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Pre-Annual General Meeting Information • Aug 19, 2020

한미사이언스/주주총회소집결의/(2020.08.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2020-09-28
3. 장소		서울시 송파구 위례성대로 14, 2층 파크홀 ※ 해당 장소에서 정상적인 주주총회 개최가 어려운 경우, 장소 변경에 대한 권한을 대표이사에게 위임함.
4. 의안 주요내용		1) 부의안건 - 제1호 의안: 이사 선임의 건   제1-1호 의안: 사내이사 송영숙 선임의 건   제1-2호 의안: 사내이사 임주현 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-08-19
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 금번 임시주주총회를 위한 주주확정 기준일은 2020년 9월 3일입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송영숙	1948-09	3	신규선임	- 한미약품 CSR 고문 - 現 한미약품그룹 회장,      가현문화재단 이사장, 한미사진미술관장
임주현	1974-07	3	신규선임	- Smith College 졸업 - 現 한미약품(주) 글로벌전략, HRD 담당 부사장