LK SAMYANG CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 29, 2020

삼양옵틱스/주주총회소집결의/(2020.06.29)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-06-29

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020.06.11
3. 정정사유	의안 확정에 따른 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	1. 부의안건 - 안건 미확정으로 추후 확정 예정	1. 부의안건 제1호 의안: 정관 변경의 건 제2호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-08-07
시간	오전 9시
2. 장소		경상남도 창원시 마산회원구 자유무역 6길 123 (봉암동) 마산본사 강당
3. 의안 주요내용		1. 부의안건 제1호 의안: 정관 변경의 건 제2호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-06-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2020-06-11 주주총회소집결의 2020-06-11 중간(분기)배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	9. 소프트웨어 개발 및 공급업 10. 소프트웨어 자문업 11. 장비임대업		신규사업을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	4. 각 호와 관련된 수출입업 10.각 호와 관련된 도. 소매업 및 기타서비스업		내용 중복에 따른 삭제