SL CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 30, 2020

주주총회소집공고 2.8 에스엘 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020 년 06월 30일
회 사 명 :	에스엘 주식회사
대 표 이 사 :	김 한 영
본 점 소 재 지 :	대구광역시 북구 검단공단로 32(검단동)
	(전 화)053-856-8511
	(홈페이지)http://www.slworld.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)재무담당이사	(성 명) 이 규 봉
	(전 화)053-850-8708

&cr

주주총회 소집공고(임시)

삼가 株主 여러분의 健勝하심을 仰祝하나이다.

今般 商法 第365條, 第522條 및 當社 定款 第20條에 依據 臨時 株主總會를 아래와 같이 召集하오니 參席하여 주시기 바랍니다. &cr

- 아 래 -&cr

1. 일시 : 2020년 7월 16일 목요일 오전 11시

&cr2. 장소 : 경북 경산시 진량읍 공단6로24길 23-9&cr (경산산업단지관리공단 3층 대강당)

&cr3. 회의목적 사항

<부의 안건>

제1호 의안 : 사외이사 선임의 건

제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건&cr

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서, 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거 나 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.&cr

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(첨부위임장에 인감 날인), 대리인의 신분증&cr

6. 경영참고사항

상법 제542조의 4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행 부에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	가결&cr여부	사내이사				사외이사
이충곤&cr(출석률: 22%)	이성엽 &cr(출석률: 67%)	김한영&cr(출석률: 100%)	최병식&cr(출석률: 93%)	서정석 &cr(출석률: 72%)	이재호&cr(출석률: 56%)	안경준&cr(출석률: 100%)	박노하&cr(출석률: 67%)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1	2020.01.02	합병경과 보고 및 공고의 건	가결	불참	불참	찬성	찬성	불참	찬성	-	찬성
2	2020.01.06	타법인에 대한 채무보증 결정	가결	불참	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	-	불참
3	2020.02.05	타법인과 금전대차거래에 관한 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	찬성
4	2020.02.11	타법인에 대한 채무보증 결정	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	찬성
5	2020.03.03	제52기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성
6	2020.03.06	제52기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성
7	2020.03.11	타법인에 대한 채무보증 결정	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	불참
8	2020.03.13	타법인에 대한 채무보증 결정	가결	찬성	불참	찬성	불참	찬성	불참	-	찬성
9	2020.03.18	자기주식 취득을 통한 주가안정 및 주주가치 제고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성
10	2020.03.31	대표이사 선임의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성
11	2020.04.20	타법인에 대한 채무보증 결정	가결	불참	불참	찬성	찬성	찬성	-	찬성	불참
12	2020.05.07	타법인에 대한 채무보증 결정	가결	불참	불참	찬성	찬성	불참	-	찬성	찬성
13	2020.05.19	타법인에 대한 채무보증 결정	가결	불참	불참	찬성	찬성	불참	-	찬성	찬성
14	2020.05.19	타법인에 대한 채무보증 결정	가결	불참	불참	찬성	찬성	불참	-	찬성	찬성
15	2020.05.26	독일사무소(지점) 설립의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성
16	2020.06.18	제49기,제50기,제51기 연결재무제표 재승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	불참
17	2020.06.22	1. 사외이사후보추천위원회 설치의 건&cr2. 사외이사후보추천위원 선임의 건	가결	불참	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	불참
18	2020.06.23	1. 임시주주총회 소집에 관한 건&cr2. 이사회규정 개정의 건	가결	불참	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	불참

(주1) 2020년 3월 31일 제52기 정기주주총회에서 사외이사 이재호는 임기만료되었고, 안경준 사외이사가 신규 선임되었습니다.&cr(주2) 2020년6월1일부로 사내이사 최병식은 일신상의 이유로 사임하였습니다. &cr

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
감사위원회	안경준 이사&cr서정석 이사&cr박노하 이사	2020.1.2	(주)에이치에스엘 일렉트로닉스와의 흡수합병에 관한 경과 보고의 건	보고
2020.3.6	제52기 재무제표 및 연결재무제표 보고	보고
2020.3.17	제52기 내부회계관리제도 평가결과 보고&cr제52기 재무제표 및 연결재무제표에 대한 감사의 감사보고서 작성의 건&cr제52기 정기주주총회 안건심의	보고&cr가결&cr가결
2020.3.31	감사위원회 위원장 선임	가결
2020.5.26	감사위원회 직무규정 개정&cr감사위원회 지원 조직 변경&cr제10차 증권선물위원회 감리지적 사항 및 조치 내역 검토	가결&cr가결&cr보고

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외&cr이사	3	5,000	16	5

주1) 상기 주총승인금액 50억원은 제52기(2019년도) 정기주주총회 결의 금액임.&cr주2) 상기 금액 50억은 사외이사를 포함한 등기이사 전원에 대한 승인금액임&cr주3) 상기 지급총액은 2020년 보고서제출일 현재기준입니다.&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 &cr자동차는 철강, 비철금속, 고무, 합성수지, 유리, 섬유 등 여러 가지 재료를 써서 각 부분품마다 각기 다른 생산공정을 거쳐 만들어진 2만여개의 부품으로 구성되는 대표적인 조립산업으로 자동차 부품의 품질, 가격, 기술 등이 완성차 업체의 경쟁력을 결정하는 중요한 요인입니다. 따라서 자동차 부품업체는 완성차 업체와 자동차 개발 단계에서부터 협력 관계를 통해 자동차 제조에 필요한 부품을 생산, 판매하고 완성차업체는 다수의 부품업체들로부터 부품을 공급받아 자동차를 생산하는 주문자 상표 부착 생산 방식(OEM) 관계를 맺고 있습니다. &cr우리나라 자동차부품산업의 특성은 완성차업체와 부품공급업체가 강한 수직계열 관계를 형성하고 있으며 완성차 업체에 납품하는 1차 부품업체와 1차 부품업체에 납품하는 2, 3차 부품 업체등 중층적 생산구조 형태를 가지고 있습니다. 따라서 부품공급업체의 진입과 성장은 완성차업체에 의해 주도되는 경향이 강하며, 쌍방간에 상호 긴밀한 협력관계를 유지하는 것이 매우 중요합니다. 최근에는 부품공급의 모듈화의 확대로 1차 부품업체가 대형화되는 추세에 있으며, 이에 따라 부품업체의 역할이 크게 증대 되고 있습니다.

&cr (2) 산업의 성장성&cr&cr 자동차산업은 생산, 고용, 수출 등 국민경제에 큰 비중을 차지하고 있어, 국가경제발전이나 경기순환에 지대한 영향을 미치는 중요한 산업입니다. 따라서 국가는 기술발전과 경제성장 및 고용확대를 위하여 자동차산업을 국가적 전략산업, 기간산업, 선도산업으로 중점적으로 육성하고 있습니다. 자동차산업이 발전하게 될 경우, 초기에는 수입대체효과를 가지며 국산화와 경제규모를 확보하여 국제경쟁력을 갖추게 되면 수출산업으로 전략화 할 수 있습니다.&cr&cr (3) 경기변동의 특성&cr&cr자동차 산업은 경기변동과 밀접한 관련을 맺고 있으며, 적정수준의 생산규모를 유지하고 생산원가를 절감시켜야 가격경쟁력을 확보할 수 있는 '규모의 경제' 효과가 매우 뚜렷이 나타납니다. 따라서, 호황기의 자동차산업은 경기를 더욱 일으켜 세우는 촉매제 역할을 하나, 불황기에는 투자비와 개발비의 부담 때문에 다소 위축될 수 있는 가능성이 있습니다. 자동차 수요는 경기침체가 지속되는 경우 구매력 감소와 더불어 소형차 중심의 구매패턴을 보이는 반면, 경기 회복기에는 보유차량의 가격을 연간 소득의 일정비율에 맞추어 구매하는 패턴을 보여주고 있습니다. &cr&cr구체적으로는 경제성장률, 실질구매력의 증감 및 국제유가 동향과 밀접한 관련이 있어 경기침체에 따른 자산가치 하락, 가계부채 증가등에 기인한 소비심리 위축과 고용불안정, 고유가의 지속으로 인한 유지비 부담 증가등은 자동차판매에 부정적인 영향을 미치며, 반대로 경기회복시에는 소득증가에 따른 소비심리 회복과 고용증가, 국내유가 안정 등의 긍정적인 요인으로 판매확대의 경향을 보입니다. 이외에도 차량구매 및 유지비용, 수입차의 시장점유율, 신차효과 등도 자동차 내수판매에 영향을 미치게&cr됩니다. &cr&cr (4) 경쟁 요소&cr&cr자동차 산업은 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치 산업이라는 특성 때문에 각국마다 소수 업체 위주의 과점체제 형태입니다. 즉, 일정 규모의 양산설비를 구축하는 데 막대한 비용이 투입되어야 하며 진입 결정 이후 제품 출시까지 최소한 4~5년이 소요되기 때문에 막대한 자금력을 갖춘 대기업이라도 제품기술력, 원가 경쟁력, 마케팅력이 없으면 진입에 성공할 가능성이 낮습니다. &cr제품기술력은 차량의 성능, 안전성, 디자인, 품질, 신기술 등 제품에 대한 만족도를 극대화시킴으로써 경쟁 우위를 가질 수 있게 해주며, 원가 경쟁력은 신제품 개발 비용, 양산차 제조 생산성, 간접 인력의 생산성, 금융 비용 등을 포함하는 총체적인 비용 개념으로 가격경쟁력과 수익성에 결정적인 영향을 미치고 있습니다. 마지막으로 마케팅력은 고객이 원하는 상품 컨셉트창출 및 신제품 출시, 광고, 판매 및 A/S망 구축 등을 매개로 고객을 적극 창출함으로써 경쟁력을 높여주게 됩니다. &cr&cr (5) 자원조달의 특성&cr&cr 자동차부품 산업은 완성차 업체와 협력사간 강한 수직관계가 형성되어 있으며, 기계, 전자, 금속, 화학 등 다양한 제조업 분야와 연관성을 맺고 있으므로 타 업종 대비 원활한 자원조달의 중요성이 한층 강조되고 있습니다. 특히 자동차 분야의 '전자화'가 매우 빠른 속도로 진행 되고 있습니다. 또한 수주생산이라는 업종의 특성상 업무 부하가 연중 균일하게 유지될 것으로 기대하기 힘든 상황으로 효율적인 전문 외주업체 관리를 통해 내부자원의 효율성을 제고해야 합니다.&cr

나. 회사의 현황

&cr (1) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr&cr (가) 영업개황&cr

당사는 1954년 설립되었으며, 2009년 창립 55주년을 맞이하여 '신뢰','도전','겸손'이라는 핵심가치와 함께 '고객을 위한 혁신, 균형 있는 성장' 이라는 새로운 비전을 선포하였습니다. 비전을 실현하기 위해 '고객 밀착 강화', '선행적 품질 확보', '글로벌 오퍼레이션역량 강화'를 중장기 전략으로 수립하였습니다.&cr 당사는 자동차 부품중 각종 램프, 샤시 부품 등을 주로 생산하여 국내외의 현대, 기아, GM, Ford, Geely 등의 OEM에 납품하고 있습니다. 특히 1986년 미국 G.M.社와 합작으로 (주)성산을 설립, 본격적인 해외시장 진출의 발판을 마련하였고, 1987년 (주)에스엘라이팅을 설립, 국내 최초로 신소재(BMC)를 이용한 Head Lamp를 개발하여 수출용 자동차에 적용하였으며, 또한 해외에서도 가격과 품질의 우수성을 인정받아 1997년부터 2019년까지 미국 G.M.社로부터 G.M.에 납품하는 전세계 모든 부품업체를 대상으로 품질, 서비스, 기술, 가격 등에서 우수한 업체를 선정하여 시상하는 QSTP AWARD를 22회 수상하였습니다. 수상 부품협력업체 중 우수한 4개업체만 수여하는 신설된 Overdrive상에 한국업체로는 유일하게 시상함으로써 G.M.내에서의 위치를 확고히 하여 전략적 파트너로서의 인정을 받았습니다. 그리고, '86년 2월에는자동차 부품업체 중 최초로 기술연구소를 설립하여 시장 트랜드를 선도하는 제품을 개발하여 위해 현재, 총 1,400여명의 우수한 연구인력들이 연구개발에 매진하고 있습니다. 또한, 2002년 4월 18일에는 자동차부품산업의 모듈화 추세에 발 맞추어, 독일의 HBPO社와 합작하여 프론트 엔드 모듈 사업(Front End Module)을 선도하기 위해 (주)SHB를 설립하였습니다&cr&cr2002년부터 세계 자동차 산업의 격전지인 중국자동차 부품시장에 진출하여 상해삼립, 북경삼립, 동풍삼립, SL연대를 가동 중에 있으며, 2012년 5월에는 기술영업 위상 및 중국정책에 맞는 영업전략 제고를 통한 현지화된 고객 대응체제 구축을 위해 상해관리유한공사를 설립하였습니다. 2017년 8월에는 중국 중경지역에 '중경진천삼립차등유한공사'를 설립하여 중국 로컬고객의 확대 방안을 마련하였습니다. 2018년 4월에는 중국 우한지역에 호북삼립차등유한공사를 설립하여, 동풍닛산, 동풍승용차 등에 램프를 공급하고 있습니다.&cr&cr1997년에 설립하여 안정적인 성장세를 지속하고 있는 인도 합작법인(SL LUMAX)은 2000년 미국에 설립된 SL AMERICA社와 더불어 수출확대의 견인차 역할을 담당하고 있습니다. 2012년 8월 폴란드에 'SL Poland Sp. z o.o.' 법인을 설립하여 유럽 현대차, 기아차, Opel, Ford에 샤시부품인 자동차 페달, 쉬프트 레버, 리어뷰미러를 공급하고 있습니다.&cr&cr2017년 10월에는 글로벌 내수판매 7위인 브라질 시장에 GM향 램프를 공급하기 위해 SL Do Brasil을 설립하였으며, 2017년 12월에는 인도에 두 번째 회사인 SL AP PRIVATE LIMITED를 설립하여 기아자동차에 2019년 7월부터 램프 공급을 시작하고 있습니다.&cr&cr지식경영을 통한 경쟁력을 강화하기 위하여, 2002년 ERP, EKP 등의 IT 시스템을 구축하였으며, 이러한 IT시스템을 협력업체까지 연계하기 위하여 SCM(공급망관리)을 구축함으로써, 협력업체를 포함한 전사적 자원관리에 효율성을 더하고, 기업활동과정에서 발생되는 엄청난 정보와 지식을 체계적으로 관리함으로써 지식의 재창출을 통한 경쟁력있고 효율적인 기업문화를 이루어가고 있습니다. 또한 2006년도부터는 업무 프로세스를 가시화하고 업무의 수행과 관련된 사람, 시스템을 프로세스에 맞게 실행, 통제하여 전체 업무 프로세스를 효율적으로 관리하고 최적화 하는 BPM(Business Process Management)을 구축, 시행하고 있으며, 2007년부터는 Change, Challenge, Champion을 모토로한 린 6-시그마를 통해 급변하는 환경속에서 조직구성원들의 창조적인 사고를 바탕으로 지속적인 변화와 혁신을 전개해 나가고 있으며, 이외에도 e-HR모듈 도입 및 SGS등의 프로젝트를 시행하였습니다.&cr&cr생산설비, 기술 및 경영자원의 통합을 통한 시너지 효과를 창출하고 비용절감을 통한경영의 효율성을 달성하며, 규모화로 글로벌 경쟁력을 제고하기 위하여 2019년 4월 1일부로 에스엘라이팅(주)을 흡수합병하였습니다. 또한, 빠른 의사결정을 통하여 급변하는 국내외 경영환경 변화에 적극적으로 대처하고, 내부 기술 확보를 통한 비용절감을 통해 기업가치를 제고하기 위해, 2020년 01월 01일을 합병기일로 에이치에스엘 일렉트로닉스(주)를 흡수합병하였습니다.&cr&cr (나) 공시대상 사업부문의 구분&cr&cr(1) 사업부문별 매출

(단위 : 억원)

사업부문	매출액	매출액 비중	주요제품
램프 부문	4,755	77.6%	헤드램프, 리어램프 등
샤시 부문	869	14.2%	Shift Lever, Pedal 등
기타 부문	505	8.2%	설비, 금형 등
합계	6,129	100%	-

주) 2020년도 1분기 기준(연결매출액)입니다.&cr

(2) 시장점유율

구 분	2020년1분기	2019년	2018년	비 고
헤드램프	66.4%	65.1%	63.8%	관계사 실적을 합산한 것을 바탕으로 한 당사추정치임.

(3) 시장의 특성&cr&cr자동차부품중 당사의 주생산품인 Lamp류의 경우 설계, 개발, 생산에 있어 첨단 기술을 요하므로 국내기업들의 신규진출이 용이하지 않으며, 해외업체의 경우에도 개발비의 과중한 부담, Design의 잦은 변경으로 수출에 어려움이 있으므로 신기술의 개발, 품질향상, 가격경쟁력 강화에 지속적으로 노력하면 안정적인 공급이 보장될 것으로 판단됩니다. Lamp류의 경우 부품파손률이 타부품에 비해 높은 관계로 After-Service용 제품의 판매율도 상대적으로 높습니다. &cr최근들어 소비자들의 기호는 더욱 다양해지고, 보다 안락하고 쾌적한 자동차를 추구하는 성향이 높아지고 있습니다. 더불어, 자동차 부품업계는 대형화, 전문화, 글로벌화, 모듈화 추세로 진행중이며, 이에 대비하여 당사는 기술연구소를 통한 경쟁력 강화 및 노하우 축적을 기반으로 신뢰성을 쌓고 경쟁우위를 선점하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 향후 램프류, 샤시류, 프레임류등의 단일 부품공급과는 별도로 모듈화된 부품의 공급이 점차 증가되고 있는 추세이며, 이에 대비하여 당사는 독일의 HBPO사와 합작으로 (주)에스에이치비를 설립하여 시장환경변화에 대응하고 있습니다.&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망&cr

제한된 내수시장의 한계를 극복하기 위해 당사에서는 수출비중을 높이는데 전력하고 있으며, 이를 위하여 당사는 연구개발(R&D)을 위한 투자비율을 더욱 높이고 있고신기술 도입을 지속적으로 추진하고 있으며, 해외영업활동을 강화하고 있습니다.&cr운전자의 안전과 편의를 요구하는 자동차 트랜드에 따라 2009년 현대자동차 에쿠스 리무진에 국내 최초로 당사의 LED Head Lamp가 장착 되었습니다. 이 밖에도 AVM(어라운드 뷰 모니터링 시스템), HUD(전방표시장치), 차량용 무선충전기, AAF (Active Air Flap: 능동형 공기유입 제어장치)의 개발을 통해 사업영역을 확대해 나아가고 있습니다. 그리고, 야간주행 중 카메라 기술을 이용하여 자동으로 선행차 및 대항차의 눈부심 없는 Glare Free High Beam을 구현하는 IFS(Intelligent Front System)시스템이 탑재된 지능형 헤드램프는 현대차 제네시스 최초의 SUV인 GV80에 장착되었습니다.&cr

(5) 조직도

제52기 조직도(new)_2020-06-24 114228.jpg 제52기 조직도(new)_2020-06-24 114228

&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김도성	1966.12	사외이사	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김도성	교수	2011.4-2017.4&cr2013.3-2017.3&cr2016.1-현재&cr2019.2-현재&cr2020.3-현재	전)금융감독원 금융투자업인가 외부평가위원회 위원&cr전)한국거래소 기업심사위원회 위원&cr현)한국FP학회 부회장&cr현)서강대학교 경영전문대학원 교학부원장&cr현)한국거래소 분쟁조정심의위원	해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김도성	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)&cr - 사외이사 후보 김도성

1. 전문성 : &cr본 후보자는 서강대학교 경영학과 및 同 대학원 경영학 석사 졸업 후 Drexel University에서 Finance 박사학위를 취득하였습니다. 더불어, 금융감독원 금융투자업인가 외부평가위원회 위원, 한국거래소 기업심사위원회 위원, 한국FP학회 부회장으로 근무하여 금융전문 가로서의 역량을 지니고 있습니다. 또한 현재 한국거래소 분쟁조정심의위원으로 역임하고 있습니다.

이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사가 목표로 하는 정도경영 정신을 실현하고 전략적/합리적 재무적 의사결정에 기여하고자 합니다

2. 독립성 : &cr본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야함을 정확하게 이해하고 있으며, 회계,재무전문가로서의 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 :

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 구성원 및 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 및 고객 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

경영학 교수 및 경제/자본시장 연구원으로서의 경력 및 업적을 활용하여 회사의 재무적 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시할 것으로 기대합니다.

재무, 금융, 경제 분야에서의 전문지식을 보유하였고,각종 경제부처 산하 기관 및 금융/재무관련 학회의 위원으로 중추적인 역할을 하는 등 관련 분야에서의 업적 및 평판이 뛰어난 후보자입니다.

전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대합니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 사외이사.jpg 사외이사

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당 없음

04_감사위원회위원의선임 □ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김도성	1966.12	사외이사	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김도성	교수	2011.4-2017.4&cr2013.3-2017.3&cr2016.1-현재&cr2019.2-현재&cr2020.3-현재	전)금융감독원 금융투자업인가 외부평가위원회 위원&cr전)한국거래소 기업심사위원회 위원&cr현)한국FP학회 부회장&cr현)서강대학교 경영전문대학원 교학부원장&cr현)한국거래소 분쟁조정심의위원	해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김도성	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

재무, 금융, 경제 분야에서의 전문지식을 보유하였고, 각종 경제부처 산하 기관 및 금융/재무관련 학회의 위원으로 중추적인 역할을 하는 등 관련 분야에서의 업적 및 평판이 뛰어난 후보자입니다.

경영전문대학원 교수로서 기업재무, 금융 분야에 대한 이해도가 높아 회사의 건정성 및 원칙 준수 여부를 감시하는 감사위원 후보로서 적임으로 판단하였습니다.

당 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 독립성과 책임감(이사회 참석률 등), 윤리의식 등 고려하였습니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 감사위원.jpg 감사위원

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당 없음

※ 참고사항

해당사항 없음