L&K BIOMED CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 21, 2020

엘앤케이바이오/주주총회소집결의/(2020.07.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-08-31
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-25,201호(중동, 대우프론티어밸리Ⅰ) 본점 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사1명)  제1-1호 의안 : 사내이사 박근주 선임의 건(신규선임)  제1-2호 의안 : 사내이사 기성욱 선임의 건(신규선임)  제1-3호 의안 : 사외이사 방선규 선임의 건(신규선임) 제2호 의안 : 감사 선임의 건  제2-1호 의안 : 감사 신희복 선임의 건(재선임)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-07-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박근주	1964-08	3	신규선임	2004. KTX관광레저 대표이사 2005. 유쉘컴 대표이사 2006. 이우씨앤씨 2016.02~2019.02 전문건설공제조합 기술교육원 원장 2019.04~현재 (주)엘앤케이바이오메드
기성욱	1958-01	3	신규선임	2002.03~2007.02 한국화이자 2007.03~2008.09 바이엘코리아 2008.10~2015.06 지에스케이코리아 2016.11~2019.09 바이오토피아 2020.02~현재 (주)엘앤케이바이오메드

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
방선규	1959-03	3	신규선임	2006 국정홍보처 홍보협력단장 2009 문화체육부 문화정책관 2010 문화체육부 문화정책관 2012 문화체육부 문화예술국장 2013 문화체육부 국민소통실장 2015~2018 국립아시아문화전당장 2019~현재 태국문화부, 지방공기업 평가위원 한라대학교 광고미디어학과 초빙교수	해당없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신희복	1971-03	3	재선임	비상근	2008.02 법무법인 우진 2010.04 법무법인 도움 2013.04~현재 법무법인 공간