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Pre-Annual General Meeting Information • Aug 6, 2020

씨이랩/주주총회소집 결의/(2020.08.06)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-09-16
시간	오전 10시 00분
2. 장소		서울특별시 강남구 언주로 617, 3층 (당사 회의실)
3. 의안 주요내용		부의 안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 사외이사 신규 선임의 건 (이사선임 세부사항은 추후확정) 제3호 의안 : 감사 이재용 선임의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (강미나 외 18인)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-08-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 의안의 세부내용은 주주총회 소집 통지전까지 확정하여 재공시 할 예정임.
※관련공시	-

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이재용	1972-12	3년	신규선임	비상근	前 삼성전자 책임연구원  노생만·이재용 법률사무소 現 이재용 법률사무소 대표변호사