EcoBio Holdings Co., Ltd.

M&A Activity • Jun 29, 2020

합병등종료보고서 1.1 에코바이오홀딩스(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 합병등 종료보고서 (합 병)

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금융감독원장 귀하	2020년 06월 29 일
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회 사 명 :&cr	에코바이오홀딩스 주식회사
대 표 이 사 :&cr	송 효 순
본 점 소 재 지 :	서울시 서초구 서운로 26길 5 토탈에코빌딩
	(전 화) 02-3483-2900
	(홈페이지) http://www.ecobio.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전 무 (성 명) 김 영 민
	(전 화) 02-3483-2900
&cr

Ⅰ. 일정

구 분		에코바이오홀딩스 주식회사&cr(합병법인)	에코에너지 주식회사&cr(피합병법인)	에코바이오수소 주식회사&cr(피합병법인)
이사회 결의일		2020년 04월 27일	2020년 04월 27일	2020년 04월 27일
합병 계약 체결을 위한 주주총회 결의일		-	-	-
합병 계약일		2020년 04월 27일	2020년 04월 27일	2020년 04월 27일
소규모합병 공고일		2020년 05월 11일	-	-
주주명부 폐쇄기간	시작일	2020년 05월 11일	-	-
종료일	2020년 05월 13일	-	-
합병반대의사표시 접수기간	시작일	2020년 05월 11일	-	-
종료일	2020년 05월 25일	-	-
합병승인을 위한 주주총회에 갈음하는&cr이사회 결의일(주1)		2020년 05월 26일	-	-
채권자 이의제출기간	시작일	2020년 05월 27일	2020년 05월 27일	2020년 05월 27일
종료일	2020년 06월 27일	2020년 06월 27일	2020년 06월 27일
합병기일		2020년 06월 29일	-	-
합병종료보고총회에 갈음하는 이사회 결의일(주2)		2020년 06월 29일	-	-
합병종료보고 공고일		2020년 06월 29일	-	-
합병(해산) 등기예정일		2020년 06월 30일	-	-

주1)합병법인인 에코바이오홀딩스 주식회사는 소규모합병에 해당하여 합병승인을 위한 주주총회를 이사회 결의 로 갈음하고, 피합병법인인 에코에너지 주식회사와 에코바이오수소 주식회사는 합병승인을 주주총회로 결의합니다.

주2)합병법인인 에코바이오홀딩스 주식회사는 상법 제526조 제3항에 따라 합병종료보고 주주총회를 합병종료보고 이사회 및 홈페이지 공고로 갈음합니다.&cr&cr&cr

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

에코바이오홀딩스 주식회사는 에코에너지 주식회사와 에코바이오수소 주식회사의 최대주주로서 100%의 지분을 보유하고 있습니다. 본 합병은 합병 신주를 발행하지 않는 무증자합병이므로 합병 전후로 발생하는 대주주의 지분변동은 없습니다. &cr&cr

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

본 합병은 상법 제527조의3 규정에 의한 소규모합병 방식이므로 주식매수청구권이 인정되지 않습니다.&cr&cr

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

합볍법인 에코바이오홀딩스 주식회사와 피합병법인 에코에너지 주식회사, 에코바이오수소 주식회사는 2020년 05월 27일 각각 이의제출 공고 및 최고를 시행하였고, 2020년 06월 27일 채권자 이의제출 만료 시 까지 이의를 제출한 채권자는 없습니다. 또한 해당 건으로 채권을 변제하거나, 상당한 담보를 제공하기로 결정된 사항은 없습니다. &cr&cr

Ⅴ. 관련 소송의 현황

본 합병의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송이 제기된 사실이 없습니다. &cr&cr

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

합볍법인 에코바이오홀딩스 주식회사는 피합병법인 에코에너지 주식회사, 에코바이오수소 주식회사의 발행주식총수의 100%를 소요하고 있으며, 합병비율 1.0000000 : 0.0000000으로 흡수합병하므로 에코바이오홀딩스 주식회사는 본 합병으로 신주를 발행하지 않습니다. 또한 본 합병으로 인해 지급한 별도의 합병 교부금도 없습니다. &cr&cr

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

구 분	합병 전			합병 후
에코바이오홀딩스㈜	에코에너지㈜	에코바이오수소㈜
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자산
유동자산	38,865,469,473	21,116,613,636	532,989	36,547,818,657
현금및현금성자산	1,601,888,881	820,666,034	482,989	2,423,037,904
단기금융상품	-	3,931,250,000	-	3,931,250,000
매출채권및기타채권	34,541,774,146	12,778,042,286	50,000	23,885,068,991
미청구용역	2,681,630,032	3,272,630,000	-	5,954,260,032
당기법인세자산	44,780	1,076,760	-	1,121,540
기타유동자산	40,131,634	312,948,556	-	353,080,190
비유동자산	32,438,252,872	24,034,957,311	1,269,850,889	37,614,317,646
장기매출채권및기타채권	-	10,023,000,000	3,000,000	10,026,000,000
장기금융상품	2,000,000	-	-	2,000,000
확정급여자산	-	663,131,864	-	663,131,864
당기손익-공정가치측정금융자산	4,881,026,366	37,500,000	1,266,849,889	6,185,376,255
종속기업투자	20,123,904,293	13,000,000,000	-	13,000,000,000
관계기업투자	676,200,000	-	-	676,200,000
유형자산	5,565,520,421	32,861,347	1,000	5,593,543,635
무형자산	-	278,464,100	-	278,464,100
사용권자산	187,239,244	-	-	187,239,244
이연법인세자산	1,002,362,548	-	-	1,002,362,548
자산총계	71,303,722,345	45,151,570,947	1,270,383,878	74,162,136,303
부채
유동부채	5,307,442,820	28,845,841,451	3,296,327,173	9,663,081,478
매입채무및기타채무	3,464,552,239	22,008,793,799	1,551,327,173	3,091,619,366
계약부채	-	805,134,812	-	805,134,812
초과청구공사	708,781,912	-	-	708,781,912
단기차입금	-	4,300,000,000	1,745,000,000	3,200,000,000
유동성장기차입금	-	468,750,000	-	468,750,000
유동성리스부채	102,973,421	-	-	102,973,421
기타유동부채	411,284,077	43,459,373	-	454,743,450
당기법인세부채	619,851,171	1,219,703,467	-	831,078,517
비유동부채	1,091,990,841	1,406,250,000	-	2,498,240,841
장기매입채무및기타채무	71,000,000	-	-	71,000,000
장기차입금	-	1,406,250,000	-	1,406,250,000
순확정급여부채	1,020,990,841	-	-	1,020,990,841
부채총계	6,399,433,661	30,252,091,451	3,296,327,173	12,161,322,319
자본
자본금	5,805,497,000	20,620,100,000	250,000,000	5,805,497,000
기타불입자본	64,670,992,920	1,051,206,784	-	62,202,097,154
기타자본구성요소	-	-	-	(434,578,934)
이익잉여금	(5,572,201,236)	(6,771,827,288)	(2,275,943,295)	(5,572,201,236)
자본총계	64,904,288,684	14,899,479,496	(2,025,943,295)	62,000,813,984
자본과부채총계	71,303,722,345	45,151,570,947	1,270,383,878	74,162,136,303

&cr(주1) 상기 주식회사 에코바이오홀딩스 주식회사, 에코에너지 주식회사 및 에코바이오수소주식회사의 재무상태표는 2020년 03월 31일 기준으로 작성된 것이므로 실제 합병기일 기준으로 작성될 합병 재무제표와 차이가 있을 수 있습니다.&cr&cr(주2) 상기 요약재무제표는 외부감사인의 감사 또는 검토를 거치지 않은 재무제표에 해당합니다. 따라서 향후 외부감사인의 감사 또는 검토 결과에 따라 변경될 수 있습니다