 제19기 정기주주 총회에서 승인된 내부결산재무제표에 대하여 외부감사 결과 변경된 재무제표로 재승인하는 건입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황도순	1962-07	3	신규선임	前 ㈜NE능률 대표이사 前 ㈜엠티이지 경영고문 現 한국디지털교과서협회 이사
이백승	1969-12	3	신규선임	前 워싱턴대학 포닥 (박사 후 연구원) 前 블루버드바이오 수석 연구원 現 영국 OVM 및 OCB 이사 現 캔서롭 및 엠제이셀바이오 CTO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송지준	1974-03	3	신규선임	前: 켈론리스카연구소, 스웨덴 왕립공대 방문교수 前: 하버드의과대학, 메사츄세스 일반병원 방문교수 現 KAIST 생명과학과 부교수 現 국가과학기술자문회의 기초연구진흥위원 現 기초연구연합 운영위원 現 피씨지바이오텍 이사	피씨지바이오텍(이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이병구	1971-09	3	신규선임	비상근	前 삼일회계법인 근무 現 도원회계법인 근무 現 주식회사 KMH 감사