HWAIL PHARM. CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 3, 2020

화일약품/주주총회소집결의/(2020.09.03)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-09-03

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020.07.30
3. 정정사유	부의안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	■ 보고사항  - 감사위원회 보고      ■부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건(세부내역 미확정)	■ 보고사항  - 감사위원회 보고      ■부의안건 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 3명) 제1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(조경숙) 제1-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(김상엽) 제1-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(김영호)
4. 이사회결의일(결정일)	2020-07-30	2020-09-03
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	상기 미확정 의안에 대한 세부사항은 추후 이사회에서 확정하여 재공시할 예정입니다.	-

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-09-18
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 향남읍 토성로14 화성상공회의소 4층 대회의실
3. 의안 주요내용		■ 보고사항 - 감사위원회 보고      ■부의안건 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 3명) 제1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(조경숙)   제1-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(김상엽) 제1-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(김영호)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-09-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2020-07-30 주주총회소집결의 2020-07-30 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조경숙	1960-02	3	신규선임	2018.06~2020.01 루미마이크로(주) / 대표이사 2020.07~현재 다이노나(주) / 대표이사 2018.12~현재 (주)금호에이치티 / 대표이사 2016.11~현재 오성첨단소재(주) / 사내이사 2016.03~현재 에스맥(주) / 대표이사
김상엽	1965-01	3	신규선임	1988.03~2004.12 삼성전기(주) 2007.09~현재 에스맥(주) / 전무
김영호	1967-04	3	신규선임	1992.10~현재 (주)금호에이치티 / CFO