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Pre-Annual General Meeting Information • Aug 14, 2020

디엔에이링크/주주총회소집결의/(2020.08.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-08-14

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020.07.13
3. 정정사유	일시 및 의안 내용 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 일시	날짜  2020-08-31   시간  오전9시30분	날짜  2020-09-14 시간  오전9시30분
3. 의안 주요내용	이사 선임의 건(사내이사1명,사외이사1명) 1-1 사내이사 후보 이종은 1-2 사외이사 후보 박영찬	이사 선임의 건(사내이사2명,사외이사1명) 1-1 사내이사 후보 이종은 1-2 사내이사 후보 최현일 1-3 사외이사 후보 박영찬

일시 및 의안내용의 추가로 정정 합니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-09-14
시간	오전9시30분
2. 장소		서울 서대문구 북아현로150,산학협력관2층 디엔에이링크 대회의실
3. 의안 주요내용		이사 선임의 건(사내이사2명,사외이사1명) 1-1 사내이사 후보 이종은 1-2 사내이사 후보 최현일 1-3 사외이사 후보 박영찬
4. 이사회결의일(결정일)		2020-08-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안의 세부내용 및 일시·장소 변동시 지체없이 재공시할 예정입니다. - 2020-08-14일 이사회 결의를 통해 2020-09-14일 개최하는 임시주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결 하였음.   (전자투표 전자위임장의 내용은 추후 참고서류,주주총회소집 공고문을 통해 안내해드립니다.)
※관련공시	2020-07-13 주주총회소집결의 2020-07-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이종은	1963-01	3	재선임	서울대학교 수의학과 학사 조지워싱턴대 유전학 박사 前) (주)마크로젠/대표이사 前) (주)마크로젠/연구소장 現) (주)디엔에이링크 대표이사
최현일	1955-05	3	신규선임	[83~89] University of California,Davis(미국), 이학박사 [89~92]미국립보건원(NIH), 국립암연구소(NCI), VISITING POST DOC.FELLOW [93~96]미국립보건원(NIH), 국립암연구소(NCI), VISITING ASSOCIATE(선임연구원) [96~97]DENMARK ODENSE UNIVERSITY, 분자생물학 조교수 [98.03~01.02]단국대학교 의과대학 생화학교실 부교수 [01.03~08.02]장관계 감염세균 유전체연구센터 센터장 [01.03∼현재]전남대학교 의과대학 교수 [17.03~현재]애니젠(주) 감사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박영찬	1961-12	3	재선임	서울대 수의학과(학사/석사/박사) 前 서울대 겸임교수 前 (주)크로엔 대표이사 現 (주)벡스퍼트 이사 現 충남대 의대 겸임교수	(주)벡스퍼트 이사