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Pre-Annual General Meeting Information • Aug 25, 2020

국보/주주총회소집결의/(2020.08.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2020-10-15
3. 장소		부산광역시 수영구 광남로 42, 국보빌딩 7층 회의실
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건(사업목적 추가) 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건    제2-1호 : 사외이사 더글라스 브라운    제2-2호 : 사외이사 크리스토퍼 손    제2-3호 : 사외이사 레한 차우드리
5. 이사회결의일(결정일)		2020-08-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 사항은 임시주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
더글라스 브라운 (Douglas Brown)	1961-03	3	신규선임	- 전, Vice Chairman, Morgan Stanley - 전, Executive Director, First Boston - Chariman & CEO, DLB Capital	DLB Capital(Chariman & CEO)
크리스토퍼 손 (Christopher Thorne)	1968-04	3	신규선임	- Chairman, Broadline Capital - 전, Senior management consultant, Mckinsey & Company	Broadline Capital(Chairman)
레한 차우드리 (Rehan Chaudri)	1968-07	3	신규선임	- CEO, Peak XV Advisors   - 전, Principal and Portfolio Manager, Altrinsic Global Advisors - 전, Managing Director, Morgan Stanley	Peak XV Advisors(CEO)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	여객자동차운송사업 자동차 대여사업 여객자동차터미널 사업 자율주행택시운영업 전세버스 운영업 리무진 및 승객용 승합차 대여업 카쉐어링 및 관련 중개업 온라인 정보 제공업, 중개서비스업 자율주행차 부품개발 및 제조 유통사업 자율주행 관련 소프트웨어개발과 기술정보제공업 기타 부정기 여객 육상 운송사업 기타 육상운송지원 서비스업 기타 내륙수상 운송사업 전기자동차, 전기수소차 판매업 전동화차량 등 각종차량 충전사업 및 기타관련사업 차량정보사업등 각종 부가통신사업 관광사업 및 부대사업 자동차 임대업 자동차 자동제어시스템 개발 및 판매업 중대형 2차전지, 전기차 배터리 재보급 사업 및 안전검사사업		신규사업추진
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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