Dgenx Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 15, 2020

디젠스/주주총회소집결의/(2020.06.15)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-06-15

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020.06.15
3. 정정사유	코로나 19영향으로 인한 임시주주총회 대관 장소 불가로 일시 및 장소 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시 2. 장소	1.일시 : 오전 9시 2.장소 :시흥비즈니스센터 2층중회의실 (경기 시흥시 산기대학로 237(정왕동))	1.일시 : 오전 9시 30분 2.장소 : 디젠스 주식회사 본사 1층 대회의실 (경기 시흥시 공단1대로 27번길 38(정왕동))

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-06-18
시간	오전 9시 30분
2. 장소		디젠스 주식회사 본사 1층 대회의실 (경기 시흥시 공단1대로 27번길 38(정왕동))
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 이사 선임의 건   1-1호 의안 : 김희진 사내이사 신규 선임의 건   1-2호 의안 : 박상철 사내이사 신규 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-06-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2020-04-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김희진	1964-07	3년	신규선임	1. 대우자동차 근무 (1990.01~1997.11) 2. 동원테크㈜ 근무 (2000.02~2012.11) 3. 디젠스 주식회사 연구소장 전무이사(2012.12~현재)
박상철	1966-02	3년	신규선임	1. 동원금속㈜ 경산공장 근무(1995.05~2007.09) 2. 동원테크㈜ 군산공장 전임(2008.10~2014.09) 3. 디젠스 주식회사 함안공장장(2014.10~현재)