SillaJen, Inc.

AGM Information • Sep 7, 2020

신라젠/임시주주총회결과/(2020.09.07)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	[부의 안건] 제1호 의안 정관 개정의 건  - 제1-1호 의안 : 사업 목적 개정의 건    -> 원안대로 가결  - 제1-2호 의안 : 본점 소재지 변경의 건    -> 원안대로 가결  - 제1-3호 의안 : 자본조달 관련 규정 개정의 건    -> 원안대로 가결  - 제1-4호 의안 : 감사 관련 규정 개정의 건    -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건  - 제2-1호 의안 : 사내이사 주상은 선임의 건    -> 원안대로 가결  - 제2-2호 의안 : 사외이사 홍승기 선임의 건    -> 원안대로 가결  - 제2-3호 의안 : 사외이사 정영진 선임의 건    -> 원안대로 가결  - 제2-4호 의안 : 사외이사 남태균 선임의 건    -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 비상근 감사 선임의 건  - 제3-1호 의안 : 비상근감사 정성미 선임의 건    -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건  -> 원안대로 가결
2. 주주총회 일자	2020-09-07
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2020-08-24 주주총회소집결의 2020-08-24 주주총회소집공고 2020-08-24 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
주상은	1965-10	3년	신규선임	Glaxosmithkilne 사업개발 및 전략마케팅 레오파마 CEO 신라젠(주) 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍승기	1959-02	3년	신규선임	인하대학교 법학전문대학원장 해양경찰청 감사자문위원회위원장 한국저작권위원회 부위원장 한국영상자료원 이사	-
정영진	1966-08	3년	신규선임	법무법인 대륙(현 대륙아주), 파트너변호사 전남대학교 법학전문대학원 부교수 인하대학교 법학전문대학원 교수	-
남태균	1969-11	3년	신규선임	식품의약안전처 의약품안전국 임상제도과 (주)메디인사이트 대표이사	(주)메디인사이트(대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정성미	1964-10	3년	신규선임	비상근	Microsoft Korea 컨슈머&디바이스 사업본부장(부사장) IBM Korea 마케팅,커뮤니케이션&사회공헌 팀장(전무) 삼성전자 생활가전사업부 전략마케팅팀 (상무)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1.의약품(동물 대상 포함) 관련 다음 각 목의 사업 가.연구개발, 지식재산권 획득·이전 나.임상시험 다.제조, 수입, 판매 등 유통 2.의ㆍ생명과학 및 환자치료사업 영위업체 등에 대한 유가증권 등의 투자 또는 공동사업 운영 사업 3.보험, 금융투자 등 금융 관련 사업 4.부동산 임대업, 관리업 5.위 각 호와 관련된 연구, 대행, 자문 등 기타 일체의 사업		목적 사업을 현재 추진 중이거나 앞으로 추진하게 될 신사업이 가능하도록 폭넓게 변경함
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-