NOVAREX Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 15, 2020

노바렉스/주주총회소집결의/(2020.07.15)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-07-15

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-07-09
3. 정정사유	주주총회 장소 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 장소	미정	충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 194-41 C&V 커뮤니케이션센터 2층
4. 이사회결의일(결정일)	2020-07-09	2020-07-15
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	코로나19로 인하여 주주총회 장소는 미정으로 추후 확정시 공시 예정입니다.	-

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-08-17
시간	10:00
2. 장소		충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 194-41 C&V 커뮤니케이션센터 2층
3. 의안 주요내용		부의안건      제1호 의안 : 이사 선임의 건        1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건                     (후보자 : 이정래)        1-2호 의안 : 사외이사 선임의 건                     (후보자 : 김지연)        1-3호 의안 : 사외이사 선임의 건                     (후보자 : 김지형)      제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건                2-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건                     (후보자 : 김지연)        2-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건                     (후보자 : 김지형)   제3호 의안 : 이사 보수한도 증액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-07-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이정래	1963-06	2	신규선임	현) (주)노바렉스 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김지연	1974-12	2	신규선임	전) 식품의약품안전청 연구사 전) 이화여자대학교 연구교수 현) 서울과학기술대학교 교수	-
김지형	1954-07	2	신규선임	전) 대웅제약 부사장 전) 알피바이오 부사장 전) 코스맥스바이오 사장 전) 코스맥스비티아이 제약사업 추진단장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김지연	1974-12	2	신규선임	사외이사인 감사위원	전) 식품의약품안전청 연구사 전) 이화여자대학교 연구교수 현) 서울과학기술대학교 교수
김지형	1954-07	2	신규선임	사외이사인 감사위원	전) 알피바이오 부사장 전) 코스맥스바이오 사장 전) 코스맥스비티아이 제약사업 추진단장