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Pre-Annual General Meeting Information • Jun 10, 2020

리노스/주주총회소집결의/(2020.06.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-07-22
시간	오전 9:00
2. 장소		서울시 강남구 선릉로91길 18, 동현빌딩 4층 위플레이스 선릉점 1강의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명, 이사 1명)  -제1-1호:사외이사 심현대 선임의 건  -제1-2호:사외이사 민성욱 선임의 건  -제1-3호:기타비상무이사 나상호 선임의 건 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 3명)  -제2-1호:사외이사인 감사위원회 위원           심현대 선임의 건  -제2-2호:사외이사인 감사위원회 위원           민성욱 선임의 건  -제2-3호:사외이사가 아닌 감사위원회 위원           나상호 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-06-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
나상호	1966-12	3년	재선임	원광대학교 경영학과 학사 전) 광전자(주) 재경팀장 현)㈜오디텍 경영지원본부 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
심현대	1964-07	3년	재선임	인하대학교 행정학과 학사 전) (주)에바트티앤씨 대표이사 전) (주)디지털 캠프 대표이사 현) (주)비트오션 테크놀러지 대표이사	(주)비트오션 테크놀러지 대표이사
민성욱	1973-01	3년	재선임	동국대학교 경영대학원 전) 매경미디어그룹 기획실 PD 현) 헨지스인베스트먼트 대표이사	헨지스인베스트먼트 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
심현대	1964-07	3년	재선임	사외이사인 감사위원	인하대학교 행정학과 학사 전) (주)에바트티앤씨 대표이사 전) (주)디지털 캠프 대표이사 현) (주)비트오션 테크놀러지 대표이사
민성욱	1973-01	3년	재선임	사외이사인 감사위원	동국대학교 경영대학원 전) 매경미디어그룹 기획실 PD 현) 헨지스인베스트먼트 대표이사
나상호	1966-12	3년	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	원광대학교 경영학과 학사 전) 광전자(주) 재경팀장 현)㈜오디텍 경영지원본부 상무이사