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Pre-Annual General Meeting Information • Jul 24, 2020

강원랜드/주주총회소집결의/(2020.07.24)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-07-24

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-06-24
3. 정정사유	비상임이사(사외이사) 후보자 및 감사위원회 위원(사외이사) 후보자 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	<보고 사항> ■ 감사보고 <부의 안건> ■ 제1호 의안 : 비상임이사(사외이사) 2인 선임의 건 ■ 제2호 의안 : 감사위원회 위원(사외이사) 1인 선임의 건 ■ 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건	<보고 사항> ■ 감사보고 <부의 안건> ■ 제1호 의안 : 비상임이사(사외이사) 2인 선임의 건  - 제1-1호 : 후보 김낙회  - 제1-2호 : 후보 박미옥 ■ 제2호 의안 : 감사위원회 위원(사외이사) 1인 선임의 건  - 제2-1호 : 후보 김낙회  - 제2-2호 : 후보 최경식 ■ 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	'사외이사선임 세부내역' 및 '감사위원선임 세부내역'은 후보자 미확정으로 인해, 추후 재공시 예정	- 제2-1호 김낙회 후보자의 감사위원회 위원(사외이사) 후보자로서의 효력은 제1호 의안에서 해당 후보자가 비상임이사(사외이사)로 선임될 시 발생합니다.

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2020-08-14
3. 장소		강원도 정선군 사북읍 하이원길 265 하이원 그랜드호텔 컨벤션타워 그랜드볼룸(4층)
4. 의안 주요내용		<보고 사항> ■ 감사보고 <부의 안건> ■ 제1호 의안 : 비상임이사(사외이사) 2인 선임의 건  - 제1-1호 : 후보 김낙회  - 제1-2호 : 후보 박미옥 ■ 제2호 의안 : 감사위원회 위원(사외이사) 1인 선임의 건  - 제2-1호 : 후보 김낙회  - 제2-2호 : 후보 최경식 ■ 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-06-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	7
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제2-1호 김낙회 후보자의 감사위원회 위원(사외이사) 후보자로서의 효력은 제1호 의안에서 해당 후보자가 비상임이사(사외이사)로 선임될 시 발생합니다.
※ 관련공시	2020-06-26 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-06-24 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김낙회	1960-11	2	신규선임	- 2010년~2011년 : 기획재정부 세제실 조세정책국장 - 2011년~2013년 : 국무총리실 조세심판원 원장 - 2013년~2014년 : 기획재정부 세제실 실장 - 2014년~2016년 : 관세청 청장 - 2016년~현재 : 가천대 경영대학원 석좌교수	-
박미옥	1959-11	2	신규선임	- 2005년~2016년 : 동국대 행정경찰공공학부 객원교수 - 2016년~2019년 : 한국기상산업기술원 비상임이사 - 2018년~2019년 : 한국정책능력진흥원 부원장 - 2018년~현재 : 고양시 공직자윤리위원장 - 2020년~현재 : (사)한국정책학회 지역부회장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김낙회	1960-11	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2010년~2011년 : 기획재정부 세제실 조세정책국장 - 2011년~2013년 : 국무총리실 조세심판원 원장 - 2013년~2014년 : 기획재정부 세제실 실장 - 2014년~2016년 : 관세청 청장 - 2016년~현재 : 가천대 경영대학원 석좌교수
최경식	1961-09	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2010년~2016년 : 고한·사북·남면·신동지역살리기 공동추진위원회 위원장 - 2014년~2017년 : (주)강원랜드 사외이사 - 2017년~현재 : (재)3.3기념사업회 정선지역발전연구소 소장 - 2017년~현재 : 교육협동조합 천개의 숨 이사장 - 2019년~현재 : (주)강원랜드 사외이사