T Scientific Co.,Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 21, 2020

옴니텔/주주총회소집결의/(2020.07.21)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-07-21

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-06-23
3. 정정사유	이사 선임 세부내역 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
이사선임 세부내역	제2호의안 : 이사 선임의 건(미정)	제2호의안 : 이사 선임의 건   제2-1호의안 : 사내이사 정재호 선임의 건

- 상기 4. 이사회결의일의 최초 결정일은 2020년 6월 23일이며, 안건 세부내역 확정된 일자는 2020년 7월 21일입니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-08-05
시간	09:00
2. 장소		서울시 금천구 두산로 70 현대지식산업센터 A동 지하2층 세미나실(독산동)
3. 의안 주요내용		□부의안건     제1호의안 : 정관 일부 변경의 건    제1-1호의안 : 상호 변경의 건    (변경전 : 주식회사 옴니텔, Omnitel,Inc.          변경후 : 주식회사 티사이언티픽,              T Scientific Co.,Ltd)    제1-2호의안 : 사업목적 추가의 건   제2호의안 : 이사 선임의 건    제2-1호의안 : 사내이사 정재호 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-06-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 4. 이사회결의일의 최초 결정일은 2020년 6월 23일이며, 안건 세부내역 확정된 일자는 2020년 7월 21일입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정재호	1969-12	3년	신규선임	- 현)연세대학교 의과대학 외과학교실 교수 - 현)대한 암학회 이사 - 현)연세대학교 의과대학 연구부학장 - 현)연세암병원 개인맞춤치료센터 소장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 생명공학 관련 기술개발 및 시스템 구축 - 생명공학 관련 기술용역 서비스사업 - 생명공학 관련 신기술의 사용권 대여 및 양도사업 - 수출입업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-