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Pre-Annual General Meeting Information • Aug 27, 2020

크리스탈/주주총회소집결의/(2020.08.27)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-08-27

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-07-31
3. 정정사유	장소 및 부의안건 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 장소	경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700 (삼평동, 코리아바이오파크) 지하1층 대강당	경기도 성남시 수정구 위례대로83, 밀리토피아호텔 1층 그랜드볼룸
3. 의안 주요내용	부의안건 제1호 의안 이사선임의 건	부의안건 제1호 의안 이사선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 조경숙 신규선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 김진곤 신규선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-09-11
시간	오전 09시 00분
2. 장소		경기도 성남시 수정구 위례대로83, 밀리토피아호텔 1층 그랜드볼룸
3. 의안 주요내용		부의안건 제1호 의안 이사선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 조경숙 신규선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 김진곤 신규선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-08-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2020-08-04 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-07-31 주주총회소집결의 2020-08-27 주주총회소집공고 2020-08-27 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조경숙	1960-02	3년	신규선임	2018.06~2020.01 루미마이크로(주) / 대표이사 2020.07~현재 다이노나(주) / 대표이사 2018.12~현재 (주)금호에이치티 / 대표이사 2016.11~현재 오성첨단소재(주) / 사내이사 2016.03~현재 에스맥(주) / 대표이사
김진곤	1964-06	3년	신규선임	2019.10~현재  (주)금호에이치티 / 부사장 2016.02~2019.10 매그나칩 반도체 / 상무 1990.12~2016.01 삼성자 / 부장