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Pre-Annual General Meeting Information • Jul 22, 2020

플레이위드/주주총회소집결의/(2020.07.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-09-03
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로256번길 19(삼평동) 지하1층 대강당
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건   -사내이사 후보자 : 김홍중 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 허의도 선임의 건 제3-2호 의안 : 사이외사인 감사위원회 위원 이철재 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 강병수 선임의 건 [플레이위드 소액주주조합 발의 안건]         제4호 의안 : 사내이사 김학준 해임의 건 제5호 의안 : 기타비상무이사 허의도 해임의 건 제6호 의안 : 감사 선임의 건   -감사 후보자 : 강낙현
4. 이사회결의일(결정일)		2020-07-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김홍중	1972-02	3년	신규선임	-동국대학교 회계학과 졸업 -(주)싸이더스 -(주)디웍스글로벌

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
허의도	1961-01	3년	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	-푸르덴셜 투자증권 부사장 -현대차 투자증권 상근감사 -현대차 투자증권 WM사업 본부장 -(주)플레이위드 사외이사
이철재	1960-04	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	-한국거래소 감리부장 -한국거래소시장감시본부 본부장보/상무 -한국거래소 코스닥시장본부 본부장보/상무 -김&장 법률사무소 수석전문위원
강병수	1972-01	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	-안건회계법인 -삼일회계법인 -이도세무회계사무소 -성신회계법인 -현대회계법인

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강낙현	1976-07	3년	신규선임	상근	-홍익대 경영학과 졸업 -한돌세무법인 대표세무사 -(주)진도 경영관리본부장 -태성회계법인