DaishinInformation

Regulatory Filings • Jun 19, 2020

대신정보통신/정기주주총회결과/(2020.06.19)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제33기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	82,488		- 매출액
- 부채총계	56,441		- 영업이익	2,107
- 자본금	19,214		- 당기순이익	1,507
- 자본총계	26,046		*주당순이익(원)	39
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	10
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		384,289,150
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.3
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제33기 재무제표 승인의 건        -> 이사회 승인에 따라 보고사항 대체 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건        -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 사내이사 최현택 선임의 건 -> 원안대로 가결    제3-2호 의안 : 사외이사 허인석 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 이재권 선임의 건        -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건        -> 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건        -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2020-06-19
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
제1호 의안 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 회사 정관 제45조에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사의 전원의 동의가 있어 2020년 6월 8일 이사회에서 승인하였으며, 2020년 6월 19일 정기주주총회에서 보고하였습니다.
※관련공시		2020-05-28 주주총회소집결의 2020-06-02 주주총회소집공고 2020-06-05 감사보고서 제출 2020-06-08 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최현택	1961-05	3년	재선임	동신대 대학원 이학박사 현) 대신정보통신(주) 대표이사 현) 한국전자정보기술학회 부회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
허인석	1958-08	2년	신규선임	단국대 경영학과 졸업 전) 관악세무서 국세심사위원 현) 허인석세무사 사무소 대표	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이재권	1970-09	3	재선임	비상근	고려대 법학과 졸업 전) 조달청 변호사 현) 법무법인 동인 변호사