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Pre-Annual General Meeting Information • Sep 2, 2020

에이프런티어/주주총회소집결의/(2020.09.02)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-09-02

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-09-02
3. 정정사유	주총 일시 변경 및 세부안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시	2020-09-17 오전 10:00	2020-09-24 오전 10:00
3. 의안 주요내용	- 제1호의안 : 이사 선임의 건(세부안건 미확정) - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 (세부안건 미확정	- 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 (홈페이지 주소의 변경) - 제2호의안 : 이사 선임의 건  - 제2-1호 의안 : 사내이사 김정국 선임의 건  - 제2-2호 의안 : 사내이사 양재원 선임의 건  - 제2-3호 의안 : 사내이사 노경록 선임의 건  - 제2-4호 의안 : 사외이사 김기태 선임의 건  - 제2-5호 의안 : 사외이사 정동수 선임의 건  - 제2-6호 의안 : 사외이사 김석찬 선임의 건  - 제2-7호 의안 : 사외이사 이윤재 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-09-24
시간	오전 10:00
2. 장소		서울 금천구 벚꽃로 244,12층 1205호 (당사 세미나실)
3. 의안 주요내용		- 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 (홈페이지 주소의 변경) - 제2호의안 : 이사 선임의 건  - 제2-1호 의안 : 사내이사 김정국 선임의 건  - 제2-2호 의안 : 사내이사 양재원 선임의 건  - 제2-3호 의안 : 사내이사 노경록 선임의 건  - 제2-4호 의안 : 사외이사 김기태 선임의 건  - 제2-5호 의안 : 사외이사 정동수 선임의 건  - 제2-6호 의안 : 사외이사 김석찬 선임의 건  - 제2-7호 의안 : 사외이사 이윤재 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-09-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정국	1969-11	3	신규선임	전)FMC 인베스트먼트 대표이사 전)안강벤처투자 대표이사 전)처음앤씨 대표이사 전)CJ창투 이사
양재원	1970-04	3	신규선임	현)글로우웨일 전무(CFO) 전)윌컴코리아 대표이사 전)달란트아이엔씨 전무 전)LG투자증권
노경록	1966-08	3	신규선임	현)글로우웨일 CTO 전)씨에스아이엠 CTO 전)에이블바이오 대표이사 전)삼성정밀화학 연구팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김기태	1956-08	3	신규선임	현)노블바이오 CTO 전)스마트바이오 대표이사 전)동아제약 책임연구원	노블바이오 (연구소장)
정동수	1955-08	3	신규선임	현)법무법인 율촌 미국변호사 전)KOTRA Invest Korea 단장	법무법인 율촌 (고문)
김석찬	1959-02	3	신규선임	현)국민대학교 응용화학과 교수 전)한화그룹 종합연구소	국민대학교 (교수)
이윤재	1957-09	3	신규선임	전)제일제강공업㈜ 사외이사 전)흥국물산 부사장	-