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Pre-Annual General Meeting Information • Jun 23, 2020

에스엘/주주총회소집결의/(2020.06.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2020-07-16
3. 장소		경북 경산시 진량읍 공단6로24길 23-9 (경산산업단지관리공단 3층 대강당)
4. 의안 주요내용		[부의안건] -제1호 의안 : 이사 선임의 건               (사외이사 1명) -제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원1명)
5. 이사회결의일(결정일)		2020-06-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김도성	1966-12	3	신규선임	현)서강대학교 경영대학 교수 현)한국FP학회 부회장 현)한국거래소 분쟁조정심의위원 전)한국거래소 기업심사위원회 위원 전)금융감독원 금융투자업인가 외부평가위원회 위원	해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김도성	1966-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현)서강대학교 경영대학 교수 현)한국FP학회 부회장 현)한국거래소 분쟁조정심의위원 전)한국거래소 기업심사위원회 위원 전)금융감독원 금융투자업인가 외부평가위원회 위원