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Pre-Annual General Meeting Information • Jul 29, 2020

신라젠/주주총회소집결의/(2020.07.29)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-07-29

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-07-01
3. 정정사유	임시주주총회 안건 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안 주요내용	□ 제 15기 임시주주총회 소집의 건 가. 결의사항 제1호 의안: 이사 선임의 건   제1-1호 의안 : 사내이사 주상은 선임의 건   제1-2호 의안 : 사내이사 이권희 선임의 건  건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	□ 제 15기 임시주주총회 소집의 건 가. 결의사항 제1호 의안: 정관 일부 개정의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 3명) 제2-1호 의안 : 사내이사 주상은 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이권희 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 홍승기 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 정영진 선임의 건 제2-5호의 건 : 사외이사 남태균 선임의 건 제 3호 의안 : 비상근 감사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 비상근 감사 정성미 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4.이사회결의일(결정일)	2020-07-01	2020-07-29

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-09-07
시간	14:00(오후 2시)
2. 장소		한국과학기술회관 신관 지하 1층 국제회의실 (서울시 강남구 테헤란로 7길 22)
3. 의안 주요내용		□ 제 15기 임시주주총회 소집의 건 가. 결의사항 제1호 의안: 정관 일부 개정의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 3명) 제2-1호 의안 : 사내이사 주상은 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이권희 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 홍승기 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 정영진 선임의 건 제2-5호의 건 : 사외이사 남태균 선임의 건 제 3호 의안 : 비상근 감사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 비상근 감사 정성미 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-07-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2020-07-01 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
주상은	1965-10	3	신규선임	서울대학교 약학과 졸업 성균관대학교 약학 박사과정 수료 前) Glaxosmithkline 사업개발 및 전략 마케팅 이사 前) 레오파마 CEO
이권희	1970-03	3	신규선임	영남대학교 경영학과 졸업 前) 삼성전기 재경팀 前) 삼성바이오로직스 재경팀 부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍승기	1959-02	3년	신규선임	고려대학교 법학과 졸업 고려대학교 대학원 졸업(국제법 석사) 미국 펜실베이니아대학교(U'of Penn) 로스쿨 석사(LLM) 고려대학교 대학원 박사과정 수료	해당없음
정영진	1966-08	3년	신규선임	서울대학교 법과대학 법학사(사법학과) 미국 Northwestern Law School 법학석사(LL.M) 고려대학교 법학대학원 법학박사(상법 및 중국법)	해당없음
남태균	1969-11	3년	신규선임	성균관대학교 약학대학 학사 성균관대학교 약학 석사 (주)메디인사이트 대표이사	(주)메디인사이트(대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정성미	1964-10	3년	신규선임	비상근	서울대학교 식품공학과 졸업 미국 University of Massachusetts (Amherst) Food Science 석사 연세대학교 MBA 졸업