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Pre-Annual General Meeting Information • Aug 24, 2020

형지엘리트/주주총회소집결의/(2020.08.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-09-28
3. 장소		인천 연수구 송도과학로16번길 13-25 형지엘리트 6층 회의실
4. 의안 주요내용		□ 제19기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항  ① 감사보고  ② 제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 보고  ③ 영업보고  ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 회의 목적 사항  ① 제1호 의안 : 감사 선임의 건  ② 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  ③ 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-08-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 [4. 의안 주요내용의 1.보고사항 중 ② 제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 보고는 상법 제449조의② 및 당사 정관 42조의④에 의거 외부감사인의 "적정"의견과 감사 전원의 "동의"요건에 의해 이사회에서 승인하여 보고사항으로 갈음하고자 합니다. 주주총회 전 이사회에서 재무재표 승인에 대해 미확정 시 부의안건으로 정정하여 공시토록 하겠습니다.
※ 관련공시	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
문찬곤	1967-12	3	재선임	상근	국립세무대학 졸업('88) 국세청 근무 前 명지전문대학 경영학과 겸임교수 前 분당세무서 국세심사 위원회 위원 現 수원지방검찰청 성남지청 형사조정 위원회 위원 現 중부지방국세청 일반징계위원회위원