NOVAREX Co., Ltd.

Regulatory Filings • Aug 18, 2020

노바렉스/임시주주총회결과/(2020.08.18)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	제1호 의안 : 이사 선임의 건        1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 이정래)        1-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 김지연)        1-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 김지형)        ▶원안대로 가결     제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건          2-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건                     (후보자 : 김지연)        2-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건                     (후보자 : 김지형)      ▶원안대로 가결     제3호 의안 : 이사 보수한도 증액 승인의 건      ▶원안대로 가결
2. 주주총회 일자	2020-08-17
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-07-09 주주총회소집결의 2020-07-09 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-07-15 주주총회소집결의 2020-07-31 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이정래	1963-06	2	신규선임	현) (주)노바렉스 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김지연	1974-12	2	신규선임	전) 식품의약품안전청 연구사 전) 이화여자대학교 연구교수 현) 서울과학기술대학교 교수	-
김지형	1954-07	2	신규선임	전) 대웅제약 부사장 전) 알피바이오 부사장 전) 코스맥스바이오 사장 전) 코스맥스비티아이 제약사업 추진단장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김지연	1974-12	2	신규선임	사외이사인 감사위원	전) 식품의약품안전청 연구사수 전) 이화여자대학교 연구교수 현) 서울과학기술대학교 교수
김지형	1954-07	2	신규선임	사외이사인 감사위원	전) 알피바이오 부사장 전) 코스맥스바이오 사장 전) 코스맥스비티아이 제약사업추진단장