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Regulatory Filings • Jun 29, 2020

수프로/정기주주총회 결과/(2020.06.29)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	7,364		- 매출액
- 부채총계	3,821		- 영업이익	-926
- 자본금	1,967		- 당기순이익	-412
- 자본총계	3,543		*주당순이익(원)	-112
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 채일 선임의 건(재선임) ->원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 임현택 선임의 건(재선임) ->원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사내이사 윤택승 선임의 건(재선임) ->원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도:8.0억원) ->원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도:3천만원) ->원안대로 승인
4. 주주총회일자				2020-06-29
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
해당사항 없음
※관련공시		2020-06-19 감사보고서 제출 2020-06-12 주주총회소집공고 2020-06-12 주주총회소집 결의

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
채일	1971-07	3년	재선임	서울대학교 조경학과 졸업 (前) 삼성그룹 신재무추진팀('98~99) (前) (주)송방 기획실('99~00) (現) (주)수프로 대표이사('00~현재)

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임현택	1967-09	3년	재선임	건국대학원 응용식물환경학과 졸업 (前) 현대자동차영업관리직('91~00) (現) (주)수프로 유통사업부 총괄('00~현재)

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤택승	1965-01	3년	재선임	건국대학교 산림자원학과 건국대학교 농업생명과학대학 건국대학교 생명환경과학대학 건국대학교 농축대학원 (現)수프로 연구소장

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	18. 해외산림자원개발사업, 해외산림조사사업 및 해외 생태녹화사업		사업다각화
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
4. 부동산 개발 및 투자자문 8. 부동산임대 및 전대업	4. 부동산개발업 및 투자자문업 8. 부동산매매업,임대업 및 전대업	사업다각화
3. 사업목적 삭제	-		-