HYUNDAI BIOLAND Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 28, 2020

SK바이오랜드/주주총회소집결의/(2020.08.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-10-06
시간	오전 10시
2. 장소		충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 22 (SK바이오랜드 본사)
3. 의안 주요내용		1. 임시주주총회 보고사항   1) 감사보고 2. 임시주주총회 부의안건   1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건      제1-1호 의안 : 전문 개정의 건      제1-2호 의안 : 상호 변경의 건      제1-3호 의안 : 공고방법 변경의 건             2) 제2호의안 : 이사 선임의 건      제2-1호 의안 : 사내이사                     (이희준) 선임의 건      제2-2호 의안 : 사내이사                     (전승목) 선임의 건      제2-3호 의안 : 사내이사                     (윤인수) 선임의 건      제2-4호 의안 : 사내이사                     (김대석) 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-08-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이희준	1968-01	3년	신규선임	(前)현대백화점 중동점 점장 (前)현대백화점 E-커머스 사업부장   (現)현대백화점 목동점 점장
전승목	1969-08	3년	신규선임	(前)현대백화점 영업본부 신촌점 총괄팀장 (前)현대HCN 경영지원실 회계팀장 (現)현대HCN 경영지원실장
윤인수	1970-09	3년	신규선임	(前)현대백화점 기획조정본부 경영관리팀장 (前)현대백화점 기획조정본부 경영관리담당 (現)한섬 경영지원본부 관리담당
김대석	1973-12	3년	신규선임	(前)현대백화점 기획조정본부 경영관리팀 (現)현대백화점 기획조정본부 경영관리팀장