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Pre-Annual General Meeting Information • Jul 28, 2020

국보/주주총회소집결의/(2020.07.28)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-07-28

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-06-16
3. 정정사유	장소 변경 등 세부사항 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 장소	부산시 중구 중앙동 무역회관 6층 회의실	부산광역시 수영구 광남로 42, 국보빌딩 7층 회의실
4. 의안 주요내용	제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건(사업목적 추가 외)	제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건(사업목적 추가 외) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건    제2-1호 : 사내이사 이도형    제2-2호 : 사내이사 윤상현    제2-3호 : 사내이사 최형석    제2-4호 : 사내이사 진병현 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건    제3-1호 : 사외이사 안정규
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	2) 해당 임시주주총회 의안의 세부사항이 확정되는 즉시 정정공시하도록 하겠습니다.	- 삭 제 -

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2020-08-12
3. 장소		부산광역시 수영구 광남로 42, 국보빌딩 7층 회의실
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건(사업목적 추가 외) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건    제2-1호 : 사내이사 이도형    제2-2호 : 사내이사 윤상현    제2-3호 : 사내이사 최형석    제2-4호 : 사내이사 진병현 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건    제3-1호 : 사외이사 안정규
5. 이사회결의일(결정일)		2020-06-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 2020년 03월 26일 및 2020년 5월 27일에 한국거래소의 조회공시 요구 대한 답변내용 중 일부 확정 내용입니다.
※ 관련공시	2020-05-27 조회공시 요구(현저한 시황변동)에 대한 답변(미확정) 2020-04-24 조회공시 요구(현저한 시황변동)에 대한 답변(미확정)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이도형	1962-08	3	신규선임	전) 디초콜릿 이앤티에프 회장 전) 디와이 엔터테인먼트 회장 전) (주) Fantom Entertainment Group Co. 회장
윤상현	1965-12	3	신규선임	연세대 경제대학원 졸업 현) (주)스카이바이오 회장 현) (사)청년창업네트웍 상임고문
최형석	1969-04	3	신규선임	전) (주)안용준 연구소 이사 전) (주)EPS창업투자회사 이사 현) 국보 경영지원본부 사장
진병현	1972-09	3	신규선임	전) (주)어뮤즈웨이 이사 현) 모뉴먼트 컴퍼니 감사 현) 국보 신규사업본부 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안정규	1962-11	3	신규선임	전) 와이디건설(주) 개발사업 시공총괄 전) 스웰테크(주) 국내 총괄 전무이사 현) 필드터프(주) 시공, 공무, 영업 총괄담당	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	기타 공연사업 음반영상업 인터넷 사업 및 포털 사업 정보유통업 및 인터넷 온라인 광고 신문사업ㆍ인터넷 신문사업 일간 신문의 발행 주간신문 발행 및 각종 도서출판 인쇄 신문 및 도서보급 각종 문화예술 및 체육행사 각종 선전물의 제작 및 광고 문화사업 업무의 대행 외부 간행물의 인쇄업 교육문화 및 레저에 관한 사업 옥외광고사업 온라인 콘텐츠서비스 방송관련사업 인터넷 방송, 위성방송, 케이블방송, 라디오방송 채널사용 사업 영상물 제작, 복사 및 국내외 판매, 유통사업 뉴미디어 및 멀티미디어 사업 정보통신 및 영상사업 의약품 도소매, 유통, 판매업 의약품 수출입업 의약외품 제조 및 가공, 판매 및 수출입업 의약외품 도소매업 마스크등 위생용품 제조, 판매, 유통, 서비스업 마스크등 위생용품 수출입업 마스크용 필터 제조, 가공, 판매 및 수출입업 마스크 관련기계, 기계장치의 도소매업 및 수출입업 의약부외품 등 제조, 가공 판매 및 수출입업 공산품 제조, 가공, 판매 및 수출입업 의료기기 및 기자재 도소매업 마스크 관련기계, 기계장치의 도소매업 및 수출입업 방역관련 제품의 제조, 가공, 판매 및 수출입업 방역관련 제품의 도소매 중개 및 위탁판매업 산업재산권 및 그에 수반되는 권리의 양도 및 양수업 위 각호의 사업과 관련된 시설 , 부동산의 매매 및 임대사업 위 각호의 사업과 관련된 시설의 설치 운용 및 보전사업 위 각호의 사업과 관련된 해외사업 및 부대사업일체		사업다각화를 위한 추가
2. 사업목적 삭제	조림업 자동차운전학원업 합성수지 제조, 판매업 합성수지 압출제품의 제조, 판매업 합성수지 압출기계기구 제조, 판매업 레진 가드레일, 압출제품의 제조 및 판매업 레진 가드레일 기둥, 압출제품 제조 및 판매업 레진 가드레일, 다리난간압출제품 및 관련 부품의 제조 판매업 금속구조물 제작설치 및 창호공사 소음, 진동 방지기기 제조, 설치 판매업 방음벽 제조 및 설치 공사업 토목, 건축, 전기, 정보통신, 포장, 조경, 산업설비공사업 및 운영업 해외에서의 전문 및 종합건설업 해외자원개발산업 해외건설 엔지니어링업 플랜트 엔지니어링 설계, 제작, 구매, 시공 및 시운전업 건설, 건축자재의 제조, 판매, 설치업 특허기술 이전, 판매업 태양광 에너지, 전기생산 및 판매업 신재생 에너지 관련 사업 도료, 페인트 제조 및 판매업 건축자재 도소매 및 납품업 일반 건축업 주택신축 판매업 콘택트렌즈의 제조 및 도소매업 콘텍트렌즈의 연구개발 콘텍트렌즈 및 관련용품의 수출입업 안경업소의 프랜차이즈업		미영위 사업목적 삭제
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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