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Pre-Annual General Meeting Information • Jun 18, 2020

엔터메이트/주주총회소집결의/(2020.06.18)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-06-18

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020.05.22
3. 정정사유	의안 세부내역 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 장소	서울시 강남구 밤고개로 286 세곡문화센터 대회의실	서울시 강남구 논현로24길 41 공간4567 대회의실
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(세부내역 미확정) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(세부내역 미확정) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(세부내역 미확정)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건  제 1-1호 의안 : 일반적 정관 변경의 건  제 1-2호 의안 : 주식병합의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건  제 2-1호 의안 : 사내이사 김현모 신규선임의 건  제 2-2호 의안 : 사내이사 양재훈 신규선임의 건  제 2-3호 의안 : 사내이사 온영두 신규선임의 건  제 2-4호 의안 : 사외이사 이길우 신규선임의 건 제3호 의안 : 감사 전원용 신규 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-07-03
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강남구 논현로24길 41 공간4567 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건  제 1-1호 의안 : 일반적 정관 변경의 건  제 1-2호 의안 : 주식병합의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건  제 2-1호 의안 : 사내이사 김현모 신규선임의 건  제 2-2호 의안 : 사내이사 양재훈 신규선임의 건  제 2-3호 의안 : 사내이사 온영두 신규선임의 건  제 2-4호 의안 : 사외이사 이길우 신규선임의 건 제3호 의안 : 감사 전원용 신규 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-05-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 임시주주총회 안건 및 의안별 세부사항은 추후 이사회에서 확정하여 재공시할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김현모	1976-07	3	신규선임	前) ㈜옐로오투오 사업부대표 現) ㈜세미콘라이트 부사장
양재훈	1984-02	3	신규선임	現) ㈜세미콘라이트 감사
온영두	1977-08	3	신규선임	現) ㈜퓨전 이사 現) 세미콘라이트 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이길우	1978-02	3	신규선임	前) 법무법인 광장 現) 법무법인 태신 대표변호사	해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정원용	1978-02	3	신규선임	비상근	(前)삼정KPMG 근무 (現)안세회계법인 회계사      (상무이사, KICPA)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-AI(Artificial Intelligence) 이미징 솔루션 개발, 제조, 판매업 -원격의료 지원 서비스 개발, 지원, 자문 및 판매업 -국, 내외 상장주식 또는 기타 법인의 지분 및 채권(CB,BW등)에 대한 투자업 -국, 내외 부동산 매매, 투자, 건설, 공사, 임대, 분양, 시행 및 용역업 -광물자원, 원자재 개발, 가공, 공급, 판매업 -국, 내외 광산 프로젝트의 개발 및 투자업		사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-소프트웨어 개발업 -생명공학 관련 신기술 연구, 개발 및 상품화, 판매업	-각종 소프트웨어 개발, 제조, 판매업 -생명공학 관련 신기술 연구개발, 제조, 판매, 사용권 대여 및 투자업	사업목적 변경
사업목적 삭제	-인터넷업 -소프트웨어 공급업 -광고 대행업 -부동산 임대업 -교육관련물 제조, 판매 및 대여업 -인터넷을 통한 교육서비스업 -전자 재료 제조 및 판매업 -전자 부품 제조 및 판매업 -전기전자, 반도체 재료의 제조 및 판매업 -의류 제조 및 판매업 -국내외 무역업 -음식점업 -신약개발사업   -유전자 치료제 개발, 제조, 판매업   -줄기세포 관련 연구개발 사업   -줄기세포 관련 사업 또는 컨설팅업무   -줄기세포 관련 제품의 제조   -헬스케어 관련사업   -건강보조식품 제조 및 유통업   -화장품의 제조 및 판매업   -환경관련 기술개발 및 판매사업   -환경관련 제품개발 및 판매사업   -신재생에너지의 생산 및 판매   -국내외 부동산개발 관련 투자, 개발, 운영 및 자산관리업		사업목적 변경