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Share Issue/Capital Change • Sep 1, 2020

주식매수선택권 부여에 관한 신고 1.3 주식회사 메디포럼제약 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중
2020 년 08월 31일
&cr
회 사 명 :	주식회사 메디포럼제약
대 표 이 사 :	박재형
본 점 소 재 지 :	경기도 남양주시 경강로 27
	(전 화)031-557-0001
	(홈페이지)http://www.medipharms.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 김문철
	(전 화) 02-411-1510

&cr

주식매수선택권 부여

8-390,000-2023년 08월 31일2027년 08월 30일6,180-신주교부이사회2020년 08월 31일상법 제542조의3 제3항 및&cr당사정관 제11조420,000-2020년 08월 31일2-불참

1. 부여대상자(명)		해당 상장회사의 &cr이사ㆍ감사 또는 피용자
관계회사의 &cr이사ㆍ감사 또는 피용자
2. 당해부여 주식 (주)		보통주식
기타주식
3. 행사&cr 조건	행사기간	시작일
종료일
행사가격 &cr(원)	보통주식
기타주식
4. 부여방법
5. 부여결의 기관
6. 부여일자
7. 부여근거
8. 당해부여 후&cr 총부여 현황 (주)		보통주식
기타주식
9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
- 사외이사참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원)참석여부

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 행사방법&cr신주발행교부방식으로 함.&cr

나. 행사가격&cr상법 제 340조의2 4항 및 당사정관 제11조에 따라 행사가격은 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액과 권면액 중 높은 금액으로 결정하고, 주식의 실질가액은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 이사회결의일 전일까지 3가지 가격의 산술평균가격(과거 2개월간 거래량 가중산술평균가격, 과거 1개월간 거래량 가중산술평균가격, 과거 1주일간 거래량가중산술평균 가격) 이상으로 결정함&cr&cr다. 행사기간 및 조건&cr이사회의 의결에 따라 주식매수선택권 부여일로부터 3년이 경과한 날부터 7년 내에 행사할 수 있으며, 부여일로부터 3년이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있음.&cr&cr라. 행사가액 및 부여 수량 조정에 관한 사항&cr상기 주식매수선택권의 부여 이후 행사일 이전에 주식가치의 변동이 있는 경우에는 주식매수선택권 부여 계약에 따라 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.&cr&cr마. 상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제11조에 의거, 2020년 8월 31일 개최된 이사회에서 결의하였으며, 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인 받을 예정임. 이사회의 의결에 따라 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따름.

&cr

[ 대상자별 부여내역 ]

박재형등기임원200,000---지영일미등기임원40,000---김만규등기임원40,000---이상휘미등기임원30,000---신미리내직원20,000---손호태직원20,000---임철안직원20,000---김은지직원20,000---

| 부여대상자명 | 관 계 | 부여주식 (주) | | 공정가치 | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 보통주식 | 기타주식 |
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※ 기타주식에 관한 사항

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정관의 근거
주식의 내용
기타