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Pre-Annual General Meeting Information • Aug 27, 2020

잉글우드랩/주주총회소집결의/(2020.08.27)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-08-27

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-08-03
3. 정정사유	의안 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안 주요내용	가.제1호의안 : 사내이사 John Hwa Kim 해임의 건 나.제2호의안 : 이사 선임의 건(이사 후보자 추후 결정) 다.제3호의안 : 기본정관 일부 변경(안) 승인의 건(개정의 상세사항은 추후 결정)	가.보고사항 감사보고 나.부의안건 제1호 의안: 사내이사 John Hwa Kim 해임의 건 제2호 의안: 사내이사 조현석 선임의 건 제3호 의안: 기본정관 일부 변경 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-09-11
시간	오전 9시
2. 장소		충청북도 음성군 대소면 대금로 17-12, 연구동 4층
3. 의안 주요내용		가.보고사항 감사보고 나.부의안건 제1호 의안: 사내이사 John Hwa Kim 해임의 건 제2호 의안: 사내이사 조현석 선임의 건 제3호 의안: 기본정관 일부 변경 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-08-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조현석	1981-08	2022년 정기주주총회까지	신규선임	- 성균관대학교 경영대학원 경영학과(MBA) - 2013~現 ㈜코스메카코리아 상무이사 - 2018~現 ㈜잉글우드랩코리아 이사