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Pre-Annual General Meeting Information • Sep 10, 2020

판타지오/주주총회소집결의/(2020.09.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-09-10

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-07-24
3. 정정사유	임시주주총회 일정 연기에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1.일시	날짜 : 2020-09-25	날짜 : 2020-10-08
4.이사회결의일	2020-07-23	2020-09-10

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-10-08
시간	오전 11시
2. 장소		서울시 강남구 역삼로 248, 지하1층 회의실(역삼동, 판타지지오빌딩)
3. 의안 주요내용		제 1호 의안 : 사내이사 시앙양 해임의 건 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 2-1호 의안 사내이사 박해선 재선임의 건 제 2-2호 의안 사내이사 오광수 선임의 건 제 2-3호 의안 사내이사 박인규 선임의 건 제 2-4호 의안 사내이사 윤상현 선임의 건 제 2-5호 의안 사내이사 마형국 선임의 건 제 2-6호 의안 사내이사 김기태 선임의 건     제 2-7호 의안 사내이사 지효섭 선임의 건 제 2-8호 의안 사내이사 한상원 선임의 건      제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제 3-1호 의안 사외이사 정동천 재선임의 건 제 3-2호 의안 사외이사 한봉근 선임의 건   제 3-3호 의안 사외이사 류재국 선임의 건 제 3-4호 의안 사외이사 오재욱 선임의 건 제 4호 의안 : 감사 쉬리윈 해임의 건 제 5호 의안 : 감사 선임의 건 제 5-1호 의안 감사 이종택 선임의 건 제 5-2호 의안 감사 김재준 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-07-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박해선	1956-02	3년	재선임	전) KBS 예능국장 현) ㈜박스미디어 대표이사 현) ㈜판타지오 대표이사
오광수	1961-03	3년	신규선임	중앙대학교 문예창작학과 졸업 전) 경향신문 문화부장 전) 경향신문 문화사업국장 현) ㈜판타지오 부사장
박인규	1974-07	3년	신규선임	성균관대학교 경영학과 졸업 전) 삼성생명 자산운용본부 전) ㈜일렘 테크놀로지 CFO 전) ㈜쎄니트 대표 전) ㈜모니리스 CFO 전) ㈜4thCreative Party 부사장/CFO 전) 피앤씨파트너스 대표이사 현) ㈜위지윅스튜디오 대표이사
윤상현	1965-12	3년	신규선임	연세대학교 경영대학원 졸업 전) 경남창투 대표이사 현) ㈜메이커스페이스 회장 현) ㈜힐스톤파트너스 상임이사
마형국	1977-10	3년	신규선임	경운대학교 대학원 졸업 현) ㈜그린기술공사 이사
김기태	1965-09	3년	신규선임	전) ㈜벤처인큐브 대표이사 전) 튜브에셋 마케팅 아메리카 전무이사 전) ㈜한국문화관광연구소 이사 전) ㈜에듀플랫닛 CFO 현) ㈜와이앤지컴퍼니 CFO
지효섭	1985-08	3년	신규선임	한국외대 법학전문대학원 졸업 현) 법무법인 에스엔 파트너변호사
한상원	1980-11	3년	신규선임	전) YG엔터테이먼트 프로듀서 전) Dsp media 프로듀서 전) 로엔 프로듀서 전) 스타제국 프로듀서 현) ㈜에버그로우 대표이사 현) FLEX M 프로듀서

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정동천	1953-06	3년	재선임	전) TBC, KBS 예능국 프로듀서 전) SBS 예능국 국장 전) 한국콘텐츠진흥원 부원장, 원장 직무대행 전) 한양대학교 언론정보대학원 겸임교수 전) 서울 사회복지공동모금회 부회장 현) ㈜판타지오 사외이사	-
한봉근	1958-05	3년	신규선임	전) MBC TV예술무대 연출 전) MBC 시사교양본부 국장	-
류재국	1979-11	3년	신규선임	전) 에이스테크시스템 부사장 현) 이화테크 부사장	이화테크(부사장)
오재욱	1962-04	3년	신규선임	미국 캘리포니아주 변호사 현) 법무법인 바른 변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이종택	1958-10	3년	신규선임	상근	홍익대학교 경영대학 졸업, 공인회계사 전) 딜로이트 경영컨설팅 현) 선진회계법인 대표회계사 현) 한국의학연구소 감사 현) 남양주시 체육회 감사
김재준	1961-09	3년	신규선임	상근	전) 우리투자증권 본부장 전) NH투자증권 전략지원 담당 전) NH투자증권 WM사업부 부문대표 전) 경남제약 사외이사 현) 위드윈 인베스트먼트 감사