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Pre-Annual General Meeting Information • Jul 30, 2020

세원/주주총회소집결의/(2020.07.30)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-07-30

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-07-03
3. 정정사유	주주명부 수령 지연으로 유관기관 협의에 따른 주주총회 일자 변경 등
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시	날짜 2020-08-12 시간 11:00	날짜 2020-08-18 시간 11:00
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	-	- 주주명부 수령 지연으로 유관기관과의 일정 협의에 따른 임시 주주총회 일자 변경이며, 최대주주변경을 수반하는 주식양수도계약의 잔금지급일은 변경사항이 없습니다.
이사선임세부내역	주요경력 중 1. 조광휘 전) 퀀텀바이오솔루션즈(슈뢰딩거 한국독점 공급사) 감사 2. 홍기석 연세대학교 의과대학 의학박사 3. 김상호 현) 규림한의원 원장 현) 규림한의원 프랜차이즈 대표원장	주요경력 중 1. 조광휘 전) 퀀텀바이오솔루션즈(슈뢰딩거 소프트웨어 한국독점 공급사) 감사 2. 홍기석 연세대학교 의과대학 3. 김상호 전) 규림한의원 원장 전) 규림한의원 프랜차이즈 대표원장

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-08-18
시간	11:00
2. 장소		경기도 평택시 산단로 64번길 56(모곡동) 당사 대회의실
3. 의안 주요내용		[부의안건] 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건  -제2-1호 의안 : 사내이사 조광휘 선임의 건  -제2-2호 의안 : 사내이사 제현종 선임의 건  -제2-3호 의안 : 사내이사 이기승 선임의 건  -제2-4호 의안 : 사내이사 홍기석 선임의 건  -제2-5호 의안 : 사내이사 김상호 선임의 건  -제2-6호 의안 : 사내이사 조현우 선임의 건  -제2-7호 의안 : 사외이사 변철형 선임의 건  -제2-8호 의안 : 사외이사 강은경 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 감사 오상훈 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-07-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제542조의 8 및 상법시행령 제34조에 의거하여 사외이사를 선임하지 않았습니다. - 주주명부 수령 지연으로 유관기관과의 일정 협의에 따른 임시 주주총회 일자 변경이며, 최대주주변경을 수반하는 주식양수도계약의 잔금지급일은 변경사항이 없습니다.
※관련공시	2020-07-03 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 2020-07-03 주주총회소집결의 2020-07-27 주주총회소집결의 2020-07-27 주주총회소집공고 2020-07-27 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조광휘	1966-06	3	신규선임	Cornell University 화학과 물리화학박사 전) 美 NIH/NCI 연구원 전) 분자설계 기술혁신센터장 전) 퀀텀바이오솔루션즈(슈뢰딩거 소프트웨어 한국독점 공급사) 감사 현) 한국생명정보학회 이사 현) 숭실대 생물시스템연구소 소장 현) 숭실대 의생명시스템학부 교수 현) ㈜에이조스바이오 이사
제현종	1979-02	3	신규선임	Columbia University 경제학과 전) New York Life Investment Management 전) ㈜피닉스엔터테인먼트 이사 전) Virtu Management Inc. 이사
이기승	1982-06	3	신규선임	북경 대외경제무역대학 국제경제무역학과 전) 현대카드㈜ 전) ㈜넥스첼 이사 현) Paymily Inc. 이사
홍기석	1971-07	3	신규선임	연세대학교 의과대학 현) 한림대학교 성심병원 외래교수 현) 대한줄기세포치료학회 기획이사 현) MERZ 필러보툴리눔톡신 자문의사 현) 올레성형외과 원장
김상호	1968-10	3	신규선임	동국대학교 한의과대학 전) 오성한의원 원장 전) 규림한의원 원장 전) 규림한의원 프랜차이즈 대표원장 현) ㈜엔씨홀딩스 대표이사
조현우	1960-03	3	재선임	아주대학교 기계과 전) 존슨콘트롤즈오토모티브인테리어코리아㈜ 연구소장 전) 한민내장 공장장 현) ㈜세원 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
변철형	1970-06	3	신규선임	고려대학교 경영학과 제38회 사법시험 합격 사법연수원 28기 수료 전) 서울중앙지방검찰청 특수3부 수석검사 전) 인천지방검찰청 특수부장검사 전) 서울서부지방검찰청 식품의약조사부장검사 현) 법무법인 진 변호사	-
강은경	1980-03	3	신규선임	서울대학교 약학대학 제약학과 전) 대웅제약 연구개발팀 현) 동원약품 관리약사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
오상훈	1959-06	3	신규선임	비상근	고려대학교 심리학과 한국공인회계사 자격취득 전) 삼일회계법인 회계사 전) 포스코ICT 프로젝트 PM 전) 싸이엔텍 대표이사 전) 스마트글로벌투자자문 대표이사 현) ㈜에이조스바이오 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	차체 및 특장차 제조업 자동차 광고업 의약품 연구 및 응용사업 의료기기 연구 및 응용사업 의약품, 원료의약품, 화학약품 등의 제조, 가공 및 판매 연구용 소프트웨어 개발 및 판매업 의약품의 제조 및 판매업 의료기기 제조 및 판매업 의약품 제조업 및 도, 소매업 의료기기 제조업 및 도, 소매업 신물질 개발 및 연구대행업 신물질 제조 및 판매업 스크린 인쇄업 인쇄관련산업 영상물, 광고물 등의 제조 및 공급업 채권유동화사업		사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-