THE E&M Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 13, 2020

THE E&M/주주총회소집결의/(2020.07.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-07-13

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-06-18
3. 정정사유	주주총회 안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 장소	서울시 강남구 논현로 842, 압구정빌딩 지하2층	서울시 강남구 논현로 842, 압구정빌딩 지하1층
3. 의안 주요내용	1) 부의안건 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건	1) 보고사항: 감사의 보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건  제2-1호의안:최승현 사내이사 선임의 건  제2-2호의안:서방원 사내이사 선임의 건  제2-3호의안:구  균 사내이사 선임의 건  제2-4호의안:최진수 사외이사 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 주주총회 안건에 대한 세부사항 및 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다.	-

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-07-28
시간	09:00
2. 장소		서울시 강남구 논현로 842, 압구정빌딩 지하1층
3. 의안 주요내용		1) 보고사항: 감사의 보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건  제2-1호의안:최승현 사내이사 선임의 건  제2-2호의안:서방원 사내이사 선임의 건  제2-3호의안:구  균 사내이사 선임의 건  제2-4호의안:최진수 사외이사 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-06-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최승현	1975-10	3년	신규선임	서강대학교 석사 졸업 前 ㈜선유파트너스 대표이사
서방원	1968-09	3년	신규선임	상해중의약대학교 중의학과 졸업 前 ㈜SM엔터테인먼트 중국사업부 팀장 現 중한 문화경제 교류협회 한국대표 現 ㈜큰고래픽쳐스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
구균	1973-09	3년	신규선임	단국대학교 학사 졸업 前 ㈜프렉텀 대표이사 前 두올산업㈜ 이사	-
최진수	1977-06	3년	신규선임	동경국제대학 학사 졸업 現 ㈜브로스호스피탈리티 그룹 대표이사 現 ㈜헬로보스 대표이사	㈜브로스호스피탈리티 그룹 대표이사 ㈜헬로보스 대표이사