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Pre-Annual General Meeting Information • Aug 10, 2020

주주총회소집공고 2.8 (주)구름게임즈앤컴퍼니 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020 년 08 월 10 일
&cr
회 사 명 :	(주)아이피몬스터
대 표 이 사 :	이상준
본 점 소 재 지 :	광주광역시 남구 송암로 60, 광주 CGI센터 402호
	(전 화) 02-6265-9969
	(홈페이지)http://www.gurumcompany.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책)상무이사	(성 명)김재범
	(전 화)02-6265-9969

&cr

주주총회 소집공고(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제27조에 의거 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시: 2020년 8월 25일(화요일) 오전 10시 00분

2. 장 소: 서울특별시 강남구 봉은사로 69길 37,1층 (주)아이피몬스터 서울지점 회의실

3. 회의 목적 사항

▣ 부의안건

제1호 의안: 이사 선임의 건

제1-1호 의안: 사내이사 이상준 선임의 건

제1-2호 의안: 사내이사 김승민 선임의 건

제1-3호 의안: 사내이사 신시준 선임의 건&cr제1-4호 의안: 사내이사 최기형 선임의 건&cr제1-5호 의안: 사외이사 이은영 선임의 건

제2호 의안: 감사 추교진 선임의 건

제3호 의안: 사내이사 해임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 임선묵 해임의 건

제3-2호 의안: 사내이사 김규태 해임의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

-직접행사: 신분증

-대리행사

① 위임장 (위임하시는 개인주주의 개인인감 또는 법인주주의 법인인감 날인)

② 주주 인감증명서

③ 대리인의 신분증

7. 기타

본 총회 시 참석주주님을 위한 주총기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
A&cr(출석률: %)	B&cr(출석률: %)	C&cr(출석률: %)	D&cr(출석률: %)
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---
-	-	-	-	-	-	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
-	-	-	-	-	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
차입금	조상익&cr(최대주주등)	2019.10~	2.0	직전 사업년도 매출총액 대비 &cr89.5%
보증금	이은석&cr(주요주주)	2019.10~	1.6	직전 사업년도 매출총액 대비 &cr71.6%

(*) 상기 내역은 최근사업년도말 기준입니다.&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
조상익&cr최대주주등	차입금	2019.10~	2.0	직전 사업년도 매출총액 대비 &cr89.5%
이은석&cr(주요주주)	보증금	2019.10~	1.6	직전 사업년도 매출총액 대비 &cr71.6%

(*) 상기 내역은 최근사업년도말 기준입니다.&cr

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

◎ 온라인 컨텐츠 비즈니스 ( 웹툰 및 웹소설, 모바일 게임 등)&cr&cr ① 컨텐츠 산업 이슈 및 동향&cr&cra. IP(지식재산권)적용 컨텐츠 출시 증가&cr온라인 및 모바일 컨텐츠시장(게임, 웹툰, 웹소설)의 경우 유명 IP(Intellectual propertyrights: 지적재산권)를 활용한 컨텐츠 개발 및 출시가 시장 대세로 자리잡고 있습니다.&cr&cr특히, 웹툰 및 웹소설시장의 경우 게임업계의 IP수요 증가와 더불어 드라마, 영화 등 다양한 문화컨텐츠 분야에서 웹툰, 웹소설 IP(지식재산권)를 접목한 다양한 작품 출시가 이루어 지고 있습니다.&cr

b. 한류 컨텐츠 해외 진출 가속화

상기 중국내 게임시장 진출 둔화와는 반대로 동남아권역 내 국내 한류문화 열풍을 바탕으로 국내 온라인/모바일 게임, 드라마, 예능방송 컨텐츠의 성공사례는 꾸준히 증가하는 추세에 있으며, 웹툰, 웹소설 글로벌 등 문화컨텐츠의 직접적인 해외 진출을 모색하는 업계의 노력은 계속되고 있는 추세입니다.

c. 중화권 게임시장 진출 주춤

꾸준한 성과를 보이던 중국 RPG 게임류의 국내 시장 진출 및 국내 게임사들의 중화권 출시는 양국간 정치적 이슈 및 중국 자국내 게임산업의 규제강화로 인해 주춤한 추세를 보이고 있습니다.

&cr그 외 상기 컨텐츠 IP의 해외진출을 접목한 온라인, 홈쇼핑 등 다양한 한류 상품의 온라인 및 모바일 유통산업 또한 꾸준히 증가하는 추세 입니다.&cr&cr ② 컨 텐츠 산업 성장성&cr&cr a. 국내 웹툰, 웹소설, 게임 등 온라인/모바일 컨텐츠 시장은 보편화 된 스마트폰의 보급에 따라 짧은 시간에 급성장한 전세계 몇 안되는 시장으로 앞으로도 기술의 진보와 함께 크게 성장해 갈 것으로 예측하고 있습니다.&cr&cr특히, 현재 컨텐츠 산업은 유명 IP를 활용한 고퀄리티 모바일 게임, 한류 드라마, 예능 컨텐츠의 지속적인 해외진출 등을 바탕으로 웹툰, 웹소설 등 시간과 공간의 제약을 받지않는 다양한 컨텐츠 공급을 통해 꾸준한 성장세를 유지할 것으로 전망하고 있습니다. 다만, 대기업 컨텐츠기업의 높은 시장 점유율과 공격적인 마케팅, 초기 높지 않은 진입장벽 등으로 인한 시장의 경쟁은 더욱 치열해 질것으로 예측하고 있습니다.&cr&cr ③ 국내 컨텐츠 시장 전망 ( 웹툰/웹소설, 모바일게임 등)

a. IP 활용한 온라인 및 모바일 컨텐츠 확장(시너지) 산업 증가 전망

IP에 대한 중요성이 커짐에 따라 게임시장 외에도 웹툰, 웹소설, 드라마, 예능 등 다양한 분야에서 생산되는 IP를 활용한 다양한 이종 산업간 IP 교류 및 시너지 산업이 증가하고, 기존 전통산업인 유통, 식품 등에서도 다양한 IP를 활용한 컨텐츠 기반의 사업이 늘어날 것으로 전망하고 있습니다.

&crb. IP 활용한 온라인/모바일 컨텐츠 출시 붐 지속 전망

경쟁 포화 상태인 국내 게임업계에서 유명 IP(지적 재산권)에 대한 게임 업계의 활용은 거의 공식화가 되어 갈 만큼 짧은 시간 내 중요한 성공요소로 자리잡고 있습니다. 이러한 현상은 비단 게임업계 뿐만 아닌 다른 IP업계에도 유사하게 나타나고 있으며,이에 따른 업계의 IP확보 및 개발 노력은 더욱 활발하게 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 다만, 모바일 게임 산업분야에서 인기 IP 선점을 위한 시장 내 치열한 경쟁은 더욱 심화되고 IP 영향력은 업계에 더욱 커질 것으로 예측하고 있습니다.

④ 컨텐츠 산업의 특성

모바일 게임, 웹툰, 웹소설 등 온라인/모바일 기반의 컨텐츠산업은 설비투자 등 유형자산에 대한 투자비중이 높은 전통 제조업에 비해 낮으며, 반대로 소프트웨어, 프로그램, 상표권 등 무형자산의 비중이 높습니다. 즉, 게임, 웹툰, 웹소설 등 컨텐츠 내용의 오락성, 캐릭터의 대중성, 상품화 등 무형의 자산이 본 산업의 가치를 결정하는 데에 핵심적인 비중을 차지하는 특성이 있습니다.&cr&cr다만, 이러한 무형자산은 프로그램 및 스토리 등 컨텐츠 개발에 소요되는 연구개발비의 비중이 높고, 일반 서버와 같은 하드웨어 제품 등 유형의 상품에 비해 수요의 예측이 매우 어렵다는 점은 본 산업의 매우 위험요소라 할 수 있습니다. &cr&cr또한, 치열해지는 업계간 경쟁우위를 선점하기 위해 꾸준한 양질의 컨텐츠 소싱 및 자체 제작 컨텐츠 확보를 위한 투자가 지속적으로 필요하며, 이러한 컨텐츠를 시장에&cr알리기 위한 마케팅 비용 또한 지속적으로 이루어져야 하는 특성이 있습니다. 반면, 하나의 컨텐츠가 성공적으로 상용화될 경우 타 산업에 비해 상대적으로 낮은 추가 투자 및 비용으로 많은 사용자에게 확산될 수 있는 고수익이 가능하며, 컨텐츠 자체로서의 수익 외에도 앞서 언급한 바와 같이 본 컨텐츠 자체의 IP(지식재산권)를 영화, 애니메이션, 게임, 유통 등 여러 분야로 활용이 가능하게 되는 확장성이 있습니다.&cr&cr웹툰, 웹소설, 게임 과 같은 컨텐츠 산업의 특성을 간략하게 요약하면 다음과 같습니다.

첫째, 원자재나 대량의 설비투자에 대한 대규모 선투자 없이 기획력과 아이디어로 승부하기에 타 산업과 비교하여 보았을 때 투입 대비 산출의 비율이 높은 고부가가치 산업입니다.

둘째, 특수한 경우를 제외하고 온라인(모바일 포함)에서 구현되는 내용을 가지고 있기 때문에 글로벌 시대에 초기 접근에 있어 문화적 거부감 또는 문화적 장벽이 거의 없는 문화적 파급효과가 높은 산업입니다.

셋째, 초기 집중되는 컨텐츠 확보 및 개발비와 마케팅 비용의 투입에 비해 정확한 수요 예측이 쉽지 않은 수요의 불확실성이 상대적으로 높은 편이며, 특히, 게임의 경우 제품 판매의 라이프사이클이 매우 짧아서 초반 사업 실패 시 대규모 손실에 대한 위험도가 높은 산업입니다. 그렇기 때문에 대기업 중심의 대형 게임이나 소수의 주도적 제품에 의한 시장 지배가 일반적입니다.

넷째, 컨텐츠산업은 캐릭터산업, 애니메이션산업, 출판 만화산업, 드라마 영화 산업 등과 같이 문화적 원천을 공유하는 타 산업과의 연관이 많기 때문에 커다란 경제적 파급효과를 가지고 있는 산업입니다. 또한 온라인/모바일로 제작되는 컨텐츠 특성상정보통신기술, 첨단산업기술 등 관련 기술 발전에 기여하는 영향도 매우 큰 산업입니다.

⑤ 경기변동의 특성

웹툰, 웹소설, 게임과 같은 온라인/모바일 컨텐츠 산업의 경우 시간과 장소의 제약이 상대적으로 없어 사용자가 장시간 즐기고, 언제 어디서나 편하게 즐길 수 있는 특성이 있어 일반적인 경기변동에는 상대적으로 큰 영향을 받지 않습니다. 또한, 휴대폰의 성능 발전에 따른 사용자의 접근성 및 편의성이 개선되어 감에 따라 수익성 개선 요소들이나타나기 때문에 타 산업의 경기변동에 따른 영향으로는 휴대폰 성능과 네트워크 등 기술관련 경기변동에 직/간접적인 접적인 영향을 받을 수 있다고 볼 수 있습니다. &cr&cr컨텐츠 산업의 특성상 특정 계절에 수요가 집중되는 현상은 크게 나타나지 않고 있습니다. 특정 계절성이 있다기보다는 컨텐츠 회사의 매출 변화는 주요 컨텐츠가 출시 또는 종료하는 시기와 출시 후 그 흥행 여부에 따라서 결정된다고 볼 수 있습니다.

⑥ 경쟁 요소

컨텐츠 시장규모는 기술의 진보 및 한류붐과 함께 급성장해가고 있으며, 관련 대기업 (웹툰/웹소설 회사, 게임회사 등)을 중심으로 시장의 매출규모 또한 꾸준히 증가하고 있습니다. 다만 시장 성장에 따른 경쟁 또한 심화됨으로 인해 보다 경쟁력있는 컨텐츠 소싱 및 개발비 등 초기 비용이 급속도로 증가하고 있으며, 출시 후 마케팅 비용상승 등의 요인으로 상대적으로 영업이익율은 낮아지는 추세 입니다. 또한, 아직은 국내 게임 및 웹툰/웹소설 시장이 특정 플랫폼을 통한 판매로 인해 여러 단계(마켓수수료, 채널링수수료, 개발사/작가 수익배분)를 거쳐 수익이 분배되도록 구조화 되어 있어 수익 기반의 성장에 저해 요인이 되고 있다는 지적도 있습니다.

나. 회사의 현황

1. 회사는 기존 단일화 되었던 모바일 게임산업 경쟁심화 및 구조적 문제로 인한 수익성 악화를 개선하고자 게임사업은 베트남 지역을 우선으로 해외 공동퍼블리싱 등을 준비하고 있으며, 그 동안 축적된 노하우를 바탕으로 모바일/온라인 플랫폼 및 컨텐츠 광고대행 사업을 2019년도 부터 진행하고 있습니다. &cr&cr이 외 웹툰, 웹소설과 같은 신규 컨텐츠 사업 및 다양한 IP를 활용한 미디어 컨텐츠 및 MCN 등의 신규 사업의 추진을 통한 사업 다각화를 모색 중에 있습니다.&cr&cr따라서, 본 공고문 상의 영업과 관련 된 내용은 확정사항은 아니며 향 후 신규사업의 추진 방향에 따라 변동 될 수 있음을 미리 말씀드리며, 영업과 관련하여 확정되는 사항은 관련 법률과 규정에 따른 공시 등을 통해 안내드리도록 하겠습니다.&cr&cr2. 회사는 2018년 계속기업 불확실성 등의 사유로 회계감사 의견 거절을 받았으며, 이는 코넥스시장 상장폐지 사유에 해당합니다. 이와 관련하여, 회사는 2019년 4월 24일 한국거래소에 상장폐지에 관한 이의 신청서 및 개선계획서를 제출하여, 2019년 5월 7일 코넥스상장공시위원회의 심의 의결을 통하여 2020년 3월 30일까지 개선기간을 부여 받았으나, 2018년도에 이어 2019년도 회계감사 의견에서 동일 사유인 계속기업 불확실성 등의 사유로 의견거절을 받았습니다.&cr&cr이와 관련하여, 회사는 2019년도 동일감사인과의 재감사 계약을 체결하고 , 2020년 4월 23일 본재감사 계약서 및 개선계획안을 포함한 상장폐지에 대한 이의신청서를 제출하였으며, 2020년 8월 31일 재감사 종료 후 한국거래소의 상장공시위원회의 (주)아이피몬스터의 상장폐지 여부에 대한 심의가 속개 될 예정입니다.&cr

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

주식회사 아이피몬스터("회사")는 2013년 8월 16일 주식회사 추콩테크놀로지로 설립되어, 온라인ㆍ모바일 게임 소프트웨어의 배급(모바일게임퍼블리싱)을 주영업으로 해 왔으며, 2015년 7월에 코넥스 시장에 상장하였습니다.&cr&cr회사는 주식회사 구름컴퍼니에서 주식회사 구름게임즈앤컴퍼니로 사명을 변경한 이력이 있으며, 2018년 10월 12일 임시주주총회를 통해 현 (주)아이피몬스터 사명으로&cr사업을 영위하고 있습니다. &cr

동사는 2013년 설립 후 모바일 게임 '미검온라인', '천투온라인', '신세계' '액션강호' '탈'등 모바일 게임을 국내에서 서비스하는 모바일 퍼블리싱 사업의 단일 사업을 영위해 왔으며, 설립 초기 출시한 '미검온라인' 등은 짧은 기간 내 구글 등 모바일 마켓에서 인기게임 순위 TOP10에 진입하여 꾸준한 성과를 이루기도 하였습니다.&cr&cr현재 회사의 게임 산업은 그동안 국내에서 축적된 노하우를 바탕으로 베트남 현지 파트너사와의 협력을 통해 베트남 게임 컨텐츠 및 웹툰 등 온라인 모바일 컨텐츠 시장 유통, 퍼블리싱 확장을 모색하고 있으며, 그 밖에도 모바일, 온라인 컨텐츠 마케팅 대행 사업 등의 진출을 모색하고 있습니다.

매출유형	19년도(제7기)		18년도(제6기)
매출액 (백만원)	비율(%)	매출액 (백만원)	비율(%)
모바일 컨텐츠&cr(게임, 웹툰)	61	27.2%	367	100%
모바일,온라인&cr광고대행	162	72.8%	-	-
매 출 총 계	223	100%	367	100%
업 종 코 드	J58211(온라인.모바일게임 소프트웨어개발 및 공급업)

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 2018년 상반기까지 모바일 게임 퍼블리싱 단독 사업부문에서 2018년 하반기부터는 웹툰, 웹소설 퍼블리싱 부문, 모바일/온라인 광고대행, IP (유통)관련 사업부문으로 사업을 추진하고 있습니다. &cr그동안 출시된 게임 및 웹툰 컨텐츠는 다음과 같습니다.

No.	게임명	장르	서비스 기간
1	미검온라인	MMORPG	13.10~16.12
2	천사의 전쟁	턴제 RPG	13.12~14.12
3	카오스파이터	턴제 RPG	14.02~15.02
4	가디너스	RPG	14.04~15.10
5	천투온라인	ARPG	14.04~16.08
6	액션강호	ARPG	14.06~17.08
7	검명 온라인	MMORPG	14.07~15.09
8	미검 for kakao	MMORPG	14.08~16.12
9	너네별로 돌아가for kakao	CASUAL	14.09~15.02
10	던전앤스피릿	ARPG	14.11~15.07
11	신세계 ‘암흑의 군단’	MMORPG	14.11~18.02
12	천투 for kakao	ARPG	14.12~16.04
13	God of Destiny	ARPG	15.01~15.07
14	천하제일용병단for kakao	RPG	15.02~16.02
15	액션강호 for kakao	ARPG	15.02~18.03
16	난릉왕	MMORPG	15.03~17.01
17	신세계 for kakao	MMORPG	15.03~18.03
18	낚시의 달인 for kakao	CASUAL	15.05~16.04
19	탈 for kakao	MMORPG	15.07~18.03
20	요괴요괴	ARPG	15.09~16.04
21	프론티어사가	SRPG	15.10~16.04
22	아쿠아팡팡 for kakao	CASUAL	15.10~16.04
23	삼국지카드	턴제 RPG	15.12~17.04
24	미검영웅전	ARPG	15.12~17.04
25	요괴요괴 for kakao	ARPG	15.12~16.04
26	토라	RPG	15.12~17.01
27	큐브몬랠리	CASUAL	16.03~16.10
28	삼국지 빅리그	턴제 RPG	16.09~17.09
29	트란시아	MMORPG	16.09~17.09
30	그랑블루오디세이	SRPG	17.04~18.02
31	여고생의비밀	비주얼노블	17.05~18.03
32	올킬	ARPG	17.12~18.03
32	BL 웹툰 단편집 1	BL	19.03~19.09.
33	BL 웹툰 단편집 2	BL	19.03~19.09.
34	BL 웹툰 단편집 3	BL	19.03~19.09.

(2) 시장점유율

모바일게임시장의 경우 몇몇 대기업을 중심으로 중견, 소형 기업들을 비롯하여 영세한 규모의 기업이 많은 관계로 정확한 수치를 작성하는데는 한계가 있습니다.&cr&cr이러한 제한적인 정보아래 한국콘텐츠진흥원의 '대한민국 게임백서'에 따르면 모바일 게임 시장의 전체 매출액은 48,800억원을 예상하고 있으며, 이를 바탕으로 전체 모바일 시장 대비 당사 18년 확정 매출액과의 비교를 통해 대략 0.01%이하의 시장 점유율을 예측할 수 있습니다.&cr

(3) 시장의 특성

일반적인 모바일게임 시장의 구조는 게임 개발사가 게임 제작과 업데이트를 책임지고, 게임 배급을 담당하는 게임 퍼블리셔는 출시 전략 수립, 컨텐츠 업데이트 등의 계획과 일정 수립, 상용화 및 마케팅 기획 및 전략 수립 등 사전 준비 단계를 거친 후, 비로소 이용자에게 게임을 서비스(출시)하게 됩니다. &cr&cr또한, 퍼블리셔는 게임 서비스를 위한 네트워크 인프라를 지원하고, 다양한 마케팅 실행 등 게임 서비스에 필요한 모든 자원 및 업무 관리 일체를 제공합니다. 또한, 서비스 과정에서 수집된 이용자들의 의견을 개발사에게 전달하여, 게임이 이용자들이 원하는 방향으로 개선될 수 있도록 제안하여 수준 높은 서비스를 제공하기 위한 모니터링 기능을 합니다. 때로는 퍼블리셔 없이 게임 개발사가 직접 출시를 하기도 하지만, 안정적이고 성공적인 게임 서비스를 위해서는 개발과는 차별화 된 전문 마케터 및 운영인력 등 인적자원이 소요됨에 따라, 퍼블리셔에 대한 전문 의존도가 점차 높아지고 있는 상황입니다. 한편, 게임을 개발하기 위해서는 초기 투입되는 투자가 수반되며, 개발사들은 퍼블리셔와 라이선스 계약 등을 통해 초기 투입되는 개발 자금을 마련하는 구조 입니다.&cr&cr일반적인 모바일게임의 경우, 퍼블리셔나 개발사 모두 최종적으로 앱스토어(애플, 구글 등)와 같은 마켓에 등록을 통해 고객에게 게임을 서비스할 수 있습니다. 또한 2016년 통합 출범한 '원스토어'와 같은 국내 이동통신사 통합 마켓을 통해 서비스 하기도 합니다.&cr&cr이러한 마켓을 통해 유료 다운로드와 무료 다운로드 게임 서비스를 받을 수 있으며, 무료 다운로드 모델은 세부적으로 부분유료화(In-app Purchase; Freemium) 또는 광고 모델로 구분할 수 있습니다. 부분 유료는 다운로드 받은 무료 게임에서 필요한 아이템 등의 유료 상품을 구매할 때 발생하게 됩니다. 구글, 애플과 같은 마켓은 결제 중개를 하고, 퍼블리셔는 매출을 인식하고 일정 부분의 수수료를 마켓에 지불을 하고 남은 수익을 계약 조건에 따라 일정 비율로 게임 개발사와 분배를 하는 시장 구조와 특징을 가지고 있습니다.&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

회사는 2019년 온라인/모바일 전문 광고대행과 관련한 계약을 꾸준히 체결해가고 있으며, 유명 요리사 및 셀럽 IP를 활용한 F&B 사업부문의 MD, MCN 등 신규 컨텐츠 사업을 확대 준비해가고 있습니다. 그러나, 상기 영업과 관련 된 내용은 현재 추진 준비중인 사항으로 확정사항은 아니며 향 후 변동 될 수 있음을 미리 말씀립니다. &cr본 신규 사업 및 영업과 관련하여 확정되는 사항은 관련 법률과 규정에 따른 공시 등을 통해 추 후 안내드리도록 하겠습니다.&cr

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
이상준	1974.02.13	사내이사	없음	이사회
김승민	1974.09.14	사내이사	없음	이사회
신시준	1971.10.17	사내이사	최대주주 법인의 &cr임직원	이사회
최기형	1966.12.24	사내이사	최대주주 법인의 &cr임직원	이사회
이은영	1970.11.06	사외이사	최대주주 법인의 &cr관계사 임직원	이사회
총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이상준	경영인	&cr2016~2017&cr2020.	현)아이피몬스터 대표이사&cr전)리켐 대표이사&cr전)센트럴바이오 대표이사	없음
김승민	경영인	&cr2019~2020&cr2017~2019	이화여자대학교 도자기예술학과(졸)&cr전) McCann Worldgroup Korea 기획팀 국장 전) Jobplannet 헤드헌팅사업부 이사	없음
신시준	경영인	&cr&cr2020~현재&cr2020~현재	University of North Texas / MBA (졸)&cr경희대학교 회계학과 (졸)&cr현) 케이더블유프라이빗에쿼티 부사장&cr현) ㈜웰리브 레저전략사업본부 이사	없음
최기형	경영인	2020~현재	고려대학교(졸)&cr현) (주)웰리브 전무이사 전) (주)한국하우톤 전략기획실장	없음
이은영	경영인	&cr&cr2002~&cr2019~	이화여자대학교 약학과 (졸)&cr미시건주립대 비즈니스 학사 및 석사(졸) &cr현) (주)오픈메이트 대표이사&cr현) (주)오픈메이트온 대표이사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이상준	없음	없음	없음
김승민	없음	없음	없음
신시준	없음	없음	없음
최기형	없음	없음	없음
이은영	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

◎ 사외이사 후보 직무수행 계획&cr

후보자: 이은영 (1970.11.06)

1. 전문성과 다양한 경험을 통한 적극적인 이사회 활동 추진&cr 본 후보자는 회사에 제출한 이력서와 같이 수년간 전문 경영인으로서 다양한 경영활동 및 기관 등의 자문위원/평가위원으로 활동하였으며, 이러한 전문성과 경험을 바탕으로 회사의 발전과 성장에 도움이 될 수 있도록 적극적인 이사회 활동을 통해 합리적인 의사결정에 참여하고, 이를 통해 회사의 중장기적 발전과 주주가치 향상에 기여할 것입니다.&cr

2. 사외이사로서의 독립성 확보 및 기업가치 제고&cr 본 후보자는 전문성을 바탕으로 다양한 기관의 자문위원 및 평가위원을 수행하며 객관적이고 합리적인 의사결정을 해왔으며, 금번 회사의 사외이사직을 수행함에 있어서도 최대주주로부터 독립적인 권한과 책임을 가지고 직무 수행을 할 것이며, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 노력하여 대내외적으로 기업 가치를 제고시키는데 일조 할 것입니다.

2020.08.10

사외이사 후보 이은영

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이상준 사내이사 후보자는 현재 회사의 대표이사로서 대내외적으로 어려운 회사의 경영환경 속에서 다양한 경험과 고도의 경영 전문성을 통해 재무구조 개선 및 회사정상화에 기여하는 바가 큰 반드시 필요한 전문경영인으로서 향 후 회사의 정상화에 기여하고 이사회의 의사결정에기여할 것으로 판단되어 이사회에서 재선임을 추천하였습니다.&cr&cr2. 김승민 사내이사 후보자는 회사가 추진을 준비중인 사업과 관련하여 많은 경험과 고도의전문성을 보유한 전문경영인으로서, 향 후 회사 사업 및 경영 전반을 이끌어가며 기여하는 바가 큰 핵심 전문 경영인으로서 이사회에서 신규 선임을 추천하였습니다.&cr&cr3. 신시준 사내이사 후보자는 국내는 물론 해외부분의 경영, 투자, 사업 전반에 다양한 경험과 뛰어난 전문성을 보유하고 있는 전문경영인으로서, 회사의 가장 큰 당면과제인 경영정상화 및 사업 안정화에 반드시 필요한 전문가로서 이사회에서 신규 선임을 추천하였습니다.&cr&cr 4. 최기형 사내이사 후보자는 오랜 기간 다양한 사업과 경영활동을 축적한 경영 전문가로서 향 후 회사의 정상화 및 신규사업을 추진함에 있어 회사에 필요한 핵심 전문가로 판단되어 이사회에서 신규 선임을 추천하였습니다.&cr&cr5. 이은영 사외이사 후보자는 빅데이터 분야의 전문 경영인으로서 앞서 직무수행 계획서에 명시된 바와 같이 다양한 기관의 자문위원 및 평가위원으로 활동하고 있습니다. 현재 회사가 추진하려 하는 다양한 컨텐츠 및 신규사업 분야에 큰 기여가 기대되는 바 이사회에서 신규 선임을 추천하였습니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_이사.pdf_page_1.jpg 확인서_이사.pdf_page_1 확인서_이사.pdf_page_2.jpg 확인서_이사.pdf_page_2 확인서_이사.pdf_page_3.jpg 확인서_이사.pdf_page_3 확인서_이사.pdf_page_4.jpg 확인서_이사.pdf_page_4 확인서_이사.pdf_page_5.jpg 확인서_이사.pdf_page_5

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
추교진	1975.02.27	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
추교진	변호사		고려대학교 법과대학 (졸)&cr현) 법무법인 (유한)바른 변호사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
추교진	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보 추교진은 현재 법무법인 (유한)바른 변호사로서 경영 및 사업 등 회사가 추진하는 관련분야에 대한 법률적인 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이러한 전문적인 식견을 바탕으로 당사의 감사로써 경영전반에 관한 감사의 역할을 충분히 수행할 수 있는 가장 적합한 업무 능력을 보유하고 있다고 평가되어 감사 후보자로 추천하였습니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_감사.pdf_page_1.jpg 확인서_감사.pdf_page_1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

06_이사의해임 □ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명	생년월일	최근 주요약력	예정임기만료일
임선묵	1970.09.22	(주)데이터젠 대표이사	2021.12.25
김규태	1971.02.26	(주)데이터젠 이사	2021.12.25

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명	해임하여야 할 사유
임선묵	[정관 제46조2 이사의 의무 불이행]&cr회사의 이사는 정관 46조의 2항에 따라 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 함에도 해임 대상자는 개인이 소유한 회사의 경영과 이익에만 모든 활동을 집중하고 있는 바, 이는 회사 정관 제46조 2항의 규정에 명시 된 회사를 위하여 그 직무를 충실히 이행한다고 할 수 없는 명백한 정관의 규정 위반으로 합당한 해임사유에 해당 함
김규태	[정관 제46조2 이사의 의무 불이행]&cr회사의 이사는 정관 46조의 2항에 따라 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 함에도 해임 대상자는 당사 이외 타 법인의 이사를 겸임하며 모든 역량을 타 법인의 이익에만 집중하고 있는 바, 이는 회사 정관 제46조 2항의 규정에 명시 된 회사를 위하여 그 직무를 충실히 이행한다고 할 수 없는 명백한 정관의 규정으로 합당한 해임사유에 해당 함

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

▶ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내&cr 회사는 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. &cr&cr발열이 의심되거나 마스크 미착용 시 부득이하게 출입을 제한할 수 있음을 미리 알려드립니다.&cr&cr ※ 비상사태 발생 시 총회장 변경에 관한 안내&cr코로나바이러스 감염증-19 확산, 총회장 폐쇄 등의 기관의 권고 및 비상사태 발생에 따른 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항 발생은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사유 발생 시 지체없이 재공시를 통해 안내드릴 예정입니다.