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Share Issue/Capital Change • Jul 3, 2020

현대엘리베이터/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2020.07.03)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분		전환가액의 조정
2. 사채의 종류		무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
- 신주인수권증권의 상장여부		해당사항없음
3. 조정에 관한 사항	회차	조정전 가액(원)	조정후 가액(원)
35	48,698	32,465
4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동	회차	미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)	조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)	조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
35	80,000,000,000	1,642,777	2,464,192
5. 조정사유		무상증자에 따른 전환가액 조정
6. 조정근거 및 방법		가. 유상증자 등에 따른 전환가액의 조정(Adjustment) (1) 인수인이 전환청구를 하기 전에, 조정 전 전환가액을     하회하는 발행가액, 전환가액 또는 신주인수권 행사     가액으로 유상신주, 전환사채, 신주인수권부사채 등     주식연계사채를 발행하는 경우, 본 사채의 전환가액을     당해 유상신주 1주당 신주발행가액, 당해 전환사채의     전환가액 또는 당해 신주인수권부사채의 신주인수권     행사가액과 동일한 금액으로 하향 조정한다. (2) 인수인이 전환청구를 하기 전에, 회사가 그 당시의     시가를 하회하는 발행가액, 전환가액 또는 신주인수권     행사가액으로 유상신주, 전환사채, 신주인수권부사채     등 주식연계사채를 발행하는 경우, 다음과 같이     전환가액을 조정한다. 단, 원단위 미만은 절사한다.     조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액     {A + (B × C/D)} / (A + B)      A: 기발행주식수      B: 신발행주식수      C: 1주당 발행가액      D: 시가     다만, 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정     사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로하며,     전환사채  또는 신주인수권부사채를 발행할 경우    “신발행주식수”는 당해 사채 발행시 전환가액으로     전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가액     으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의     수로 한다. 또한, 위 산식 중 ”1주당 발행가액”은     무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고,     전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는     당해 사채발행시 전환가액 또는 행사가액으로 한다.     그리고,“시가”라 함은 유가증권의 발행 및 공시     등에 관한 규정에서 정하는 당해 발행가액 산정의     기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자     이외의 경우에는  조정 사유 발생 전일을 기산일로     하여 계산한 기준주가)를 의미하며, 시가 산정의     기초가 되는 주식과 발행되는 신주의 종류가 다른     경우에 본 계약의 취지를 고려하여 회사와 인수인이     합의한 소정의 계산방법에 따라 정한다. (3) 본 호 가목 및 나목의 전환가액 조정 사유가 동시에     발생하는 경우 가장 낮은 가격을 조정 후 전환가액     으로 한다. 다만, 본 사채 발행 당시 회사 정관 제15     조의2에서 허용하는 범위 내에서 전환가액 조정이     이루어지는 것으로 한다. (4) 회사의 주식을 분할 또는 합병하는 경우 전환가액은     그 분할 또는 합병의 비율에 따라 조정된다. (5) 회사가 분할, 합병 또는 자본의 감소 등에 의하여     전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 분할,     합병 또는 자본의 감소 직전에 전환청구권을     행사하였다면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에     따른 가치를 보장하는 방법으로 전환가액을 조정한다. (6) 회사는 전환가액 조정 사유가 발생한 경우 및 전환     가액이 조정된 경우 이를 지체 없이 사채권자에게     통보한다.
7. 조정가액 적용일		2020-07-03
8. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		-
※관련공시	2015-11-05 전환사채권발행결정 2016-02-11 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)