DONGWON METAL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 10, 2020

동원금속/주주총회소집결의/(2020.06.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-06-29
3. 장소		경북 경산시 진량읍 공단6로 24길 23-9 (경산산업단지관리공단 3층 대회의실)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사(위원회)보고 2) 영업보고 2. 부의 안건 제 1호 의안 : 제35기(2019.4.1～2020.3.31)   재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및   연결 재무제표 승인의 건      제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명 선임)      - 제2-1호: 사내이사 박승룡 선임의 건 (재선임)      - 제2-2호: 사내이사 임경만 선임의 건 (재선임) 제 3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-06-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박승룡	1959-05	3	재선임	(현)동원금속 대표이사 (전)동원금속 유럽 및 미국법인장 (전)동원금속 연구개발실장 및 공장장
임경만	1961-04	3	재선임	(현)동원금속 부사장 (전)동원금속 기획실장 (전)동원파이프 영업담당이사 및 전무이사