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Pre-Annual General Meeting Information • Aug 28, 2020

젠큐릭스/주주총회소집결의/(2020.08.28)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-08-28

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-08-04
3. 정정사유	주주총회 일정변경, 주주총회 안건 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시    날짜	2020-09-18	2020-09-16
3. 의안 주요내용	[임시주주총회 회의 목적사항] 가. 부의안건  ○제1호의안: 사내이사 재선임의 건(조상래)  ○제2호의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건(11명, 36,000주)	[임시주주총회 회의 목적사항] 가. 부의안건  ○제1호의안: 사내이사 재선임의 건(조상래)  ○제2호의안: 감사 선임의 건(조정희) ○제3호의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건(11명, 36,000주)
4. 이사회결의일(결정일)	2020-08-04	2020-08-28

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-09-16
시간	11:00
2. 장소		서울시 구로구 디지털로 242, 410호(구로동, 한화비즈메트로 1차)
3. 의안 주요내용		[임시주주총회 회의 목적사항] 가. 부의안건  ○제1호의안: 사내이사 재선임의 건(조상래)  ○제2호의안: 감사 선임의 건(조정희)  ○제3호의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건               (11명, 36,000주)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-08-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2020-08-04 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조상래	1973-03	3	신규선임	- 현) (주)젠큐릭스 대표이사(11.09~현재) - 주)바이오트라이온 대표이사(08.01~11.09) - 바디텍메드 사외이사(05.03~07.03) - 서울대학교 분자생물학 석사(95.03~97.02)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조정희	1975-10	3	신규선임	상근	- 현) 법무법인 세종(09.12~현재) - 법무법인 에버그린(05.04~09.12)) - 미국 Columbia Law School 법학석사(LL.M.)(09.09~10.05)