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AGM Information • Jun 12, 2020

국동/임시주주총회 결과/(2020.06.12)임시주주총회 결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건  제2-1호 의안 : 사내이사 권영도 선임의 건  제2-2호 의안 : 사외이사 장양수 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 임원퇴직금 지급규정의 건 ☞ 원안대로 승인
2. 주주총회 일자	2020-06-12
3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	2020-04-28 주주총회소집결의 2020-05-25 주주총회소집결의 2020-05-26 주주총회소집공고 2020-05-26 참고서류 2020-06-05 주주총회소집공고 2020-06-05 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권영도	1970-10	3	신규선임	서울대학교 생명과학부 이학박사 LG화학 바이오텍연구소 現)국동 바이오사업본부 연구소장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장양수	1957-12	3	신규선임	연세대학교 대학원 의학박사 現)연세대학교 의과대학 심혈관제품 유효성평가센터장 現)연세대학교의과대학장/의학전문대학원장	現)연세대학교 의과대학 심혈관제품 유효성평가센터장 現)연세대학교의과대학장/의학전문대학원장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	(1)의약품 제조 및 판매업 (2)의약외품 제조 및 판매업 (3)의약품 및 의약외품 원료 연구개발업 (4)생물학적제제의 제조 및 판매업 (5)생물학적제제의 연구개발업 (6)분자진단 및 의료용구의 제조 및 판매업 (7)의학, 건강관리 관련 데이타베이스 활용 및 컨텐츠 서비스 사업 (8)기능성화장품 제조 및 판매업 (9)기능성화장품 원료, 소재, 첨가물의 제조 및 판매업 (10)기능성화장품 원료 및 소재 연구개발업 (11)기타 생명공학에 관한 연구개발업 (12)각 호와 관련된 무역 및 수출입업 (13)각 호와 관련된 경영자문, 국내외 투자사업 및 관련사업 (14)각 호와 관련된 국내외의 다른 기관과 공동연구 및 공동개발 (15)각 호와 관련된 연구용역, 기술평가 및 투자업무 (16)위 각호에 관련된 부대사업 일체		사업다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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