Eone Diagnomics Genome Center Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 10, 2020

EDGC/주주총회소집결의/(2020.08.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-09-21
시간	09:30
2. 장소		인천광역시 연수구 센트럴로 123, 송도컨벤시아 3층 302, 303호
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 합병종료 보고의 건 제2호 의안 : 합병 후 이사 및 감사의 임기 결의의 건 제3호 의안 : 정관 일부변경(목적사항 추가) 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-08-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 이디지씨헬스케어 주식회사와의 소규모합병에 대하여는 2020년 7월 3일 이사회에서 승인되었음 - 2020년 9월 21일 합병보고총회에서 3.의안을 최종 처리하여 합병등기 예정임
※관련공시	2020-06-05 회사합병 결정 2020-07-03 기타 경영사항(자율공시)(소규모합병 승인 이사회 결의(주주총회 갈음) 결과 보고)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 의약품 제조업 1. 의약품 무역업 1. 의료기기 도,소매업 1. 의료기기 제조업 1. 의료기기 무역업 1. 의약품 관련 정보제공업 1. 의료기기 관련 정보제공업 1. 통신판매업 1. 의료기기 임대 및 관리업 1. 소프트웨어 개발 및 유지,보수 1. 생명공학 관련제품 제조 및 판매업 1. 의약,약학 연구개발 1. 수입의약품 유통 및 판매업 1. 오파 1. 전자상거래업 1. 인력관리 및 인력파견업 1. 유전체관련 연구개발, 분석서비스, 제품제조 및 판매업 1. 정보처리 및 부가통신업 1. 자료분석처리 및 데이터베이스 관련사업 1. TV, 인터넷방송, 케이블TV,기타방송매체에서   발생하는 각종 프로그램의 기획,제작 납품, 공급업 1. 건강기능식품 제조 및 판매사업 1. 병원 경영 및 유지관리 용역 서비스업 1. 경영컨설팅 서비스업 1. 구매,판매   대행 서비스업 1. 위탁 판매 서비스업 1. 병원 의료기기 및 사용시약 유통 판매업 1. 음식점업 1. 빵, 과자류 등 제조 및 판매업 1. 커피, 음료류 제조 및 판매업 1. 레스토랑 운영 및 서비스업 1. 위 각호에 관련된 서비스사업 일체 1. 위 각호에 관련된 전자상거래 및 무역업 일체		합병에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	-	-
집중투표제 배제	배제	-