NOVAREX Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 31, 2020

주주총회소집공고 2.8 노바렉스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020 년 07 월 31 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 노바렉스
대 표 이 사 :	권 석 형
본 점 소 재 지 :	충북 청주시 청원구 오창읍 각리 1길 94
	(전 화) 070-4852-2213
	(홈페이지)http://www.novarex.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전 무 이 사	(성 명) 한 명 재
	(전 화) 070-4852-2213

&cr

주주총회 소집공고(제13기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제22조에 의하여 제12기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

◈ 아 래 ◈

1. 일 시 : 2020년 8월 17일(월요일) 오전 10시 &cr

2. 장 소 : 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 194-41 &cr C&V커뮤니케이션센터 2층&cr

3. 회의목적사항

(부의안건)

제1호 의안 : 이사 선임의 건&cr 1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (이정래)&cr 1-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (김지연)&cr 1-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (김지형)

제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건&cr 2-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (김지연)&cr 2-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (김지형)

제3호 의안 : 이사 보수한도 증액 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인에 위임하여 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장 (별첨 참조, 주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

주주인감증명서, 대리인 신분증

2020년 7 월 31 일

주 식 회 사 노 바 렉 스

대표이사 권 석 형 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
박현호&cr(출석률: 100%)	이명재&cr(출석률: 100%)	김광식&cr(출석률: 100%)	신호주&cr(출석률: 75%)
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
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1	2020.01.15	임직원 대여금 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-
2	2020.02.10	노바케이메드 자금 대여의 건	찬성	찬성	찬성	-
제12기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-
3	2020.02.24	제12기 현금배당 결정의 건	찬성	찬성	찬성	-
2019캡스톤 초기 투자조합 출자의 건	찬성	찬성	찬성	-
내부회계관리제도 운영실태보고의 건	찬성	찬성	찬성	-
4	2020.03.06	정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	-
5	2020.03.13	신한은행 외담대 증액 및 수입신용장 재약정 차입 결의의 건	찬성	찬성	찬성	-
6	2020.03.24	임원보수 세부사항 결의의 건	찬성	찬성	-	불참
7	2020.04.07	노바케이헬스 자금 대여의 건	찬성	찬성	-	불참
노바케이메드 자금 대여의 건	찬성	찬성	-	불참
8	2020.04.20	한국산업은행 앞 산업운영자금대출 차입의 건	찬성	찬성	-	찬성
투명경영위원회 위원 선임의 건	찬성	찬성	-	찬성
9	2020.05.26	신한은행 운전자금대출 신규의 건	찬성	찬성	-	찬성
신한은행 수입신용장 신규의 건	찬성	찬성	-	찬성
감사위원회 규정 일부 개정의 건	찬성	찬성	-	찬성
10	2020.06.24	임원성과급 지급규정 제정의 건	찬성	찬성	-	찬성
11	2020.07.03	합병계약 승인의 건	찬성	찬성	-	찬성
기준일 설정의 건	찬성	찬성	-	찬성
12	2020.07.09	임시주주총회 소집의 건 (장소미정)	찬성	찬성	-	찬성
기준일 설정의 건	찬성	찬성	-	찬성
13	2020.07.15	임시주주총회 소집의 건 (장소미정)	찬성	찬성	-	찬성

주) 사외이사 등 김광식은 정기주주총회에서 사임하였습니다. &cr주) 사외이사 등 신호주는 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다. &cr

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
감사위원회	김광식&cr(위원장)&cr이명재&cr박현호	2020.01.22	2019년 실적 보고의 건	-
2020.03.13	내부회계관리제도 운영실태보고서 평가의 건	-
이명재&cr(위원장)&cr박현호&cr신호주	2020.04.20	감사위원회 위원장 선임의 건	가결
2020년 1분기 실적 보고의 건	-
투명경영위원회	이명재&cr(위원장)&cr김광식&cr한명재	2020.01.22	제1호 임원 법인카드 개수 및 한도 승인의 건&cr제2호 누적 현금거래 검토의 건&cr제3호 2019년 1월~12월 임원 법인카드 사용내역승인의 건&cr제4호 2019년 1월~12월 임원 보수 지급내역 승인의 건&cr제5호 월별 최근 3개월 자금실적 추이 내역 검토의 건	가결&cr-&cr가결&cr가결&cr-
이명재&cr(위원장)&cr박현호&cr한명재	2020.04.20	제1호 임원 법인카드 개수 및 한도 승인의 건&cr제2호 누적 현금거래 검토의 건&cr제3호 2020년 1월~3월 임원 법인카드 사용내역승인의 건&cr제4호 2020년 1월~3월 임원 보수 지급내역 승인의 건&cr제5호 월별 최근 3개월 자금실적 추이 내역 검토의 건	가결&cr-&cr가결&cr가결&cr-
보장위원회	박현호&cr(위원장)&cr이명재&cr한명재	2020.01.22	제1호 2018년 1월~12월 등기이사 보수지급내역 승인의 건	가결
2020.04.20	제1호 2019년 1월~3월 등기이사 보수지급내역 승인의 건	가결

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	3	3,500	38	13	-
기타비상무이사	1	3,500	10	10	-

주) 주총승인금액은 사외이사 등을 포함한 총 이사의 보수한도 총액입니다.&cr주) 인원수, 지급총액, 1인당 평균지급액은 2020년 6월까지 지급 기준입니다.&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

&cr(1) 시장의 특성&cr

건강기능식품은 일상 식사에서 결핍되기 쉬운 영양소나 인체에 유용한 기능을 가진 원료나 성분을 사용해 가공·제조한 식품이며, 식품위생법상의 식품과는 달리 동물시험, 인체적용시험 등 과학적 근거를 평가해 기능성 원료를 인정하고 인정된 기능성원료를 사용한 식품을 건강기능식품으로 표시할 수 있습니다. 또한, 생체기능의 활성화를 통해 질병 발생 위험을 감소시키거나 건강을 유지·증진시키는 것을 목적으로 하고 있기 때문에 직접적인 질병의 치료가 목적인 의약품과는 구분됩니다.&cr

구분	식품		의약품
건강기능식품	건강식품, 건강보조식품, 식이보충제	의약외품	일반의약품
---	---	---	---	---
정의	인체에 유용한 기능성을 가진 원료 또는 성분을 사용하여 제조한 식품	전통적으로 건강에 좋다고 여겨져 널리 섭취되어 온 식품. 식약처로부터 안전성과 기능성을 인증받지 않은 제품	의약품의 용도로 사용되는 물품을 제외한 것으로 인체에 대한 작용이 경미하거나 직접 작용하지 않는 것	사람이나 동물의 질병 치료, 예방 목적으로 사용하는 물품, 사람이나 동물의 구조와 기능에 약리학적 영향을 줄 목적으로 사용하는 물품
관련법	건강기능식품법	식품위생법 축산물위생관리법	약사법	약사법

자료) 식품의약품안전평가원, 한국농수산식품유통공사, IBK투자증권 리서치센터

세계 인구 증가율은 1960년대 연평균 2.24%에서 2016년 1.18%로 저하되고 있지만,평균 수명 상승에 따른 인구 고령화가 급격하게 진행되고 있으며, 인간의 기대 수명이 늘면서 건강하게 오래사는 것, Well-Aging, Wellness, Anti-Aging의 중요성이 부각되고 있으며 과거 헬스케어는 질병치료 중심에서 일상생활에서의 건강관리와 관련된 사전진단 및 예방으로 패러다임의 무게중심이 이동하였습니다. McKinsey에서는 도시화, 네트워크화 등과 함께 고령화를 글로벌 4대 메가트렌드로 꼽고 있으며, 2050년 경 선진 및 신흥시장의 65세 이상 인구 비중이 각각 26%, 14%까지 높아질 것으로 예상하고 있습니다. 이에 따라 건강을 유지하고자 하는 수요는 지속적으로 증가될것으로 전망되고 있습니다.&cr

글로벌 평균 수명 전망	선진 및 신흥시장의 고령화 추이 및 전망
emb00000744053b.jpg 글로벌 평균 수명 전망	emb00000744053c.jpg 선진 및 신흥시장의 고령화 추이 및 전망

자료) McKinsey, 하나경제연구소

&cr건강기능식품 시장은 고령 인구 증가와 함께 식이에 의한 1차 예방의 중요성 증대, 개인의 건강에 대한 관심 확산 등으로 면역력을 향상시켜주는 제품을 중심으로 양호한 성장세를 이어갈 것으로 전망되고 있습니다. 또한, 과거 건강기능식품은 노년층과중·장년층을 위한 제품이라는 인식이 높았으나, 최근에는 바쁜 일상 속에서 건강 관리가 쉽지 않고, 다이어트에 대한 관심 증대, 피부건강에 도움을 주는 제품들의 수요가 20~30대 젊은 층을 중심으로 수요가 늘고 있습니다. 그리고 성장기 어린 자녀의 면역력 증진 및 영양 보충을 위한 건강기능식품을 찾는 부모들도 증가하고 있어 다양한 연령층의 수요와 맞물려 공급 측면에서도 규제 완화에 따른 양질의 제품 출시가 늘 것으로 예상됩니다.

이와 같이 건강에 대한 관심이 지속적으로 증가하고 질병의 치료에서 일상 생활 속 건강유지가 최근 헬스케어 트렌드라고 볼 때 건강 관련 식품 시장도 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 식품의약품안전처에 따르면, 2018년 건강기능식품의 생산실적은 2조 5,221억원으로 2017년 2조 2,374억원에 비해 12.7% 증가하였으며, 건강기능식품의 생산은 2014년 ~2018년 연평균 성장률 11.6%를 기록하며 지속적으로 성장하고 있습니다. 특히, 2015년 이후에는 일명 가짜 백수오 사건에도 불구하고 일상 속 건강관리에 대한 관심증가로 면역기능 개선 제품이나 비타민 등과 같은 영양보충용 제품에 대한 수요가 증가한 것이 생산 증가의 주요 요인으로 분석되고 있습니다.

국내 건강기능식품 시장에서 전통적으로 높은 판매 비중을 차지하던 비타민, 무기질,홍삼의 성장률이 둔화된 반면 개별인정형 제품, 천연원료 추출물, 프로바이오틱스, 면역성 강화 제품들은 큰 폭의 성장을 지속하고 있습니다. 이러한 트렌드는 국내 소비자들의 소비 성향이 변화하고 있음을 암시하고 있습니다. 최근 국내 건강기능식품 소비자들은 합성원료보다 천연원료를 선호하며 원료의 원산지 또한 구매의사결정에 중요한 역할을 하고 있습니다. 또한 연령대, 성별, 특정 상황에 맞게 생산된 맞춤형제품들의 소비가 증가하고 있습니다.

2000년대 초반 대부분의 건강기능식품은 성별, 연령 등과 관계없이 단일 품목으로 출시되었지만 하나의 제품이 모든 사람에게 동일한 효능을 발휘할 수 없다는 인식이 강화되며 맞춤형 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 국내는 2010년을 기점으로어린이와 여성을 대상으로 한 다양한 기능성 제품의 인증이 늘어나며 시장이 확대되었으며 이 후 소비자층은 더욱 세분화되고 있습니다. 현재 국내 시장은 1) 어린이 성장발육 및 면역성 강화제품, 2) 20-30대를 위한 이너뷰티, 슬리밍뷰티 관련제품, 3) 50-60대를 위한 갱년기 및 웰에이징 제품 등의 판매가 확대되고 있습니다.

이와 같이 소비자의 니즈가 다양해지고 세분화되면서 당사와 같은 건강기능식품 ODM/OEM 회사의 경우는 다양한 니즈에 부합하는 기능성 원료를 지속적으로 개발하여 개별인정을 받으려는 노력을 하고 있으며, 발굴한 기능성 원료로 생산된 제품을 국내 유수의 제약회사, 식품회사, 네트워크판매회사 등에 판매하는 B2B 사업을 주력으로 하고 있으므로 당사의 주요 목표시장은 제약회사, 식품회사, 네트워크판매회사 등 기업고객층입니다. 하지만, 당사는 최종 수요자의 니즈를 파악하여 기능성 원료의개발, 개별인정 원료 등록, 제품화하는 ODM을 주력으로 하기 때문에 1차적으로 제약회사 등으로 매출을 발생시키지만 최종적인 목표 시장은 건강에 관심을 가지고 건강기능식품을 소비하는 최종 소비자입니다. 따라서 Value Chain에서의 당사는 생산자의 위치이지만 소비자의 니즈의 부합하는 제품을 개발-제조하여 도매, 소매판매채널을 이용하여 소비자를 타겟으로 사업을 영위하고 있습니다.&cr

[건강기능식품 Value Chain] emb00000744051f.jpg 건강기능식품 Value Chain자료) 2013 가공식품 세분 시장 현황-건강기능식품편

(2) 시장 규모 및 전망

한국농수산식품유통공사가 발간한 2016년 가공식품 세분시장 현황에 따르면 'Supplements'로 통용되는 건강식품/건강기능식품의 시장규모는 2009년 803억 달러에서 2015년 1,179억 달러 수준으로 46.8% 증가한 것으로 예상되며 2020년에는 CAGR(연평균성장률) 7.3%씩 성장하여 1,677억 달러 규모의 시장을 형성할 것으로 전망하고 있습니다.

[글로벌 건강식품/건강기능식품 시장규모 전망] 글로벌 시장.jpg 글로벌 시장자료) 한국농수산식품유통공사, IBK투자증권

국내 건강기능식품 시장 규모(총 출하액 기준, 수입제품 제외)는 2018년 기준 전년 대비 12.7% 증가한 2조 5,221억원을 기록하였으며, 면역기능 개선 제품과 비타민 등영양보충용 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 성장 기조가 이어지는 추세로 분석됩니다. 앞서 언급한 바와 같이 과거 건강기능식품이 노년층과 중·장년층을 위한 제품이었다면 최근에는 20~30대 젊은 층의 수요가 증가하고, 소비자들의 관심이 다양한 제품으로 확대되어 다양한 기능을 필요로 하는 수요가 증가하면서 제품이 다변화되어 성장이 전망되고 있습니다.

[건강기능식품 국내 시장규모('14~'18)]
('18.12.31.기준, 출처: 식약처)

구분		2018	2017	2016	2015	2014
생산실적(억원)		25,221	22,374	21,260	18,230	16,310
전년대비성장률(%)		12.7	5.2	16.6	11.8	10.1
내수용(억원)		23,962	21,297	20,175	17,326	15,640
전년대비성장률(%)		12.5	5.6	16.4	10.8	11.2
수출용	원화기준(억원)	1,259	1,077	1,084	904	670
전년대비성장률(%)	16.9	-0.6	19.9	34.9	-11.1
달러기준(만달러)	11,433	9,530	9,342	7,989	6,361
전년대비성장률(%)	20.0	2.0	16.9	25.6	-7.7
수입 주1)	원화기준(억원)	6,727	5,750	5,863	4,968	4,396
전년대비성장률(%)	17.1	-1.9	18.0	13.0	14.1
달러기준(만달러)	61,097	50,885	50,545	43,925	41,743
전년대비성장률(%)	20.2	0.7	15.1	5.2	18.6
국내시장규모 주2)(억원)		30,689	27,047	26,039	22,294	20,036
전년대비성장률(%)		13.5	3.9	16.8	11.3	11.8

주1) 건강기능식품 생산실적 자료 기준
주2) 건강기능식품 수입실적의 적합 제품만을 기준
주3) 국내시장규모 = 매출 - 수출 + 수입
※ 적용 환율: 1$=1,053원(14), 1,131원(15), 1,160(16), 1,130(17), 1,101(18)

(3) 경쟁 상황

건강기능식품 시장에 참여하고 있는 업계는 건강기능식품전문업체 외에 식품전문업체, 제약업체, 화장품업체 크게 4가지 업계로 나누어 살펴볼 수 있으며 각 업체별로 건강기능식품 브랜드를 보유하고 있습니다. 현재 국내의 건강기능식품 전문업체는 한국인삼공사의 정관장을 제외하고 시장에 많이 알려진 브랜드의 상당수가 수입 브랜드인 것으로 나타납니다. 정관장은 '홍삼'을 주요 품목으로 시장에 진출해 있으며, 뉴트리라이트, GNC, 허벌라이프 등은 홍삼 외의 제품군에서 경쟁력을 나타내고 있습니다.

식품전문업체에서 CJ제일제당은 뷰티와 프리미엄 관련 제품을 주력으로 시장에 진출해있으며 대상 웰라이프는 클로렐라와 홍삼, 한국야쿠르트는 브이푸드와 쿠퍼스를주력상품으로 하고 있습니다. 제약업체에서는 광동제약과 종근당건강, 한미약품, 유한양행, 한독약품 등이 건강기능식품을 약국 유통망 등을 활용하여 적극적으로 판매를 하고 있는 상황이며, 화장품업체에서는 아모레퍼시픽의 비비프로그램과 내추럴 뷰티푸드 등이 뷰티 컨셉의 건강제품으로 주목을 받고 있습니다. &cr

구분	주요 브랜드
건강기능식품 전문업체	정관장(한국인삼공사), 뉴트리라이트(한국암웨이), GNC(동원F&B), 허벌라이프(한국허벌라이프)
식품 전문업체	CJ뉴트라(CJ제일제당), 대상웰라이프(대상), 브이푸드&쿠퍼스(한국야쿠르트), 헬스원(롯데제과), 그린체(풀무원건강생활)
제약 업체	광동제약, 종근당건강, 한미약품, 유한양행, 한독약품 등
화장품 업체	아모레퍼시픽

건강기능식품시장은 그 규모가 크고 세분화된 시장으로 완전경쟁시장의 양상을 보인다고 할 수 있습니다. 다만, 건강기능식품은 일반 식품에 비해 제품의 안정성과 신뢰성 확보가 필수적이기 때문에 국가에서는 별도의 법률 규제 등을 통해 제품의 안정성과 신뢰성에 대한 엄격한 관리를 하고 있습니다.

또한, 건강기능식품산업은 제품의 안정성과 신뢰성을 위하여 국가별로 별도의 허가 또는 등록체계를 갖추고 있으며 국가별 보건 정책에 따라 법률 규제 등은 약간의 차이를 보이고 있습니다. 이러한 법률 규제 등은 산업의 진입장벽 역할을 하게 됩니다.

건강기능식품의 판매는 의약품과 달리 판매 자격에 대한 전문성을 요하지 않기 때문에 비교적 다양한 채널을 통해 판매가 가능하여 진입장벽이 낮지만, 건강기능식품 제조는 「건강기능식품에 관한 법률」 제4조 및 제5조, 같은 법 시행규칙 제2조 및 제3조에 따라서 적절한 시설을 갖추고 식품의약품안전처장의 영업허가를 받아야 합니다. 건강기능식품은 고시되거나 개별인정된 원료만을 사용하여 제품을 생산하여야 하는데 고시형 원료는 생산시설을 갖추고 원료를 수급하여 식약처의 건강기능식품 공전에 따른 기준 및 규격으로 허가된 제조업자 누구나 생산할 수 있는 반면, 개별인정 원료의 경우 일정기간동안은 식약처의 심사를 거쳐 인정받은 영업자만이 사용할 수 있는 특징을 가지고 있습니다. 따라서 개별인정 원료를 확보한 사업자는 해당 원료로생산하는 제품에 대해 독점적인 지위를 확보하고 있어 진입장벽으로 작용합니다. 또한, 기능성 원료를 개별인정 원료로 등록하기 위해서는 사전에 부작용은 없는 원료를발굴하여 장기간에 걸쳐 효능 및 부작용에 대한 임상실험, 원료의 배합에 관련된 연구 등 제품개발에 소요되는 시간과 비용이 많이 소요되므로 이러한 점도 높은 진입장벽이 존재한다고 판단됩니다.

개별인정 원료는 아래에 명시된 기준 중 하나에 해당될 경우, 건강기능식품 공전에 등재돼 고시형 원료로 전환될 수 있는데, 고시형 원료로 전환되기 전까지 독점적으로제조하여 판매할 수 있습니다.&cr

1) 기능성 원료로 인정받은 일로부터 6년이 경과하고, 품목제조신고 50건 이상(생산실적이 있는 경우에 한함)인 경우 등재 가능

2) 기능성 내용 또는 제조 기준 중 원재료 추가는 최초로 인정받은 영업자의 인정일을 기준으로 1년이 경과한 경우 등재 가능(다만, 인정받은 자가 건강기능식품 공전에 등재를 요청하는 경우는 제외)

(4) 규제 환경 등

건강기능식품과 관련된 법규는 『건강기능식품에 관한 법률』 및 동 시행령 등이 있습니다. 이 법에 따르면, 건강기능식품을 제조, 수입, 판매하는 기업은 식품의약품안전처 등에 신고하여야 하고, 품목 제조신고 등을 거쳐야 하는 등의 규제를 두고 있습니다. 또한 그 효능의 표시 및 광고에 있어서도 법률이 정하는 바에 따라야 하므로, 허위·과장의 광고가 금지됩니다.

한편, 이러한 규제 이외에 식품의약품안전처는 우수 건강기능식품 제조업체의 육성을 위하여 “우수건강기능식품제조기준 (건강기능식품GMP)”제도를 두고 있습니다.

당사는 이러한 건강기능식품 관련 규제를 준수하고 건강기능식품 GMP를 획득한 건강기능식품 제조업체에 해당합니다.&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 건강기능식품을 제조, 판매하는 회사입니다. 당사가 제조하는 건강기능식품은 일상 식사에서 결핍되기 쉬운 영양소나 인체에 유용한 기능을 가진 원료나 성분(기능성원료)을 사용하여 제조한 식품으로 건강을 유지하는데 도움을 주는 식품입니다. 식품의약품안전처(이하 '식약처')는 동물시험, 인체적용시험 등 과학적 근거를 평가하여 기능성 원료를 인정하고 있으며 이런 기능성원료를 가지고 만든 제품이 건강기능식품입니다.

건강기능식품은 건강기능식품에 관한 규정에 따라 일정 절차를 거쳐 만들어지는 제품으로서 『건강기능식품』이라는 문구 또는 인증마크가 있으며, 식약처에 고시되거나 인정된 원료의 효능이나 기능을 제품에 표시하고 광고할 수 있습니다. 건강기능식품이 아닌 일반 '건강식품', '자연식품', '천연식품'과 같은 명칭의 제품은 효능이나 기능을 표시하거나 광고할 수 없는 점에서 '건강기능식품'과는 다릅니다. 따라서 모든 건강기능식품에는 기능성원료의 『기능성』이 표시되어 있습니다.

그러나 건강기능식품의 기능성은 의약품의 효과와도 다릅니다. 건강기능식품의 기능성은 의약품과 같이 질병의 직접적인 치료나 예방을 하는 것이 아니라 인체의 구조 및 기능에 대하여 영양소를 조절하거나 생리학적 작용 등과 같은 보건 용도에 유용한효과를 얻는 것을 말합니다. 건강기능식품의 기능성은 다음과 같이 분류하고 있습니다.&cr

기능성 구분	기능성 내용
질병발생 위험감소 기능	질병의 발생 또는 건강상태의 위험감소와 관련한 기능
생리활성 기능	인체의 정상기능이나 생물학적 활동에 특별한 효과가 있어 건강상의 기여나 기능향상 또는 건강유지·개선을 나타내는기능
영양소 기능	인체의 정상적인 기능이나 생물학적 활동에 대한 영양소의 생리학적 작용

자료) 식품의약품안전처

**기능성 원료

건강기능식품으로 제조하여 판매하기 위해서는 기능성을 가진 원료나 성분을 사용하여야 하며, 기능성을 가진 원료나 성분은 국내에서는 다음의 두 가지로 한정되어 있습니다.

구분	내용
고시 원료	식약처장이 고시한 원료 또는 성분
개별인정 원료	식약처장이 별도로 인정한 원료 또는 성분

자료) 식품의약품안전처

식약처가 고시한 원료 또는 성분은 2016년말 기준 95종(영양소 28종, 기능성 원료 67종)이며, 별도로 인정한 개별인정 원료는 263종입니다. 연도별로 보면 2004년 이후최근 13년간 2009년에 97건으로 기능성 원료 인정이 가장 많았고, 이후 감소하다가 2014년에 66건으로 증가한 후 최근에는 감소 추세에 있습니다. 한편, 기능성 원료의 수급처가 국내제조보다는 수입의존도가 높은 편임을 볼 수 있습니다.&cr

[연도별 건강기능식품 기능성 원료 인정 현황] emb00000744051a.jpg 연도별 건강기능식품 가능성 원료 인정 현황자료) 식품의약품안전처

[연도별 기능성 원료 수입/국내제조 현황] emb00000744051b.jpg 연도별 기능성 원료 수입자료) 식품의약품안전처

기능성 원료의 기능별 인정현황을 보면 과거 비타민 등의 영양소 균형을 위한 건강기능식품 섭취가 주를 이루었다면 최근에는 수요층이 20~30대로 확대되고 있어 영양소 보충 등 균형을 위한 섭취와 더불어 다이어트, 피부건강 등 제품의 수요가 증가함에 따라 인정되는 기능성 원료의 수도 많은 것을 볼 수 있습니다.&cr

[13년간('04-'16) 기능성별 원료 인정 현황] emb00000744051c.jpg 13년간('04-'16) 기능성별 원료 인정 현황자료) 식품의약품안전처

개별인정 원료는 고시형 원료와 달리 기능성 원료를 등록하고자 하는 회사에서 별도의 신청으로 식약처의 심사를 통해 등록되는데, 식약처는 기능성 원료의 심사는 표준화, 안전성, 기능성에 대한 심사를 통해 기능성 원료를 인정하게 되고 이는 개별인정 원료가 됩니다. 자료를 제출한 후의 심사기간은 120일이나 심사를 위한 자료의 가 요청 등으로 자료 제출 후 기능성 원료로 인정되기까지는 120일보다 더 긴 시간이 소요될 수도 있습니다.

emb00000744051d.jpg 개별인정형 원료 인정 프로세스

이와 같이 개별인정 원료 등록을 위해 건강기능식품 제조업자는 직접 원료를 수급하고 연구를 통해 원료의 기능성을 입증하여 식약처의 심사를 거쳐야만 등록이 되므로,연구 및 개발능력을 갖추고 있어야 합니다. 당사는 업계 내 가장 많은 개별인정 원료를 확보하고 있으며, 지속적으로 신규 기능성 원료를 확보하기 위한 연구개발에 힘쓰고 있습니다. 이를 통해 건강기능식품 내 독점적인 시장지위를 견고히 하고 제품 경쟁력을 강화하고 있습니다. 당사가 식약처의 건강기능식품 기능성원료 인정 현황을 바탕으로 자체적으로 조사한 개별인정 원료 확보 현황은 다음과 같습니다.

개별인정현황(2019.12).jpg 개별인정현황(2019.12)자료) 당사, 식품의약품안전처

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(2) 시장점유율

국내 건강기능식품 시장은 제약회사와 식품회사가 주도하는 체제이며 2018년에도 홍삼 관련 제품을 주로 생산하는 한국인삼공사(정관장)가 8,503억원의 생산액을 기록하며 33.71%의 점유율로 업계 1위를 지속하고 있습니다. 한편, 콜마비앤에이치의 경우 푸디팜사업부문과 선바이오텍사업부문을 합하면 생산액이 1,701억원으로 업계2위에 해당하는 것으로 보입니다. 2018년 유산균 판매 증가에 힘입어 종근당건강이 1,242억원의 건강기능식품을 생산하여 3위를 기록하였습니다. 한국야쿠르트가 954억원으로 3.78%를, 당사는 한국인삼공사, 콜마비앤에이치, 종근당건강, 한국야쿠르트에 이은 5위를 기록하였습니다.

(단위 : 억원, %)

순위	업체명	2018		2017		2016		2015
생산액	시장점유율	생산액	시장점유율	생산액	시장점유율	생산액	시장점유율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1	(주)한국인삼공사	8,503	33.71%	8,176	36.54%	7,597	35.73%	5,233	28.71%
2	콜마비앤에이치(주)	1,701	6.74%	1,314	5.87%	1,095	5.15%	1,221	6.70%
3	종근당건강(주)	1,242	4.92%	612	2.74%	426	2.00%	396	2.17%
4	(주)한국야쿠르트	954	3.78%	929	4.15%	998	4.69%	871	4.78%
5	주식회사 노바렉스	928	3.68%	832	3.72%	794	3.73%	836	4.59%
6	(주)서흥	879	3.49%	827	3.70%	746	3.51%	578	3.17%
7	코스맥스바이오(주)	719	2.85%	628	2.81%	570	2.68%	461	2.53%
8	(주)에스트라	709	2.81%	648	2.90%	601	2.83%	472	2.59%
9	(주)쎌바이오텍	576	2.28%	563	2.52%	554	2.61%	465	2.55%
10	(주)뉴트리바이오텍	516	2.05%	429	1.92%	410	1.93%	350	1.92%
11	고려은단(주)	378	1.50%	406	1.81%	484	2.28%	862	4.73%
12	(주)네이처텍	309	1.23%	328	1.47%	292	1.37%	305	1.67%
13	(주)마임	295	1.17%	326	1.46%	311	1.46%	375	2.06%
14	대동고려삼(주)	276	1.09%	204	0.91%	158	0.74%	105	0.58%
15	(주)네추럴에프엔피	272	1.08%	145	0.65%	140	0.66%	171	0.94%
기타		6,964	27.61%	6,007	26.85%	6,084	28.62%	5,529	30.33%
총 생산액		25,221	100.00%	22,374	100.00%	21,260	100.00%	18,230	100.00%

자료) 식품의약품안전처
주) 업체 순위는 2018년 생산액 기준 입니다.

(3) 시장의 특성

1) 건강에 대한 관심 증가 (웰빙 분위기의 확산)

과거 노년층에서 주로 관심을 갖던 건강에 대한 문제가 최근 젊은 층에서도 확산되고있는 상황입니다. 특히, 한국이 세계에서도 가장 빠르게 초고령화 사회로 진입하고 있다는 점에서, 치매의 발생 위험을 줄이기 위해 기억력과 인지력 개선에 좋다고 알려진 오메가-3 제품들이 불티나게 팔리고 있고, 노인들에게만 국한되는 것으로 여겨졌던 관절 및 뼈 건강과 관련된 관심이, 무리한 야외 스포츠 활동에 의해 관절에 문제가 생긴 젊은 층으로까지 확산되면서 관련 시장이 폭발적으로 증대되었습니다.

또한 중년 여성들에게 집중되었던 피부 주름 및 미백, 보습과 관련된 피부 건강이, 외모를 중시하는 사회를 반영하면서, 오히려 젊은 여성들이 주요 소비층으로 확대되면서 피부 관련 건강기능식품의 시장 규모가 크게 증가하고 있습니다.

또한, 소득이 증가하면서 서구식 식습관으로 변화가 생기는 과정에서, 남녀노소 모든계층에서 비만 문제가 사회 이슈화되어, 체지방 감소에 효과가 좋은 건강기능식품 시장이 최근 건강기능식품의 대세를 이루고 있는 상황입니다.

나아가 야외 스포츠 활동이 증가하면서, 자외선과 햇빛으로부터 눈을 보호하기 위한 건강기능식품 소재에 대한 수요가 점점 증가하고 있고, 컴퓨터를 이용한 업무가 증가하면서 눈의 피로도를 개선시켜주는 건강기능식품 시장도 계속해서 성장하고 있습니다.

따라서, 국민들의 소득 증대에 따라, 질병의 발생을 사전에 예방하여 건강하게 오래 살고 싶은 욕구를 반영하면서, “잘 먹고 잘 사는 법”에 대한 관심이 지속적으로 증가하고 있어, 의약품이 아닌 식품 형태의 건강기능식품에 대한 인식이 과거보다 현저하게 개선되었고, 그에 따라 섭취 인구가 크게 증가하면서, 건강기능식품에 대한 수요는 계속해서 증가할 것으로 예상되고 있으며, 시장 규모 또한 크게 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

2) 국가 차원의 제도적, 정책적 지원 분위기의 확산

초고령화 사회로의 진입이 야기할 노년층의 급격한 증가는 제도적으로 국가가 의료비를 지원하는 한국 같은 나라에서는 심각한 부담으로 작용하게 됩니다. 국가의 의료비 부담 가중은 건강보험료의 인상으로 이어질 수밖에 없는데, 저출산 문제까지 겹친한국의 현 상황에서, 단순히 매년 건강보험료를 인상하는 것은 점점 인구 비중이 줄고 있는 젊은 층에 대한 건강보험료 부담만 가중시킬 뿐, 국가 차원에서의 국가 의료비 부담을 경감시킬 수 있는 효과적인 대책이 될 수 없을 것입니다.

결과적으로, 현재 추세대로라면 증가할 수밖에 없는 국가의 의료비 부담을 경감하기 위해서는 국민들의 질병 발생 가능성을 낮추는 방식의 접근이 필요한데, 건강기능식품의 섭취는 이를 해결할 수 있는 좋은 방안이라 할 수 있습니다.

국민들 스스로 공감하고 있는 웰빙의 중요성과 국가 차원의 의료비 부담 감소 필요성은 건강기능식품 산업의 시장 규모를 증대시킬 수 있는 강력한 모멘텀이 되는 것이며, 최근 식약처에서도 그 동안 한정되어 있던 기능성의 범주에 1차적으로 “수면 건강”과 “두피 건강”을 새로 인정하기로 하였으며, 추후 기능성의 범주를 계속 늘리기로 한 것처럼, 기능성의 범주가 확대된다는 것은 건강기능식품의 시장 규모가 그만큼확대된다는 의미입니다.

따라서, 국가의 의료비 부담을 경감하기 위한 제도적 차원에서의 건강기능식품의 발전 방안이 지속적으로 확대, 시행되고, 식약처 차원에서 기능성의 범주를 계속해서 확대하는 현 상황에서는 건강기능식품을 찾는 수요층이 그만큼 확대될 수밖에 없을 것으로 예상하고 있습니다.

3) 건강기능식품의 원료 및 제품의 품질 개선

2004년 1월 건강기능식품에 관한 법률이 제정, 시행되기 이전에 건강보조식품이라는 이름으로 대다수의 제품이 유통, 판매되던 시절에는 엄격한 법적 기준이 없어, 저질 제품이 대량 유통되는 경우가 많아, 국민들에게 건강보조식품에 대한 이미지는 상당히 좋지 않았으나, 해당 법률이 시행되고, 식약처에 의해 엄격하게 허가된 원료와 제품만이 사용되는 현재는 기능성 원료 및 제품 자체의 품질이 획기적으로 개선되었습니다. 특히, 그 동안 의약품 생산에만 적용되었던 GMP 규정이 건강기능식품 생산에도 동일하게 적용되면서, 원료의 생산에서 완제품의 제조까지, 건강기능식품은 의약품과 동일한 수준으로 제조되고 있습니다. 뿐만 아니라, 건강기능식품 업체 간 경쟁이 치열해지면서, 더욱 개선된 품질의 원료를 보유한 업체나 기능성이 향상된 원료를 보유한 업체, 나아가 이러한 고품질의 원료로 제품을 생산하는 업체만이 시장 경쟁에서 살아남을 수 있게 되면서, 그만큼 건강기능식품 산업은 고품질 제품만이 존재하는 시장으로 개선된 상황입니다.

이러한 제품의 품질 개선은 소비자에게 신뢰를 주게 되어, 결과적으로 건강기능식품의 수요층을 크게 확대시킬 수 있는 요인이 됩니다.

4) 다양한 기능성 소재의 발굴 및 연구개발의 양적/질적 증가

건강기능식품에 대한 관심이 극히 적었던 과거와 달리, 건강기능식품에 대한 관심이 확대된 최근에는 대기업 및 제약사들이 앞다투어 새로운 기능성 원료를 발굴하고 개발하기 위한 투자가 획기적으로 증가되었습니다. 이에 발맞추어, 정부에서 국가 과제공모를 통한 연구비 지원을 확대하면서, 국내 자생식물들을 대상으로 한 새로운 기능성 원료의 발굴 및 연구가 대학과 기업과의 연계를 통해 활발하게 진행되고 있습니다.

더욱이, 국내 원료뿐만 아니라, 해외 원료에 대해서까지 국내 업체와 해외 업체간에 공동 연구가 광범위하게 이루어지고 있고, 정부 차원에서도 국가 연구비를 지원하고 있어, 새로운 기능성 원료들이 개발될 가능성은 그만큼 더 커진 상황입니다.

따라서, 새로운 기능성 소재가 증가할수록, 개발될 수 있는 건강기능식품의 종류는 늘어나기 때문에, 이전에는 관심이 없었던 소비자들이 관심을 가질 기회는 그만큼 늘어날 수 있으며, 보다 향상된 기능성을 가진 소재들이 개발될수록 수요층은 늘어날 수밖에 없습니다.

또한, 대기업 및 제약사들이 건강기능식품 산업에 많은 투자를 하면서, 그 동안 건강기능식품 자체에 관심을 갖지 않았거나 불신했던 소비자들에게 건강기능식품에 대한인식을 긍정적으로 전환시킬 수 있는 전환점이 마련되었고, 이는 지금까지의 잠재적인 수요층을 실질적인 수요층으로 전환시킬 수 있는 계기가 될 수 있습니다.

5) 해외 업체와의 협력 관계 증가에 따른 해외 시장 진출 기회 증가

당사는 미국에서 가장 큰 건강기능식품 회사인 GNC 및 호주의 Blackmores와 각각 한국 독점위탁제조업체로 선정되었을 만큼, 건강기능식품 산업의 선진국들과 긴밀한협력 네트워크를 구축하고 있을 뿐만 아니라, 중국, 베트남, 태국, 말레이시아 등 동남아 국가들에 자사 브랜드의 건강기능식품을 수출하는 등 해외 시장 개척 및 진출을위해 상당한 노력을 기울이고 있습니다.

비단 당사만이 아닌, 국내의 많은 업체들이 해외 업체들과 각각 협력 관계를 구축하고 있고, 실제 수출을 하고 있기 때문에, 이제 수요층은 국내만이 아닌 해외 시장으로까지 확대되고 있는 상황입니다.

따라서, 수요층은 앞으로 훨씬 증가할 수밖에 없는 상황입니다.

6) 건강기능식품의 접촉 기회 증가(판매 경로 다변화에 따른 제품 접촉 기회의 증가)

과거에 방문 판매나 다단계를 통한 판매에 불과했던 건강기능식품의 판매 경로가, 건강기능식품 전문 판매처, 약국, 대형 할인 마트, 인터넷 쇼핑몰, TV 홈쇼핑으로까지 확대되었는데, 최근에는 “쿠팡”, “위메프” 같은 SNS (소셜네트워크서비스) 마케팅으로까지 판매 경로가 확대되었습니다. 이는 건강기능식품을 접촉할 수 있는 기회가 그만큼 늘어났음을 의미하며, 이는 단순히 기회의 증가만을 의미하는 것이 아니라, 약국이나 대형 할인마트, TV 홈쇼핑 같은 경로를 통한 “빈번한 접촉”을 의미하기 때문에, 건강기능식품에 대한 소비자들의 인식이나 친밀감은 더욱 증가할 수밖에 없습니다.

특히, SNS 서비스에 의한 판매 경로의 개척은 젊은 층의 소비자들에게 친숙하게 다가갈 수 있는 기회가 될 수 있어, 앞으로도 이 경로를 통한 매출이 증가할 가능성이 크다고 여겨지므로, 젊은 층을 대상으로 한 수요층의 증가가 예상됩니다.&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음&cr

(5) 조직도&cr

조직도(200630).jpg 조직도(200630)

&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
이정래	1963.06.27	-	해당사항없음	이사회
김지연	1974.12.04	해당	해당사항없음	이사회
김지형	1954.07.02	해당	해당사항없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이 정 래	現) 노바렉스 전무이사	2002.02~2003.09&cr2003.10~2008.07&cr2008.08~현재	한국유나이티드(주) 근무&cr(주)렉스진바이오텍 공장장&cr(주)노바렉스 전무이사	-
김 지 연	現) 서울과학기술대학교 교수	2003.02~2009.06&cr2009.06~2012.02&cr2012.03~현재	식품의약품안전청 연구사&cr이화여자대학교 연구교수&cr서울과학기술대학교 교수	-
김 지 형	前) 코스맥스바이오 사장	2003.00~2009.00&cr2009.00~2013.00&cr2009.00~2015.12&cr2016.01~2017.12&cr2018.01~2019.03	현대약품 부사장&cr대웅제약 부사장&cr알파바이오 사장&cr코스맥스바이오 사장&cr코스맥스비티아이 제약사업 추진단장	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이 정 래	-	-	-
김 지 연	-	-	-
김 지 형	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1) 전문성&cr본 후보자(김지연)는 당사의 연구개발 관련하여 풍부한 지식을 가지고 있을 뿐 아니라 현재 대학교교수를 역임하고 있어 충분한 전문성으로 관련된 회사의 의사결정에 대해 공정한 의견을 개진하여 기여하도록 하겠습니다. &cr본 후보자(김지형)는 코스맥스바이오의 사장을 역임하였으며 동업종에서의 경험을 바탕으로 다양한 현안에 대한 의사결정에 도움이 될 것으로 판단하여 회사에 기여할 수 있도록 하겠습니다. &cr&cr2) 독립성&cr본 후보자는(김지연, 김지형) 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 또한 현재 회사와의 거래관계를 포함한 제반 이해관계가 없으며, 향후에도 사외이사로서 투명하고 독립적으로 의사결정 및직무수행을 해나갈 것입니다.&cr&cr3) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr본 후보자는(김지연, 김지형) 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수하며 직무를 수행해나갈 것입니다.

&cr마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이정래 후보자 (사내이사)&cr후보자는 오랜동안 당사에서 근무하였으며 현재 회사의 전무이사 직을 수행하고 있으며 당사의 현안에 대해서 누구보다 잘 파악하고 있을 뿐 아니라 산업에 대한 이해도가 높고 R&D 전문 지식도 보유하고 있어 회사의 발전과 성장에 기여도가 클 것으로 기대하고 있습니다. &cr김지연 후보자 (사외이사)&cr당사가 영위하고 있는 건강기능식품의 R&D연구와 관련하여 풍부한 지식을 가지고 있으며 다양한 경험을 바탕으로 이사회에서의 역할을 충분히 할 수 있을 것으로 기대하고 있으며 객관적인 시각으로 의견 개진을 통해 회사에 기여할 수 있을 것으로 기대하여 사외이사로 추천합니다.&cr김지형 후보자 (사외이사)&cr동업종(코스맥스바이오) 타회사의 임원 경험을 바탕으로 당사가 영위하고 있는 건강기능식품산업에 대한 이해가 깊고 회사의 다양한 현안에 대하여 풍부한 경험을 바탕으로 의견을 개진함으로써 회사에 기여할 수 있을 것으로 기대하여 사외이사로 추천합니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 사외이사 확인서 [김지형].jpg 사외이사 확인서 [김지형] 사외이사 확인서 [김지연].jpg 사외이사 확인서 [김지연]

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

04_감사위원회위원의선임 □ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김지연	1974.12.04	해당	해당사항없음	이사회
김지형	1954.07.02	해당	해당사항없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김 지 연	現) 서울과학기술대학교 교수	2003.02~2009.06&cr2009.06~2012.02&cr2012.03~현재	식품의약품안전청 연구사&cr이화여자대학교 연구교수&cr서울과학기술대학교 교수	-
김 지 형	前) 코스맥스바이오 사장	2003.00~2009.00&cr2009.00~2013.00&cr2009.00~2015.12&cr2016.01~2017.12&cr2018.01~2019.03	현대약품 부사장&cr대웅제약 부사장&cr알파바이오 사장&cr코스맥스바이오 사장&cr코스맥스비티아이 제약사업 추진단장	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김 지 연	-	-	-
김 지 형	-	-	-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김지연 후보자 (사외이사인 감사위원)&cr당사가 영위하고 있는 건강기능식품의 R&D연구와 관련하여 풍부한 지식을 가지고 있으며 다양한 경험을 바탕으로 역할을 충분히 할 수 있을 것으로 기대하고 있으며 객관적인 시각으로 의견 개진을 통해 회사에 기여할 수 있을 것으로 기대하며 감사위원으로써의 역할을 충분히 수행 할 수 있을 것으로 판단하여 추천합니다.&cr김지형 후보자 (사외이사인 감사위원)&cr동업종(코스맥스바이오) 타회사의 임원 경험을 바탕으로 당사가 영위하고 있는 건강기능식품산업에 대한 이해가 깊고 회사의 다양한 현안에 대하여 풍부한 경험을 바탕으로 의견을 개진함으로써 회사에 기여할 수 있을 것으로 기대하며 감사위원으로써 역할을 충분히 수행할 있을 것으로 판단하여 추천합니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 감사위원회 확인서 [김지형].jpg 감사위원회 확인서 [김지형] 감사위원회 확인서 [김지연].jpg 감사위원회 확인서 [김지연]

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※ 기타 참고사항

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(2)
보수총액 또는 최고한도액	35억원

주) 제12기 정기주주총회에서 승인된 보수총액임. &cr

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(2)
실제 지급된 보수총액	5억39백만원
최고한도액	50억원

주) 2020년 1월~6월까지 실제 지급된 보수총액 입니다. &cr

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

해당사항 없음