SIMMTECH HOLDINGS Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Jul 31, 2020

심텍홀딩스/기타 경영사항(자율공시)/(2020.07.31)기타 경영사항(자율공시)(전환우선주의 보통주 전환청구)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	전환우선주의 보통주 전환청구
2. 주요내용	2017년 11월 14일에 발행된 당사의 전환우선주가 다음과 같이 보통주로 전환청구 되었습니다.    전환청구에 따라 발행될 보통주는 2,375,345주이며 이는 기 발행된 보통주식총수의 6.20% 입니다.  신규 발행된 보통주는 2020년 8월 18일(화)에 상장예정입니다.                   - 다            음 - 1. 전환청구일 : 2020년 7월 30일(목) 2. 전환청구권자 및 주식수    가. 전환청구권자 : 폴라리스제6호사모투자외 다수     나. 전환주식수 : 1,663,236주 3. 전환조건 : 우선주 1주당 보통주 1.42815249266862주               (전환비율 1:1.42815249266862) 4. 주식수 및 자본금 변동사항  가. 보통주   (1) 전환청구이전 : 38,288,234 주   (2) 증가주식수 :    2,375,345 주   (3) 전환청구이후 : 40,663,579 주     나. 우선주   (1) 전환청구이전 :  1,663,236 주   (2) 감소주식수 :    1,663,236 주   (3) 전환청구이후 :          0 주  다. 자본금   (1) 전환청구 이전 보통주 자본금 : 19,144,117,000 원   (2) 전환청구 이후 보통주 자본금 : 20,331,789,500 원
3. 결정(확인)일자	2020-07-30
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 결정(확인)일자는 당사가 전환청구서를 수령한 일자입니다. - 전환 발행되는 보통주의 상장예정일은 2020년 8월 18일(화)입니다. 상장예정일은 신고, 등기 등의 절차에 따라 변경될 가능성이 있습니다. - 해당 전환우선주는 1년간 보호예수되었으며 그 기간(2017.11.29 ~ 2018.11.28)이 종료되었습니다. - 해당 전환우선주의 최초 발행가액은 2,435원이었으며 '전환우선주 인수계약서'에 따라 전환가액은 조정되어 현재는 1,705원 입니다. - 금번 전환 후 잔여 전환우선주식수는 없습니다.
※ 관련공시	2017-10-27 유상증자결정(제3자배정)