E KOCREF CR-REIT

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 8, 2020

주주총회소집공고 2.8 (주)이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020년 09월 08일
회 사 명 :	주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사
대 표 이 사 :	장 준 호
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 삼성로 511(코람코자산신탁 내)
	(전 화)02-787 - 0000
	(홈페이지)http://www.ereits.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)차 장	(성 명) 유 석 균
	(전 화)02-2073-0488

주주총회 소집공고(제29기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.&cr당사 정관 제22조의 규정에 의거 제29기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.&cr&cr1. 일시: 2020년 9월 23일(수) 오전 10시 00분&cr&cr2. 장소: 서울시 강남구 삼성로 511 골든타워 1층 (주)코람코자산신탁 대회의실&cr&cr3. 회의목적사항&cr

(보고안건)

영업보고, 감사보고

&cr(부의안건)&cr 제 1 호 의안 : 자본 준비금 감액의 건

제 2 호 의안 : 제29기 재무제표 승인의 건

제 3 호 의안 : 제29기 현금 배당의 건

제 4 호 의안 : 16년차(30,31기) 운영예산 승인의 건

제 5 호 의안 : 제30기 이사 보수 승인의 건 &cr 제 6 호 의안 : 제30기 감사 보수 승인의 건

&cr4. 주주총회 소집 통지 및 공고사항&cr상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.&cr&cr5. 실질주주의결권 행사에 관한 사항&cr금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사 하시거나(서면결의 포함) 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.&cr&cr6. 주주총회 참석시 준비물&cr직접행사: -개인 : 주주총회 참석장, 신분증&cr -법인 : 대표이사가 신분증,사업자등록증 사본 지참하고 참석&cr간접행사: -개인 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, &cr 인감증명서), 대리인의 신분증&cr -법인 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재), 법인인감증명서&cr&cr7. 기타&cr- 주차공간이 협소하며 교통상황이 혼잡한 관계로 대중교통 이용을 부탁드립니다.&cr- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입 장 전 '열화상 카메라'또는 '디지털온도계'등의 측정 결과에 따라 발열로 의심되는 경우 출입이 제할될 수 있으며, 입장시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다.&cr&cr 주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사&cr 대표이사 장 준 호

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
A&cr(출석률: %)	B&cr(출석률: %)	C&cr(출석률: %)	D&cr(출석률: %)
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---
-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없음&cr

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

해당 사항 없음&cr

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
-	-	-	-	-	-

해당 사항 없음&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
임대매출	(주)이랜드리테일 (최대주주 본인)	2020.1.1. ~ 06.30	142	100%

※ 상기 거래금액은 당해 사업년도 중 발생가능한 매출액으로, 임대보증금에 대한 현재가치 평가로 인한 수익금액을 포함함.

※ 상기 비율은 최근 사업년도(2020.1.1~2020.06.30)말 현재 매출총액 대비 비율이며 배당금 수익은 제외.&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
(주)이랜드리테일 (최대주주 본인)	임대매출	2020.1.1. ~ 06.30	142	100%

※ 상기 거래금액은 당해 사업년도 중 발생가능한 매출액으로, 임대보증금에 대한 현재가치 평가로 인한 수익금액을 포함함.

※ 상기 비율은 최근 사업년도(2020.1.1~2020.06.30)말 현재 매출총액 대비 비율이며 배당금 수익은 제외.&cr

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

부동산투자회사법에 따라 설립된 부동산 투자회사는 2020년 06월 30일 현재 기업구조조정부동산투자회사 27개, 위탁관리부동산투자회사 232개, 자기관리부동산투자회사 4개 등 총 263개사가 영업하고 있습니다. 이 중 상장리츠는 7개, 총 자산규모 3.3조원 수준입니다&cr&cr&cr#부동산투자회사 현황&cr- 자료 출처 : 리츠정보시스템, 리츠통계현황(2020년 06월)

리츠 유형별 리츠 수 및 자산총계.jpg 리츠 유형별 리츠 수 및 자산총계 운용부동산 유형별 리츠 수 및 자산총계.jpg 운용부동산 유형별 리츠 수 및 자산총계 자산관리회사별 운용리츠 현황.jpg 자산관리회사별 운용리츠 현황

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당해 회사는 부동산투자회사법에 따라 설립된 명목회사(Paper Company)로서 존속기간은 99년이며, 다수의 법인 및 개인 투자자들로부터 자금을 확보하여 부동산의 취득ㆍ관리ㆍ계량 및 처분, 부동산의 임대차, 부동산 개발 등의 방법으로 자산을 투자ㆍ운용하여 얻은 수익을 주주에게 배당함을 사업의 목적으로 합니다. 또한 취득 부동산의 안정적 운용을 통하여 투자자들에게 일정수준 이상의 투자수익을 제공할 수 있도록 함으로써 부동산 직접 투자로 인한 위험 회피가 가능하도록 할 것 입니다.&cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사는 2005년 설립 이후 취득한 부동산 자산(뉴코아 3개점)의 운용(임대, 관리, 처분)을 통하여 투자자들에게 투자수익을 제공하는 부동산임대업을 영위하고 있습니다. 회사는 2016.12.09일자로 한국거래소에 상장예비심사를 신청하였고, 2017.12.21일자로 상장예비심사 승인을 득하였습니다. 이후 2018년 6월 12일~6월 15일간 공모를 진행하였으며, 6월 27일 유가증권시장(KOSPI)에 상장을 완료하였습니다. 2018.06.20일자로 공모자금 791억이 유입되어, 공모자금 및 추가자금조달을 통해 2018.08.16일자로 신규투자 자산인 KB와이즈스타제6호(중계,분당점)의 보통주 투자를 완료하였으며, 공시기준일 현재 KB와이즈스타제6호 지분 100%를 보유하고 있습니다.&cr

(2) 시장의 특성

기업구조조정부동산투자회사는 모집된 자금을 통해 저금리 시장에서 부동산시장에 안정적이고 수익성 있는 부동산 금융상품의 출시를 통해 일반투자자들의 부동산 직접투자위험을 회피케 하는 등 부동산 간접투자제도의 활성화 및 투명화를 추구한다는 특성이 있습니다.&cr&cr(3) 시장점유율&cr전체 유효시장규모를 파악하기 어려움에 따라 정확한 시장점유율의 산정이 어렵습니다.&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

① 기존 투자개요

당사는 공시기준일 현재 직접소유 부동산 3건(뉴코아 일산, 야탑, 평촌점) 외에 KB와이즈스타제6호 지분 100% 보유(투자완료일: 2018.08.16)에 따른 간접소유 부동산 2건(2001아울렛 중계,분당점)을 운영하고 있습니다. 이를 통해 발생하는 임대수익 및 배당수익을 재원으로 향후 당사 주주들에게 배당금을 지급하고자 합니다.&cr -투자부동산: 뉴코아 3개점(직접소유) + 2001아울렛 2개점(간접소유) &cr -예상배당률(5년평균, 공모가 5,000원 기준): 연환산 7.0% 내외

&cr② 신규 투자계획

당사는 지속적인 자산 편입을 통해 영속형 Anchor 리츠로 성장할 계획입니다. 이를 위해 당사 투자운용기준에 따른 투자가이드라인에 부합하는지 여부를 토대로, 투자협의회, 이사회 및 주주총회의 의결을 거쳐 핵심 상권 내 우량 상업시설에 투자함으로써 자산 규모 확대 및 포트폴리오 다각화에 따른 리스크 분산 뿐만 아니라 회사의 기업가치 및 투자자 수익가치를 제고하고자 합니다. &cr

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

&cr□ 정기주주총회 소집&cr&cr1. 일시: 2020년 9월 23일(수) 오전 10시 00분&cr2. 장소: 서울시 강남구 삼성로 511 골든타워 1층 (주)코람코자산신탁 대회의실&cr&cr□ 제29기 정기주주총회 부의 안건&cr

제 1 호 의안 : 자본 준비금 감액의 건

제 2 호 의안 : 제29기 재무제표 승인의 건

제 3 호 의안 : 제29기 현금 배당의 건

제 4 호 의안 : 16년차(30,31기) 운영예산 승인의 건

제 5 호 의안 : 제30기 이사 보수 승인의 건 &cr 제 6 호 의안 : 제30기 감사 보수 승인의 건&cr

◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

&cr제2호 의안) 제29기 재무제표 승인의 건&cr&cr 가. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표이며 2020년 09월 04일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시한 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr

< 연 결 재 무 상 태 표 >

제29기 2020년 06월 30일 현재
제28기 2019년 12월 31일 현재
주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사 와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 29(당) 기	제 28(전) 기
자 산
Ⅰ. 유동자산	22,896,581,159	22,461,714,320
1. 현금및현금성자산	12,846,064,748	22,402,152,085
2. 단기금융상품	10,000,000,000	-
3. 기타채권	25,760,601	2,042,685
4. 기타유동자산	1,222,000	-
5. 당기법인세자산	23,533,810	57,519,550
Ⅱ. 비유동자산	693,407,528,273	697,681,429,031
1. 투자부동산	693,407,528,273	697,681,429,031
자 산 총 계	716,304,109,432	720,143,143,351
부 채
Ⅰ. 유동부채	152,859,307,822	3,593,952,290
1. 기타지급채무	1,945,254,866	1,932,555,194
2. 기타유동부채	1,558,794,752	1,661,397,096
3. 유동성장기차입금	149,355,258,204	-
Ⅱ. 비유동부채	303,368,386,515	452,160,556,727
1. 장기차입금	284,359,130,914	433,117,278,326
2. 임대보증금	11,782,013,154	11,559,912,119
3. 기타비유동부채	7,227,242,447	7,483,366,282
부 채 총 계	456,227,694,337	455,754,509,017
자 본
Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	260,076,415,095	264,388,634,334
1. 자본금	31,670,795,000	31,670,795,000
2. 기타불입자본	44,652,012,281	44,905,193,036
3. 이익잉여금	183,753,607,814	187,812,646,298
Ⅱ. 비지배지분	-	-
자 본 총 계	260,076,415,095	264,388,634,334
부채 및 자본 총계	716,304,109,432	720,143,143,351

< 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 >

제29기 2020년 01월 01일부터 2020년 06월 30일까지
제28기 2019년 07월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사 와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 29(당) 기	제 28(전) 기
Ⅰ. 영업수익	21,112,408,998	21,038,879,491
Ⅱ. 영업비용	4,942,583,643	4,928,904,152
Ⅲ. 영업이익	16,169,825,355	16,109,975,339
1. 금융수익	38,159,318	18,743,789
2. 금융비용	9,402,200,800	9,512,450,512
3. 기타수익	468	10,612
4. 기타비용	33,225,330	-
Ⅳ. 법인세비용차감전순이익	6,772,559,011	6,616,279,228
Ⅴ. 법인세비용	-	-
Ⅵ. 당기 순이익	6,772,559,011	6,616,279,228
Ⅶ. 기타포괄손익	-	-
Ⅷ. 당기 총포괄이익	6,772,559,011	6,616,279,228
IX. 당기순이익귀속
지배기업의 소유주지분	6,772,559,011	6,616,279,228
비지배지분	-	-
X. 총포괄이익귀속
지배기업의 소유주지분	6,772,559,011	6,616,279,228
비지배지분	-	-
XI. 주당이익
기본 및 희석 주당이익	107	104

< 별 도 재 무 상 태 표 >

제29기 2020년 06월 30일 현재
제28기 2019년 12월 31일 현재
주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사	(단위 : 원)

과 목	제 29(당) 기	제 28(전) 기
자 산
Ⅰ. 유동자산	22,405,243,467	22,276,915,539
1. 현금및현금성자산	12,359,278,157	22,256,916,498
2. 단기금융상품	10,000,000,000	-
3. 기타채권	25,557,240	520,111
4. 기타유동자산	1,222,000	-
5. 당기법인세자산	19,186,070	19,478,930
Ⅱ. 비유동자산	568,091,171,423	571,135,482,755
1. 투자부동산	473,174,104,103	476,218,415,435
2. 종속기업투자	94,917,067,320	94,917,067,320
자 산 총 계	590,496,414,890	593,412,398,294
부 채
Ⅰ. 유동부채	2,830,683,113	2,883,234,240
1. 기타지급채무	1,860,817,839	1,849,171,960
2. 기타유동부채	969,865,274	1,034,062,280
Ⅱ. 비유동부채	293,122,413,494	292,864,314,525
1. 장기차입금	284,359,130,914	284,085,279,088
2. 임대보증금	5,928,286,728	5,817,099,473
3. 기타비유동부채	2,834,995,852	2,961,935,964
부 채 총 계	295,953,096,607	295,747,548,765
자 본
Ⅰ. 자본금	31,670,795,000	31,670,795,000
Ⅱ. 기타불입자본	74,906,527,074	75,159,707,829
Ⅲ. 이익잉여금	187,965,996,209	190,834,346,700
자 본 총 계	294,543,318,283	297,664,849,529
부채 및 자본 총계	590,496,414,890	593,412,398,294

< 별 도 포 괄 손 익 계 산 서 >

제29기 2020년 01월 01일부터 2020년 06월 30일까지
제28기 2019년 07월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사	(단위 : 원)

과 목	제 29(당) 기	제 28(전) 기
Ⅰ. 영업수익	17,553,791,223	17,452,924,097
Ⅱ. 영업비용	3,565,222,678	3,548,096,102
Ⅲ. 영업이익	13,988,568,545	13,904,827,995
1. 금융수익	33,689,670	10,244,093
2. 금융비용	6,059,011,661	6,127,785,934
3. 기타수익	450	9
Ⅳ. 법인세비용차감전순이익	7,963,247,004	7,787,286,163
Ⅴ. 법인세비용	-	-
Ⅵ. 당기순이익	7,963,247,004	7,787,286,163
Ⅶ. 기타포괄손익	-	-
Ⅷ. 당기총포괄이익	7,963,247,004	7,787,286,163
Ⅸ. 주당이익
기본 및 희석 주당이익	126	123

< 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 >

제29기 2020년 01월 01일부터 2020년 06월 30일까지
제28기 2019년 07월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사 (단위 : 천원)

과 목	제 29(당) 기		제 28(전) 기
미처분이익잉여금		187,965,996		190,834,347
전기이월미처분이익잉여금	180,002,749		183,047,061
당기순이익	7,963,247		7,787,286
임의적립금 등의 이입액		77,220		253,181
자본잉여금 이입액	77,220		253,181
이익잉여금처분액		11,084,778		11,084,778
배당금&cr (현금배당주당배당금(률)&cr 보통 주: 당 기 17 5원(35.0%)&cr 전기 175원(35.0%))	11,084,778		11,084,778
차기이월미처분이익잉여금		176,958,438		180,002,749

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항&cr (단위:원, %)

구 분		29기	28기
당기순이익		7,963,247,004	7,787,286,163
주당순이익		126	123
이익배당한도		11,084,778,250	11,084,778,250
배당금총액		11,084,778,250	11,084,778,250
배당성향		139.20	142.34
주당배당금		175	175
배당 수익률	보통주	10.39	10.12
제이종종류주	-	-
연환산 배당수익률	보통주	20.89	20.08
제이종종류주	-	-

20_기타주주총회의목적사항 □ 기타 주주총회의 목적사항

가. 자본준비금 감액의 건 (회의안건 제1호 의안)

□ 관련법령

○ 상법 제461조의 2(준비금의 감소)

회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

□ 자본준비금감액 사유

당사는 상법 제461조의2에 따라 자본준비금을 감액하여 이를 이익잉여금으로 전환한 후 이익배당의 재원 등으로 사용 하고자 함

□ 자본준비금 감액

○ 감액가능 자본준비금 (주식발행초과금)

(단위: 원)

당기말 주식발행초과금(A)	자본금 (B)	자본금의 1.5배 (C)	감액가능 주식발행초과금(A-C)
74,906,527,074	31,670,795,000	47,506,192,500	27,400,334,574

○ 자본준비금(자본잉여금) 감소액 : 77,219,914원

&cr 나. 제29기 현금 배당의 건 (회의안건 제3호 의안)&cr&cr ○ 당사 정관 제30조①항5호 및 제56조에 의거하여 아래와 같이 금전 배분을 결의하고자 함.&cr

(단위 : 원)

과 목	제 29(당) 기&cr처분예정일: 2020년 09월 23일		제 28(전) 기&cr처분확정일: 2020년 03월 19일
미처분이익잉여금		187,965,996,209		190,834,346,700
전기이월미처분이익잉여금	180,002,749,205		183,047,060,537
당기순이익	7,963,247,004		7,787,286,163
임의적립금 등의 이입액		77,219,914		253,180,755
자본잉여금 이입액	77,219,914		253,180,755
이익잉여금처분액		11,084,778,250		11,084,778,250
배당금&cr (현금배당주당배당금(률)&cr 보통 주: 당기 175원(35.0%)&cr 전기 175원(35.0%))	11,084,778,250		11,084,778,250
차기이월미처분이익잉여금		176,958,437,873		180,002,749,205

● 배당률 : 35% (1주당 액면금액인 500원을 기준으로 산정)

● 당기 배당금 총액 (11,084,778,250) = 당기순이익( 7,963,247,004 ) + 감가상각비(3,044,311,332)+ 자본잉여금 이입액 (77,219,914)

● 배당금지급예정일&cr - 2020년 9월 28일(월)

● 상기 배당금은 반기(6개월) 기준이며, 공모가(5,000원) 기준 &cr 연환산 배당율은 7%임&cr&cr 다. 16년차(30,31기) 운영예산 승인의 건 (회의안건 제4호 의안)&cr

□ 관련근거

○ 부동산투자회사법 제12조 제1항 1호(해당 연도의 사업계획의 확정) 및 정관 제30조 제1항 1호에 의거 주주총회 결의로 당해 결산기의 사업계획을 확정하게 되어있음

※2018.5월 임시주주총회를 통해 승인 받은 “변경사업계획(이하 사업계획)”상의 각종 가정을 현 시점의 환경 및 전망에 맞게 수정하여 작성하는 운영예산을 의미함(이하 “운영예산”이라 함)

□ 운영예산안

○ 운영예산 적용기간(16차년도): 2020.07.01~2021.06.30

○ 16차년도 운영예산은 사업계획의 제30기 및 제31기를 준용하되, 사업계획상 임대료 인상률 및 KB와이즈6호 배당금 수정하여 반영함.

○ Executive Summary

- 운영계획 (단위: 백만원, 부가세 별도)

구분	`16차년도				증감률
30기(2020.07~12월)		31기(2021.01~06월)
사업계획	예산(안)	사업계획	예산(안)	26기	27기
영업수익	17,749	17,470	17,845	17,556	▽1.6%	▽1.6%
영업비용	3,843	3,843	3,838	3,838	-	-
영업이익	13,906	13,627	14,007	13,717	▽2.0%	▽2.1%
경상이익	7,765	7,486	7,962	7,673	▽3.7%	▽3.8%

- 배당계획 (단위: 백만원)

구분	`16차년도
30기(2020.07~12월)		31기(2021.01~06월)
사업계획	예산(안)	사업계획	예산(안)
배당금	10,808	11,084*	11,006	11,084*
배당률	6.83%	7.00%*	6.95%	7.00%*

* 자본준비금 감액배당을 통해 목표수익률인 7.00% 제고할 예정임

□ 영업수익 및 비용

○ 영업수익 : 임대료 상승율은 전년도(2019년) CPI로 반영(0.4%)

* 사업계획상 임대료 상승율 : 1.00% (단위:백만원)

구분	`16차년도				증감률
30기(2020.07~12월)		31기(2021.01~06월)
사업계획	예산(안)	사업계획	예산(안)		30기	31기
영업수익	17,749	17,470	17,845	17,556		▽1.5%
임대수익	14,127	14,070	14,174	14,089		▽0.4%
배당수익	3,495	3,273	3,545	3,340		▽6.8%
이자수익	127	127	127	127		-

○ 빌딩비용 : 사업계획과 동일 적용

○ 펀드비용

- 수탁사보수 : 사업계획과 동일 적용

구분	내용	비고
자산관리	결산기말 현재 순자산가액(수탁사보수 반영 전)에 감가상각누계액을 가산한 금액 대비 연 0.20%
사무수탁	결산기말 현재 순자산가액(수탁사보수 반영 전)에 감가상각누계액을 가산한 금액 대비 연 0.037%
자산보관	결산기말 현재 순자산가액(수탁사보수 반영 전)에 감가상각누계액을 가산한 금액 대비 연 0.012%

- 일반관리비 : 사업계획과 동일 적용

(외감 및 각종 자문수수료, 이사회,주총비용, 감사급여 등)

□ 예상 배당률(추정)

(단위: 백만원)

구분	실질배당계획		운영계획
배당액	배당률	배당액	베당률
30기	11,084	7.00%*	10,530	6.65%
31기	11,084	7.00%*	10,716	6.77%

주) 이익준비금 미적립, 감가상각비 100% 초과배당

* 자본준비금 감액배당을 통해 목표수익률인 7.00% 제고할 예정임

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

&cr제 5 호 의안) 제30기 이사 보수 승인의 건&cr

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 0 )
보수총액 또는 최고한도액	최고한도액: 2,400만원

* 장준호, 최영호 이사 무보수&cr&cr(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 0 )
실제 지급된 보수총액	720만원
최고한도액	2,400만원

* 진수경 이사 중도퇴사&cr* 장준호, 홍경일 이사 무보수&cr

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정을 따름

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

제 6 호 의안) 제30기 감사 보수 승인의 건&cr

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	최고한도액: 1,200만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	360만원
최고한도액	1,200만원

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정을 따름

※ 참고사항

□ 코로나바이러스(COVID-19) 관련 주주총회 운영 안내&cr&cr- 주주총회가 개최되는 골든타워(서울시 강남구 소재)는 다중이용시설로서, 방문시 마스크를 미착용하시거나, 입구에 설치된 '열화상카메라' 등을 통한 체온측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있습니다.&cr&cr- 주주들께서는 가급적 총회장 방문을 자제하여 주시기를 권고드리며, 의결권행사를 원하시는 주주들께서는 의결권대리행사권유제도를 통한 위임장이나, 서면의결권행사통지서 활용 등 간접적인 방법을 통해 의결권행사를 부탁드립니다. 의결권대리행사권유제도와 관련된 사항은 금융감독원 전자공시시스템 또는 회사 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.