INNOGENE Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 7, 2020

주주총회소집공고 2.8 (주)이노진 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020 년 7 월 7 일
&cr
회 사 명 :	(주)이노진
대 표 이 사 :	이광훈
본 점 소 재 지 :	서울특별시 구로구 디지털로33길 28, 301호 &cr(구로동, 우림이비지센타)
	(전 화) 02-2108-2294
	(홈페이지)http://http://www.innogene.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사	(성 명) 김대중
	(전 화) 02-2108-2294

&cr

주주총회 소집공고(임시 주주총회)

주주님의 건승과 평안을 기원합니다.

당사 정관 제19조에 의거하여 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시: 2020년 7월 22일(수요일) 오전 10시 00분

2. 장 소: 서울특별시 구로구 디지털로33길 28, 301호(구로동, 우림이비지센터)

본점 회의실

3. 부의안건

가. 제1호 의안 : 이사 선임의 건

나. 제2호 의안 : 주식 감자 동의 및 권한 위임 계약 승인 및 감자의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 주주님께서 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로

행사하시거나, 대리인께 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 간접행사 : 위임장(인감 날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

2020년 7월 22일

서울특별시 구로구 디지털로33길 28, 301호(구로동, 우림이비지센터)

주식회사 이 노 진

대표이사 이 광 훈 (직인 생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
A&cr(출석률: %)	B&cr(출석률: %)	C&cr(출석률: %)	D&cr(출석률: %)
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---
-	-	-	-	-	-	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

- 당사는 이사회 내 별도의 위원회를 두고 있지 않습니다.&cr

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
-	-	-	-	-	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

1) 항노화산업

전 세계적으로 인구 고령화가 급속히 진행되고 경제적 수준 향상으로 삶의 질적 향상에 대한 관심과 함께 건강한 노년을 보내고자 하는 수요가 급속히 증가하고 있습니다. 항노화산업은 노화관련 기능 저하와 질환을 예방·치료하는 항노화 의약품, 식품, 화장품, 의료기기산업 등 주요 제품 분야를 포괄하며 건강관리 및 운동프로그램, 외모관리서비스 등을 포괄하고 있습니다. 이에 따라 항노화 의약품·의료기기·화장품 분야에서는 노화 관련 다양한 연구와 제품 개발을 추진하고 있으며 재생의학 분야의 연구 투자 비중을 확대하고 있습니다.

SK증권 리서치센터에 따르면, 전세계 항노화 시장은 2016년 약 3천 2백 10억달러 규모인 것으로 파악되며, 2011년부터 연평균 9.28%의 성장률을 보이고 있습니다. 전세계 항노화 시장은 2017년 3천 5백 40억달러 규모를 형성할 것으로 보이며, 연평균 11.22% 성장하여 2020년에는 4천 8백 70억달러에 이를 것으로 예상됩니다.

&cr [노령화지수 추이]

emb000026183356.jpg 노령화지수 추이 (통계정 자료)

자료: 통계청

2019년 국내 전체 인구는 5171만명으로 이 중 65세 이상은 14.9%인 769만명으로 2050년 1900만 7000명까지 지속적으로 증가할 전망입니다. 빠른 고령화 진척속도는 시장의 성장을 촉진시키는 요인으로 작용하고 있으며, 특히, 외모와 건강관리에 관심을 갖는 50대 이상 소비자가 새로운 소비층으로 부상하기 시작하며 화장품 등 안티에이징 소비재의 수요가 급증하고 있습니다. 주된 소비계층인 5·60대는 소득 대비 소비 비중이 높다는 특징이 있으며 향후 화장품산업에서 항노화시장이 미치는 영향은 커질 것으로 예상됩니다.

2) 기능성 화장품 세계 및 국내시장 규모 및 전망

최근 화장품 산업은 고령화 사회 진입, 윤리적 생산에 대한 선호 등으로 인해 천연성분 및 항노화 제품에 대한 관심이 급격히 높아지며 기능성 화장품에 대한 수요가 증가하였습니다. 특히 미백이나 주름개선등 피부관리에 관심이 증가하고 있어 기초화장품 등 스킨케어를 중심으로 시장이 확대되고 있습니다. 최근 남성도 외모를 가꾸는 것이 중요하게 여겨지는 사회 인식의 변화로 인해 남성용 기능성 화장품 시장도 급격히 성장하고 있어 기능성화장품 시장은 꾸준히 성장할 것으로 전망됩니다.

[국내외 기능성 화장품 시장 규모 및 전망]

(단위: 백만 달러, 억 원)

구분	2017	2018	2019	2020	2021	2022	CAGR(%)
세계시장	108,823	117,649	127,191	137,506	150,569	164,873	8.7
국내시장	60,863	75,544	95,032	120,917	149,695	185,322	22.1

자료: 중소기업 전략기술로드맵 (Euromonitor Personal Care Market Data, 2016, 대한화장품협회)

2017년 세계 기능성 화장품 시장규모는 1,088억 2,300만 달러로 추산되며, 연평균 8.7%씩 상승해 2022년 1,648억 7,300만 달러까지 성장할 것으로 전망됩니다. 이는 품질과 기능을 최우선으로 고려하는 유럽 소비자들의 구매 기준과 다양한 천연성분이 함유된 한국산 기능성 화장품을 선호하는 중국 및 동남아시아 전역에 퍼진 K-Beaty의 영향으로 증가 추세를 보이고 있는 것으로 판단됩니다. 이에 따른 국내 기능성 화장품 시장규모는 2022년 약 18조 5,322억 원까지 증가할 전망입니다. 국내 정부기관이 직접 심사하여 품질에 대한 신뢰성과 기능성을 제고시키고 있어 국내 기능성 화장품 생산은 지속적으로 증가할 것으로 전망됩니다. 국내 기능성화장품 시장의 품목별 세분화 시장 현황은 다음과 같습니다.&cr

[국내 기능성 화장품 연도별 생산추이]

(단위: 백만원)

연도	2017	2018	2019	2020	2021	2022	CAGR(%)
복합유형	3,964,102	5,315,860	7,128,569	9,559,411	12,819,170	17,190,507	34.10
주름개선	970,898	1,057,308	1,151,409	1,253,884	1,365,480	1,487,007	8.90
자외선차단	244,333	218,678	195,717	176,145	157,650	141,097	(10.40)
미백	168,876	150,638	134,369	119,857	106,912	95,366	(10.80)
헤어케어	738,100	811,900	893,100	982,400	1,080,640	1,188,704	10.00
합계	6,086,309	7,554,384	9,503,164	12,091,697	14,969,521	18,532,267	24.90

자료: 대한화장품협회, 화장품 생산실적 자료

기능별 생산액은 복합유형이 가장 많으며 다음은 주름개선, 자외선 차단 순으로 나타나고 있습니다. 2016년 5월 화장품법 개정으로 기능성 화장품의 범위가 모발의 색상을 변화·제거하거나 피부 건조, 갈라짐, 각질화 등을 방지·개선하는데 도움을 주는 제품까지 확대됨에 따라 향후 기능성 화장품 시장이 더욱 활성화 될 것으로 예상됩니다. 특히 탈모 인구의 증가와 홈케어를 선호하는 경향으로 인해 전문의약품이 아닌 의약외품의 수요하고 증가하고 있습니다. 이에 따라 헤어케어 제품에도 기능성을 부여하고 있으며 국내 헤어케어 시장 규모 역시 증가 추세를 보이며 성장할 것으로 전망됩니다.

3) 탈모 관련 제품 시장

최근 탈모의 원인은 노화나 유전적인 요인뿐 아니라 각종 환경오염, 과중한 업무의 스트레스, 식생활 변화에 따른 호르몬 분비 이상 등 후천적 요인의 영향 등 다양해지고 있습니다. 탈모시장은 탈모관리제품, 기기, 관리실 및 의료 시술로 세분화되고 있으며 관련 신제품들이 지속적으로 개발되고 있습니다. 현재는 샴푸와 같은 화장품 시장의 규모가 가장 크게 형성되어 있으며, 병원 역시 전문적인 관리프로그램과 고객 맞춤형 솔루션을 통해 중장년층을 포함하여 젊은 세대 및 여성 환자들의 만족도를 높이고 있습니다.

[국내외 헤어케어 화장품 시장추이]

(단위: 억 달러, 억 원)

연도	2012	2013	2014	2015	2016	CAGR
세계시장	452	468	484	501	519	3.50%
국내시장	4,998	5,498	6,048	6,653	7,318	10.00%

자료: 2015년 한국보건산업진흥원의 화장품산업분석보고서 및 2015년 대한화장품협회 화장품 생산실적 자료

세계 헤어케어 화장품 시장은 2015년 기준 501억 달러규모였으며, 연평균 성장률 3.5%로 성장해왔습니다. 반면, 국내 탈모 시장은 2015년 6,653억 원의 시장규모를 형성하며 연평균성장룰 10% 수준으로 급성장하였습니다. 국내 탈모인구는 잠재적 탈모 인구까지 포함할 경우 약 1,000만명에 이를 것으로 추정되고 있으며 탈모관리 및 치료 시장 규모는 최근 10년 사이에 4배 이상 증가한 것으로 추정되고 있습니다.

&cr [국내외 헤어케어 화장품 시장전망]

(단위: 억 달러, 억 원)

연도	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR
세계시장	536	555	575	595	616	637	659	682	3.50%
국내시장	8,050	8,855	9,741	10,715	11,786	12,965	14,261	15,688	10.00%

자료: 2015년 한국보건산업진흥원의 화장품산업분석보고서 및 2015년 대한화장품협회 화장품 생산실적 자료

향후 탈모 관련 시장은 전문의약품시장보다는 헤어케어 기능성화장품 시장이 보다 더 커질 전망입니다. 그 이유는 전문의약품의 경우 고가이며, 반드시 병원의 처방이 필요하며 탈모증상을 숨기려는 심리로 인해 병원 방문을 꺼리는 경향이 있기 때문입니다. 따라서 상대적으로 접근성이 좋은 기능성 헤어케어 제품은 집에서 홈 케어가 가능하다는 점에서 주목받고 있으며, 당분간 성장추세가 지속될 것이라는 전문가들의 의견을 토대로 ‘12년~’16년 성장률을 토대로 추정한 헤어케어 시장규모는 2022년 세계시장 637억 달러, 국내시장 1조3천억 원에 이를 전망입니다.

4) 국내 두피, 탈모 치료기 사업 현황

탈모방지 화장품 기술의 활용영역은 증가하고 있으며 기업은 시장에서의 차별화를 수행할 수 있도록 제품과 의료기기등의 연계를 통하여 다양한 장기 솔루션을 제시하고 있습니다. 대표적인 치료기 종류는 적외선기, 헤어스티머 저주파기, 소프트바이오빔 등 다양한 기구와 제품이 사용되고 있으며 이와 같은 탈모 치료 전문 의료기는 미용실, 피부과·에스테틱 등 탈모 전문 관리실 등에 모발 진단기를 도입하여 고객 상담과 진단을 하고 있으며, 기능성 화장품 외에 탈모 관련 기능성화장품은 보조적인 수단으로 활용되고 있습니다. &cr

이 같은 의료기기 시장의 성장세에 대해 고령화로 건강한 삶에 대한 관심과 안티에이징에 대한 수요가 높아지면서 갈수록 가속화될 것이라는 전망을 내놓고 있습니다. 이와 함께 고령자들을 위한 특정 질환이나 치료기기에 대한 거부감을 줄이고 인식을 전환하기 위해 세련된 디자인으로 승화시킨 의료기기들의 등장도 시장의 성장을 이끌고 있습니다.&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황&cr

당사는 2005년 09월 07일 설립되어 탈모와 피부미용 시장을 타겟으로 하는 기능성 화장품 및 의료기기 제조사업을 영위하고 있습니다. 탈모 환자의 연령층이 점점 낮아지는 추세와 함께 “관리”나 “케어” 등의 키워드로 대표되는 트렌드는 두피와 헤어, 그리고 피부관리에 대한 현 시대의 소비자들의 관심과 욕구를 반영하고 있습니다. 당사는 설립 이래로 줄곧 이러한 동향에 맞추어 해당 시장에서의 경쟁력 있는 제품들을 내놓음으로써 탈모와 피부질환 분야, 탄력개선, 상처회복 등의 피부재생 분야의 전문 코스메슈티컬 제품 뿐만 아니라 세계 최초의 탈모자동진단 및 예후예측 시스템과 전문 의료기기를 아시아와 유럽 등 세계 각국에 수출하고 있습니다. 현재는 피부재생 및 모낭 형성에 중추적인 역할을 하는 줄기세포에 대한 핵심 기술을 개발하고 있으며, 데이터베이스를 이용한 진단을 통해 최적의 치료 솔루션을 제시하는 메디컬 인포메틱스 기술을 기반한 제품을 개발하였습니다. 앞으로도 당사는 피부/모발 재생 줄기세포와 메디컬 인포메틱스 융합 기술을 통해 인류의 건강한 삶을 추구하고, 최적의 솔루션을 개발하여 시장을 선도하는 기업으로 도약하기 위하여 노력하고 있습니다.&cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

① 탈모 증상 완화 제품군&cr

탈모 증상 완화 제품군의 매출 비중은 2019년 기준 약 77.85%로 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 동사는 남성형 탈모, 여성형 탈모, 원형 탈모 등 탈모의 발생 원인에 따른 적절한 맞춤식 케어와 함께 치료 시작 초기에 의약품, 메조테라피, 홈케어 등 환자가 보다 더 빠른 개선효과를 얻을 수 있도록 연구하고 있습니다. 대표적인 브랜드는 ‘볼빅’으로 남성과 여성의 탈모 원인과 유형에 따른 집중케어를 목적으로 원인별 솔루션을 제공하고 있습니다. 병원 전문제품으로는 메조테라피에 사용되는 PT88과 PT66, 두피케어를 위한 볼빅 레인보우, 모발이식 후 케어를 위한 볼빅 트랜스폼 샴푸 솔루션 라인이 있습니다. 또한, 홈케어 제품으로 볼빅 에스 샴푸원, 더블유 샴푸원, 세보 샴푸원 같은 샴푸류 및 솔루션 제품이 있으며 이 외에도 의약품인 다모케어정과 간편하게 먹을 수 있는 건강기능식품 리턴 알엑스를 판매하고 있습니다. 이와 같은 제품은 공식 온라인몰을 통해 일반 소비자들이 구매가 가능하여 손쉽게 탈모를 예방할 수 있도록 하고 있습니다. 동사의 탈모 증상 완화 제품군의 특징은 초기집중관리 방식 IIT(Initial Intensive Therapy)와 탈모를 유발하는 다양한 원인에 따른 맞춤식 솔루션 DEDS(Different Etiology, Different Solution)로 이루어진 토탈 케어 시스템으로 의약품, 메조테라피, 두피케어, 홈케어, 모발이식에 이르기까지 탈모 치료의 A to Z를 갖추고 있습니다.

병원용 탈모 진단 및 치료 플랫폼 구축
emb0000256c3bb4.jpg DEDS system 개요도

② 피부미용 제품군

동사의 제품은 건강한 피부의 아름다움 보다는 건성, 지성, 아토피, 여드름성 피부 등으로 고민인 사람들을 주요 타겟으로 하고 있습니다. 동사가 보유하고 있는 브랜드는 닥터메디션으로 대표적으로 지루성피부염을 완화시키는 세보레아 제품군과 스킨케어 제품군으로 나뉘어 있습니다.

닥터 메디션 세보레아 샴푸는 비듬, 가려움, 떡짐 같은 증상을 완화하고 지루성피부염의 원인이 되는 진균류인 말라세지아와 과다 분비되는 피지를 조절하여 원인과 증상을 동시에 케어하는 것을 특징으로 하고 있습니다. 또한, 스킨케어 제품은 민감성, 지성, 아토피성 등 증상 원인별 다양하게 구성된 제품라인업을 제공하고 있습니다.

이외에도 병원용 더마 코스메틱 브랜드인 큐어티스 제품군과 병원용 레이저 후처치용 브랜드인 트리니티 제품군도 자체개발하여 판매하고 있습니다. 또한, 동사는 자체적으로 보유하고 있는 병원 네트워크를 활용하여 주름·미백 이중기능성 제품인 타임마스터 브랜드의 상품도 유통하고 있습니다.

③ 병원용 두피진단 / 관리 의료기기 제품군

A.TRACER(에이트레이서)는 데이터베이스를 활용한 환자의 두피와 모발 상태를 촬영, 진단하는 기기입니다. 카메라 촬영방식과 스마트폰 사용법과 유사한 편리한 UI를 갖추고 있으며 더욱 개선된 신제품을 2020년 하반기에 출시할 예정입니다. 2020년에 출시된 신제품 CELLpheus(셀피어스)는 볼 타입의 장비에 유효성분을 담은 앰플을 장착하여 두피관리를 할 수 있게 개발된 병원용 기기입니다. 해당 기기들은 지속적인 업그레이드를 통해 앞으로 꾸준한 매출 상승을 기대해 볼 수 있는 제품군입니다.&cr&cr(2) 시장점유율&cr&cr당사의 시장점유율은 국내외 시장에 대한 공식 통계자료의 부재로 인해 구체적인 시장점유율 파악이 어려우므로 기재를 생략합니다.&cr&cr(3) 시장의 특성&cr&cr① 브랜드 이미지 산업&cr

화장품은 기호성이 강한 제품으로서 이미지가 중요하게 작용하기 때문에 트렌드에 민감하다는 특성이 있습니다. 뿐만 아니라 화장품은 일반 소비재와는 다르게 인간의 미와 신체에 관련한 소비자의 감성적 욕구를 충족시켜주는 제품으로 제품선택 시 브랜드 가치가 매우 중요한 요소로 작용하고 있습니다. 브랜드인지도가 높을 경우 제품에 대한 재구매율이 높은 고정 고객층을 확보하여 안정적인 매출기반 및 수익성을 확보할 수 있으며, 새로운 제품을 출시하는 경우에도 시장 진입이 용이하다는 장점이 있습니다. 따라서, 기업의 대외적 이미지, 높은 수준의 서비스 등이 요구되며 차별화된 브랜드 가치 확보가 시장 경쟁에서 선점을 우위할 중요 요인으로 작용하고 있습니다.

② 정부규제 산업

의약품과 혼동할 수 있는 기능성 화장품의 과대한 효능·효과의 표시 및 광고로 인한 피해를 막기 위한 규제가 필요한 산업입니다. 따라서, 기능성 화장품과 국내에 최초로 도입되는 원료에 대해서는 식품의약품안전청장에게 안정성·유효성 심사 또는 원료의 성분에 대한 규격 및 안정성 심사를 받도록 규정하고 있습니다. 따라서 차별화된 우수한 원료의 상용화를 위해서는 인허가가 필수적이며 기능적 우수성의 입증과 인체에 대한 안성정이 검증된 제품들 중심으로 시장 점유율이 높아지고 있는 특징이 있습니다.

③ 기술 장벽이 높은 소재

국내 화장품 원료의 특성상 글로벌 제조사와 협약을 맺지 않고 한 고객사에 독점권을 주어서는 개발한 원료에 대한 투자를 모두 얻어낼 수 없으므로 다양한 카테고리 내 업체별로의 세심한 차이를 갖는 기능성 소재들을 개발하는 추세입니다. 이러한 소재시장 특성은 거대 자본, 기술력을 바탕으로 개발한 다국적 기업들의 기능성 소재들과 경쟁을 할 수 없어, 장기적으로 국내외 시장 점유율을 높일 수 없기 때문에 기술 장벽을 갖춘 소재개발 연구에 투자하여 특수원료 개발에 치중하는 경향성을 띠고 있습니다. 따라서 연구원, 설비, 유통망을 확보한 다수의 기업들이 해당 시장에 진입하고 있어 신규 참여자의 위협 가능성이 높은 반면 기술경쟁력을 확보하지 못한 화장품 유통업체들은 시장진입에 어려움을 겪을 수 있습니다.&cr

(4) 경쟁 상황 등&cr

마케팅 채널로 구분하면 피부과 등 병원을 중심으로 판매하는 제품과 인터넷/홈쇼핑등 개별 소비자에게 판매하는 제품으로 구분할 수 있습니다. 병원을 대상으로 하는 제품과 경쟁사에 대해서는 다음과 같이 분석하였습니다.

업체	주력 상품군	제품의 컨셉
현대약품	마이녹실	FDA에서 승인한 남성형 탈모치료제 미녹시딜을 주요 성분으로 하는 스프레이 타입의 치료제
뉴스템	스킨 케어 제품	성장인자와 단백질을 재조합한 YJ-complex 성분으로 피부산도에 맞춘 최적의 레시피를 제공함
엠디셀	두피, 모발케어 제품	약산성 저자극 제품으로 두피 자극을 줄이고 두피 환경개선, 영양공급, 풍성함 등의 치료와 방지를 동시에 해결
CTC	헤어셀	자기장을 이용, 모낭 주위를 자극하여 모낭 세포를 활성화하여 증가한 혈류량으로 증모를 유도하는 원리
히스토랩	히스테모	탈모방지 및 모발의 굵기 증가에 도움을 주는 전문시술용 두피, 헤어케어 제품
메디웨이코리아	필로세	식물성 아미노산계, 천연유례 계면활성제 사용으로 마일드한 저자극으로 민감한 두피모발에 사용

인터넷 / 홈쇼핑 / 마트 / 오프라인 매장 등을 통하여 소비자에게 직접 판매되는 두피/헤어케어 전문화장품 시장에서의 경쟁업체 및 경쟁제품들에 대해 다음과 같이 분석하였습니다.

회사	브랜드	제품 컨셉
아모레퍼시픽	자양윤모 “려” 샴푸	인삼의 유효성분을 추출한 진센엑스로 탈모증상케어에 효과를 가짐
LG생활건강	닥터그루트 샴푸	7가지 자연성분 complex 함유, 탈모 증상완화는 기본, 모발과 두피 증상에 따라 맞춤 처방을 제안
닥터포헤어	폴리젠 샴푸	힘없는 모근에 영양을 주어 모발 굵기를 증가시켜 탈모를 관리
Dr.Wolff	알페신 카페인 샴푸	자체개발한 카페인 복합성분으로 탈모관리를 돕고, 두피를 보호하는 기능과 풍부한 영양을 공급하여 건강한 모발관리
제노덤	트리코민 샴푸	미국, 유럽에서 특허 출원된 트라이아미노 쿠퍼펩타이드를 주요성분으로 하여 두피에 영양을 공급하여 모발의 탄력과 건강에 도움을 줌

&cr(5) 조직도

2020 이노진 조직도.jpg 2020 이노진 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
권득문	67.06.12	사내이사	타인	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
권득문	(주)네오엠디 대표이사	07.11 -09.11	한국존슨앤존슨 마케팅매니저	-
09.11 - 현재	(주) 네오엠디 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
-	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 경영활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 각종 사업 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 사업역량 향상 효과를 기대할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서.jpg 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

19_자본의감소 □ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유&cr

재무구조 개선 및 자본금 규모의 적정화

나. 자본감소의 방법&cr

주식소각을 통한 무상 임의소각

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의&cr종류	감자주식수	감자비율	감자기준일	감자전자본금&cr(발행주식수)	감자후자본금&cr(발행주식수)
보통주	230,000	11.00%	2020.08.24	1,045,000,000	930,000,000

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

(1) 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시에는 총회장 입구에서 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

&cr(2) 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 확진자 발생 등으로 사전 공고된 주주총회 장소 폐쇄 시, 총회장이 변경될 수 있습니다. &cr이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.