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Pre-Annual General Meeting Information • Jun 23, 2020

디엠티/주주총회소집결의/(2020.06.23)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-06-23

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-05-18
3. 정정사유	부의안건 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	- 이사 임기 만료에 따른 신규 선임(세부안건 추후 확정)	- 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건    제2-1호 의안 : 사내이사 김훈 선임의 건    제2-2호 의안 : 사외이사 곽일태 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 안건의 세부사항이 확정되면 이를 재공시 하겠습니다.	- 당사는 2020년 06월 23일 이사회 결의를 통하여 임시주주총회 부의안건을 확정 하였습니다.
이사선임 세부내역	-	성명 김훈 출생년월 1972-03 임기 3년 재선임 주요경력 - 중앙대 응용통계학과 졸업 - (주)지엔코 전략기획실 실장 - 이스타벤처투자(주) 투자운용 부장 - 씨엑스씨종합캐피탈(주) 투자운용 부장 - 現 (주)에이치바이온 이사 - 現 (주)홈캐스트 바이오사업본부 상무이사 - 現 (주)디엠티 사내이사
사외이사선임 세부내역	-	성명 곽일태 출생년월 1982-02 임기 3년 재선임 주요경력 - 중국인민대학교 국제경제무역학과 졸업 - 現 송우전자(주) 자재구매부 팀장 - 現 (주)디엠티 사외이사

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-07-10
시간	오전 09시
2. 장소		서울특별시 강남구 언주로 726, 14층(논현동, 두산빌딩) 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		- 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건    제2-1호 의안 : 사내이사 김  훈 선임의 건    제2-2호 의안 : 사외이사 곽일태 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-05-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 2020년 06월 23일 이사회 결의를 통하여 임시주주총회 부의안건을 확정 하였습니다.
※관련공시	2020-05-18 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김훈	1972-03	3년	재선임	- 중앙대 응용통계학과 졸업 - (주)지엔코 전략기획실 실장 - 이스타벤처투자(주) 투자운용 부장 - 씨엑스씨종합캐피탈(주) 투자운용 부장 - 現 (주)에이치바이온 이사 - 現 (주)홈캐스트 바이오사업본부 상무이사 - 現 (주)디엠티 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
곽일태	1982-02	3년	재선임	- 중국인민대학교 국제경제무역학과 졸업 - 現 송우전자(주) 자재구매부 팀장 - 現 (주)디엠티 사외이사	-