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Pre-Annual General Meeting Information • Jul 20, 2020

코닉글로리/주주총회소집결의/(2020.07.20)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-07-20

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-06-30
3. 정정사유	안건 내용 일부 수정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1-4호의안 : 사내이사 Sun Bo 선임의 건	제1-4호의안 : 기타 비상무이사 Sun Bo 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-08-19
시간	오전 09시
2. 장소		서울특별시 강남구 논현로 646 포시에스빌딩 2층
3. 의안 주요내용		- 제1호 의안 : 이사 선임의 건   제1-1호의안:사내이사 Li Jiang 선임의 건   제1-2호의안:사내이사 Chen Bo 선임의 건   제1-3호의안:사내이사 Shen Yikai 선임의 건   제1-4호의안:기타 비상무이사 Sun Bo 선임의 건   제1-5호의안:사외이사 박문해 선임의 건   제1-6호의안:사외이사 Yu Jiazi 선임의 건   - 제2호 의안 :감사 김남훈 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-06-30
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2020-06-30 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
Li Jiang	1981-12	3년	신규선임	현) Joyport Games, CEO
Chen Bo	1981-05	3년	신규선임	전) Boqiu Tech, CEO 현) Hangzhou Miaoju, CEO
Shen Yikai	1978-10	3년	신규선임	전) Pan-China CPA, Manager 전) Zhejiang Ruiyang Tech, CFO 전) KangqiangElectronics(002119.SZ), Jinfei Kaida Wheel(002863.SZ) 사외이사 현) Jiangsu Wuzhong(600200.SH), Dalian Insulator(002606.SZ) 사외이사
Sun Bo	1980-12	3년	신규선임	전) Microsoft Research 전) Virtu Financial L.L.C., 시니어 파트너 현) Long Voyage Capital, CEO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박문해	1973-11	3년	신규선임	전) ㈜그라비티 해외사업본부 본부장 전) ㈜써니파크 대표이사 전) ㈜엔터메이트 사업부장	-
Yu Jiazi	1984-05	3년	신규선임	전) Hangzhou Xigu Technology, CEO 현) Jedi-Games, CEO	Jedi-Games, CEO

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김남훈	1981-06	3년	신규선임	비상근	전) 법무법인 세종, 변호사 전) King & Wood Mallesons(중국북경금두율사사무소), 파견외국변호사 현) 법무법인 위어드바이즈, 변호사 현) ㈜드림씨아이에스, 사외이사