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Pre-Annual General Meeting Information • Aug 10, 2020

아이피몬스터/주주총회소집 결의/(2020.08.10)주주총회소집 결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-08-10

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-07-07
3. 정정사유	임시주주총회 의안 세부안건 확정 반영
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안: 사내이사 선임의 건 제2호 의안: 감사선임의 건 제3호 의안: 정관일부 변경의 건	제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호 의안: 사내이사 이상준 선임의 건 제1-2호 의안: 사내이사 김승민 선임의 건 제1-3호 의안: 사내이사 신시준 선임의 건 제1-4호 의안: 사내이사 최기형 선임의 건 제1-5호 의안: 사외이사 이은영 선임의 건   제2호 의안: 감사 추교진 선임의 건 제3호 의안: 사내이사 해임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 임선묵 해임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 김규태 해임의 건
5.기타 투자판단과 관련한 중요사항	상기 의안 세부내용은 확정되지 않았으며, 향후 별도의 이사회 결의를 통해 확정 후 즉시 재공시 예정입니다.	-
6.관련 공시	-	2020-07-07 주주총회소집 결의 2020-07-07 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

1. 이사(사내이사 및 사외이사) 및 감사의 선임 및 해임의 확정 된 세부내용 반영

- 기존 제1호, 2호 의안 신규선임 이사(사내이사 및 사외이사) 및 감사 후보 확정

2. 기존 제3호 의안 정관 일부 변경의 건은 내/외부 검토결과 변경이 불필요하여 이사회 결의를 통해 의안 삭제하였으며,기존 사내이사 2인의 해임 검토사항이 확정되어 제3호 의안으로 상정

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-08-25
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 강남구 봉은사로 69길 37,1층 (주)아이피몬스터 서울지점 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안: 이사 선임의 건  제1-1호 의안: 사내이사 이상준 선임의 건  제1-2호 의안: 사내이사 김승민 선임의 건  제1-3호 의안: 사내이사 신시준 선임의 건  제1-4호 의안: 사내이사 최기형 선임의 건  제1-5호 의안: 사외이사 이은영 선임의 건   제2호 의안: 감사 추교진 선임의 건 제3호 의안: 사내이사 해임의 건  제3-1호 의안: 사내이사 임선묵 해임의 건  제3-2호 의안: 사내이사 김규태 해임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-07-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2020-07-07 주주총회소집 결의 2020-07-07 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상준	1974-02	3년	재선임	연세대학교 경영학과(졸) 前) 리켐(주) 대표이사 前) 센트럴바이오(주) 대표이사 現) (주)아이피몬스터 대표이사
김승민	1974-09	3년	신규선임	이화여자대학교 (졸) 전) McCann Worldgroup Korea 기획팀 국장 전) Jobplannet 헤드헌팅사업부 이사
신시준	1971-10	3년	신규선임	University of North Texas / MBA (졸) 경희대학교 회계학과 (졸) 현) 케이더블유프라이빗에쿼티 부사장 현) ㈜웰리브 레저전략사업본부 이사
최기형	1966-12	3년	신규선임	고려대학교 (졸) 현) ㈜웰리브 전무 전) ㈜한국하우톤 전략기획실장

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이은영	1970-11	3년	신규선임	이화여자대학교 약학과 (졸) 미시건주립대 비즈니스 학사 및 석사(졸) 현)오픈메이트 대표이사 사장 현)오픈메이트온 대표이사 사장	(주)오픈메이트 대표이사 (주)오픈메이트온 대표이사 (주)웰리브호텔앤리조트

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
추교진	1975-02	3년	신규선임	비상근	고려대학교 법과대학 (졸) 현) 법무법인 (유한)바른 변호사