Gecina

AGM Information • Apr 17, 2019

L'intégralité des résolutions approuvée par l'Assemblée Générale Ordinaire du 17 avril 2019

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie le 17 avril 2019, sous la présidence de M. Bernard Carayon, a approuvé la totalité des résolutions, en particulier le renouvellement des mandats d'Administrateurs de Mme Dominique Dudan et de la société PREDICA représentée par M. Jean-Jacques Duchamp.

Les mandats d'Administrateurs de Mme Dominique Dudan et de la société PREDICA d'une durée de 4 années, prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2022. La composition du Conseil d'administration est inchangée à l'issue de l'Assemblée Générale.

Composition du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration, composé de dix membres, dont 50% de femmes, comporte 60% d'Administrateurs indépendants :

• M. Bernard Carayon (1), Président
• Mme Méka Brunel, Directrice Générale
• Mme Laurence Danon Arnaud (1)
• Mme Dominique Dudan (1)
• Mme Gabrielle Gauthey (1)

• M. Claude Gendron

• Ivanhoé Cambridge Inc., représentée par M. Sylvain Fortier

• M. Jacques-Yves Nicol (1)
• Predica, représentée par M. Jean-Jacques Duchamp
• Mme Inès Reinmann Toper (1)

(1) Administrateurs indépendants

Composition des comités

Comité Stratégique et d'Investissement

• M. Sylvain Fortier, représentant permanent d'Ivanhoé Cambridge Inc., Président
• Mme Méka Brunel
• M. Bernard Carayon
• Predica, représentée par M. Jean-Jacques Duchamp

Comité d'Audit et des Risques

• Mme Gabrielle Gauthey, Présidente
• Mme Laurence Danon Arnaud
• Mme Dominique Dudan
• M. Claude Gendron
• Predica, représentée par M. Jean-Jacques Duchamp
• Mme Inès Reinmann Toper

Comité de Gouvernance, Nominations et Rémunérations

• Mme Inès Reinmann Toper, Présidente
• Mme Laurence Danon Arnaud
• M. Claude Gendron

Dividende

L'Assemblée Générale a décidé de verser au titre de l'exercice 2018 un dividende par action de 5,50 euros. Un acompte de 50%, soit 2,75 euros par action, a déjà été versé le 6 mars dernier. Le versement du solde du dividende de 2,75 euros par action sera réglé le 3 juillet 2019.

Le résultat des votes sera prochainement disponible sur le site internet du Groupe : www.gecina.fr.

Gecina, au cœur de la vie urbaine

Gecina détient, gère et développe un patrimoine immobilier de 19,3 milliards d'euros à fin 2018. La foncière, spécialiste de la centralité et des usages, oriente son activité autour du premier patrimoine de bureaux d'Europe, situé à près de 97% en Ile-de-France, et d'un pôle de diversification composé d'actifs résidentiels et de résidences étudiants. Gecina a inscrit l'innovation durable au cœur de sa stratégie pour créer de la valeur et anticiper les attentes de ses quelque 100 000 clients et utilisateurs finaux, grâce à l'implication et l'expertise de ses collaborateurs, qui s'engagent pour une ville sobre, fluide et inclusive. Pour offrir à ses clients une haute qualité de services et accompagner l'évolution de leurs besoins, Gecina a lancé YouFirst, sa marque relationnelle.

Gecina est une Société d'Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris et a intégré les indices SBF 120, CAC Next 20, CAC Large 60, Euronext 100, FTSE4Good, DJSI Europe et World, Stoxx Global ESG Leaders et Vigeo. Pour concrétiser ses engagements citoyens, Gecina a créé une fondation d'entreprise dédiée à la protection de l'environnement et au soutien de toutes les formes de handicap.

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