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Pre-Annual General Meeting Information • Jun 18, 2020

엔터메이트/주주총회소집결의/(2020.06.18)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-06-18

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020.06.18
3. 정정사유	단순기재 오류정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제 2-3호 의안 : 사내이사 온영두 신규선임의 건	제 2-3호 의안 : 기타비상무이사 온영두 신규선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-07-03
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강남구 논현로24길 41 공간4567 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건  제 1-1호 의안 : 일반적 정관 변경의 건  제 1-2호 의안 : 주식병합의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건  제 2-1호 의안 : 사내이사 김현모 신규선임의 건  제 2-2호 의안 : 사내이사 양재훈 신규선임의 건  제 2-3호 의안 : 기타비상무이사 온영두 신규선임의 건  제 2-4호 의안 : 사외이사 이길우 신규선임의 건 제3호 의안 : 감사 정원용 신규 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-05-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 임시주주총회 안건 및 의안별 세부사항은 추후 이사회에서 확정하여 재공시할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김현모	1976-07	3	신규선임	前) ㈜옐로오투오 사업부대표 現) ㈜세미콘라이트 부사장
양재훈	1984-02	3	신규선임	現) ㈜세미콘라이트 감사
온영두	1977-08	3	신규선임	現) ㈜퓨전 이사 現) 세미콘라이트 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이길우	1978-02	3	신규선임	前) 법무법인 광장 現) 법무법인 태신 대표변호사	해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정원용	1978-02	3	신규선임	비상근	(前)삼정KPMG 근무 (現)안세회계법인 회계사      (상무이사, KICPA)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-AI(Artificial Intelligence) 이미징 솔루션 개발, 제조, 판매업 -원격의료 지원 서비스 개발, 지원, 자문 및 판매업 -국, 내외 상장주식 또는 기타 법인의 지분 및 채권(CB,BW등)에 대한 투자업 -국, 내외 부동산 매매, 투자, 건설, 공사, 임대, 분양, 시행 및 용역업 -광물자원, 원자재 개발, 가공, 공급, 판매업 -국, 내외 광산 프로젝트의 개발 및 투자업		사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-소프트웨어 개발업 -생명공학 관련 신기술 연구, 개발 및 상품화, 판매업	-각종 소프트웨어 개발, 제조, 판매업 -생명공학 관련 신기술 연구개발, 제조, 판매, 사용권 대여 및 투자업	사업목적 변경
사업목적 삭제	-인터넷업 -소프트웨어 공급업 -광고 대행업 -부동산 임대업 -교육관련물 제조, 판매 및 대여업 -인터넷을 통한 교육서비스업 -전자 재료 제조 및 판매업 -전자 부품 제조 및 판매업 -전기전자, 반도체 재료의 제조 및 판매업 -의류 제조 및 판매업 -국내외 무역업 -음식점업 -신약개발사업   -유전자 치료제 개발, 제조, 판매업   -줄기세포 관련 연구개발 사업   -줄기세포 관련 사업 또는 컨설팅업무   -줄기세포 관련 제품의 제조   -헬스케어 관련사업   -건강보조식품 제조 및 유통업   -화장품의 제조 및 판매업   -환경관련 기술개발 및 판매사업   -환경관련 제품개발 및 판매사업   -신재생에너지의 생산 및 판매   -국내외 부동산개발 관련 투자, 개발, 운영 및 자산관리업		사업목적 변경