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Pre-Annual General Meeting Information • Jun 12, 2020

바른손/주주총회소집결의/(2020.06.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-06-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 수원시 영통구 영통동 996-4 보보스프라자 318호
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 : 제35기 영업보고 및 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계 관리제도 운영실태 보고 2) 결의사항 가. 제 1호 의안 :제35기 재무제표 (결손금처분계산          서 포함) 및 연결 재무제표 승인(안)의 건 나. 제 2호 의안 : 이사선임의 건                 (사내이사 3명, 사외이사 2명) 제2-1호의안 : 강신범 사내이사 선임의 건 (중임) 제2-2호의안 : 안은미 사내이사 선임의 건 (중임) 제2-3호의안 : 이형휘 사내이사 선임의 건 (중임) 제2-4호의안 : 김택균 사외이사 선임의 건 (중임) 제2-5호의안 : 한문성 사외이사 선임의 건 (중임) 다. 제 3호 의안 : 정관 변경의 건 라. 제 4호 의안 : 이사보수한도 결정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-06-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강신범	1975-03	3년	재선임	고려대학교 정보경영공학과 박사 졸업(~2012) 전)케이티하이텔 TF LEADER(~2009) 전)엔알스튜디오 대표이사(~2016) 현) 바른손 대표이사(2017.06~)
안은미	1974-04	3년	재선임	성신여자대학교 통계학과 졸업(~2009) 전) 폴룩스픽쳐스 대표이사(~2016) 현) 바른손 대표이사(2017.06~)
이형휘	1967-05	3년	재선임	세종사이버대 경영학과 졸업(~2013) 전) 롸이즈온(주) 재경팀장(~2009) 현) 바른손 경영지원부 CFO(2009.08~)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한문성	1957-03	3년	재선임	서울대학교 의학과 졸업(~1982) 전)성균관대학교 외래교수 전)서울대학교 외래교수 현) 문원의료재단 서울병원 병원장(2011.02~)	문원의료재단
김택균	1970-05	3년	재선임	한국외국어대학교 경영학과 졸업(~1995) The Owen School of Management at Vanderbilt University (TN, USA)MBA of Dual Major(Strategy & Finance)(~2003) 전) (주)쇼박스 전략기획실 이사(2009~2018) 현) 유니온파트너스 부사장(2018.03~)	-