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Pre-Annual General Meeting Information • Aug 18, 2020

판타지오/주주총회소집결의/(2020.08.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-09-24
시간	오전 11시
2. 장소		서울 강남구 역삼동 248소재 판타지오빌딩
3. 의안 주요내용		제1호 의안:사내이사 선임의 건   -제1-1호 의안 : 사내이사 김기태 선임의 건   -제1-2호 의안 : 사내이사 지효섭 선임의 건   -제1-3호 의안 : 사내이사 한상원 선임의 건 제2호 의안:사외이사 선임의 건   -제2-1호 의안 : 사외이사 류재국 선임의 건   -제2-2호 의안 : 사외이사 오재욱 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 정동천 해임의 건 제4호 의안 : 감사 쉬리윈 해임의 건 제5호 의안 : 감사 김재준 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		-
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-2020. 9. 24.자 임시주주총회는 서울중앙지방법원(2020비합30162호) 주주총회소집허가 결정에따라 진행되는 사항입니다.
※관련공시	2020-08-14 소송등의판결ㆍ결정(임시주주총회소집허가) 2020-06-23 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김기태	1965-09	3년	신규선임	전) (주)한국문화관광연구소 이사 등 현)와이앤지컴퍼니CFO
지효섭	1985-08	3년	신규선임	현) 법무법인 에스엔 파트너변호사
한상원	1980-11	3년	신규선임	전) YG엔터테인먼트 프로듀서 현) FLEX M프로듀서

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
류재국	1979-11	3년	신규선임	전) 에이스테크시스템부사장 현) 이화테크 부사장	현) 이화테크 부사장
오재욱	1962-04	3년	신규선임	현) 법무법인(유한)바른 변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김재준	1961-09	3년	신규선임	상근	전) 우리투자증권 본부장 현) 위드윈 인베스트먼트 감사